أمر القاضي Ayokunle Faji من المحكمة العليا الفيدرالية ، Ikoyi ، لاغوس ، يوم الخميس ، 6 مارس ، 2025 ، بالمصادرة النهائية البالغة 1،426،175.14 دولار (مليون ، وأربعمائة ، وستة وعشرون ألفًا ، وسبعة وسبعين دولارًا أمريكيًا ، وربعة عشر سنتًا) المرتبطة بحكم سابق للبنك المركزي ، و CBN.
جاء الأمر بعد اقتراح قدمه المدعى عليه يسعى إلى تخصيص أمر المصادرة النهائي للمحكمة في 25 يونيو 2024.
كانت المحكمة قد أعطت أمر المصادرة النهائي بعد اقتراح تم تقديمه وجادل من قبل بيلكسو بوهاري ، محامي EFCC ، الذي لم يتم تجاليده من قبل أي أطراف مهتمة.
تم دعم الاقتراح من قبل إفادة خطية عرقها ديفيد جايوبا ، وهو مسؤول التحقيق في EFCC الذي ذكر أن التحقيق الذي أجري أظهر أن الصندوق كان مشتبه في أن يكون “أنشطة غير قانونية” في حساب Donatone Limited (DL).
وذكر هكذا: “تتبع التحقيق الأموال على أنه تم إصلاحه في حسابات ذات فائدة ، وتبدد وغسلت من خلال حساب أجنبي في موريشيوس ، وتم نقله إلى نيجيريا تحت تمويه.
“من إجمالي مبلغ 26،552،000.00 دولار أمريكي تلقاه الشركة ، فإن الرصيد الذي يقف في الحساب المذكور اعتبارًا من اليوم هو مبلغ 1،426،175.14 مليون دولار أمريكي.
“إنه الرصيد في الحساب الذي يسعى مقدم الطلب إلى فقده إلى الحكومة الفيدرالية في نيجيريا ، التي تم تتبعها لتكون عائدات الأنشطة غير القانونية لحاكم البنك المركزي السابق في نيجيريا ، السيد غودوين إميفيلي وكرونه.
وكشف التحقيق كذلك أن الكيانات الدولية التي تحدد مصادر الفوركس تم الضغط عليها في الفراق بأموال ضخمة للوصول إلى الفوركس خلال هذه الفترة.
“إن الموقّعين في حساب التخزين بمبلغ قدره 1،426،175.14 دولارًا أمريكيًا سعى إلى المصادرة بشكل عام ويبذلون جهودًا محمومة لتبديد الأموال إلكترونيًا.”
بعد ذلك ، منحت المحكمة الأمر.
ومع ذلك ، في مواجهة مضادة من قبل المحامين لدوناتون محدودة بتاريخ 25 نوفمبر 2024 ، جادلوا بأن الترسبات الواردة في الفقرات من أربعة إلى 18 من الشهادة التي تم خلعها من قبل جايوبا لم تكن صحيحة.
رداً على مكافحة المنافسة ، واجهت EFCC في شهادة خطية مؤرخة 29 نوفمبر 2024 مطالبهم بمزيد من الأدلة.
بعد ذلك ، رأى القاضي فاجي أن: “يجب على أي شخص يضع مطالبات للصندوق ، أن يظهر قانونية الاستحواذ وليس أن الصندوق المذكور ليس عائدات الجريمة.
“بعد أن استمعت إلى تقديم محامي مقدم الطلب وأيضًا الاطلاع على الاقتراح الذي تم نقله للتو ، إلى جانب الشهادة الخطية ، يتم منح الاقتراح بموجب هذا”.
وبالتالي ، منحت القاضي فاجي طلب المصادرة النهائية للصندوق.
