في دفعة كبيرة لأنشطة الإنفاذ التي تقوم بها لجنة الأوراق المالية والبورصة، حُكم على مريم سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Famzhi Interbiz Ltd، بالسجن لمدة خمس سنوات دون خيار فرض غرامة بتهمة الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 2 مليار نيرة.
وجد القاضي إنيانغ إيكو من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا أن سليمان وشركتها مذنبون بالادعاءات الموجهة ضدهم في التهمتين الأولى والثانية من قبل الحكومة الفيدرالية.
وفقًا لإيكو، “بناءً على قراءة أحكام المادة 516 من قانون القانون الجنائي والمادة 56 (6) من قانون الأوراق المالية والاستثمار على المتهمين، لفهم شروط العقوبة الواردة فيها.
وقال “وبعد سماع محاضرة المحامين العلماء للمتهمين والنظر فيها، أرى عدم توقيع العقوبة الكاملة على المتهم الأول (سليمان) على وجه الخصوص”.
وبناءً على ذلك، حكم القاضي إيكو على سليمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات في التهمة الأولى والسجن لمدة عامين في التهمة الثانية، والتي ستسري بالتزامن من تاريخ الأمر.
كما أمر بتصفية الشركة ومصادرة جميع ممتلكاتها لصالح الحكومة الفيدرالية.
وأعلن أنه “سيتم بيع الممتلكات المذكورة واستخدام عائداتها لتعويض ضحايا هذه الجريمة”.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد نفت مسؤوليتها قبل ثلاث سنوات عن أنشطة شركة Famzhi Interbiz Limited، محذرة من أن الكيان الشمالي “المنتجات غير القانونية” التي يقدمونها لم يتم تسجيلها أو تنظيمها من قبل اللجنة.
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنه على الرغم من عدم تسجيلها من قبل اللجنة، فقد شرعت الشركة في التماس أموال بشكل غير قانوني من الجمهور المستثمر على منتج (منتجات) غير مسجلة أو معتمدة من قبل اللجنة، مع وعد بعائد مضمون على الاستثمار في انتهاك واضح لـ قانون الأوراق المالية والاستثمار (ISA) لعام 2007.
وبناء على ذلك، ذكرت اللجنة أنها أحالت الشركة إلى وكالة إنفاذ القانون المناسبة للتحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة لانتهاك أحكام قانون الاستثمارات والأوراق المالية لعام 2007 والقوانين الأخرى ذات الصلة في نيجيريا.
وفي وقت سابق من الحكم، قال القاضي إيكو إنه من الواضح أن المتهمين الأول والثاني تآمرا فيما بينهم مع موظفيهم الآخرين للقيام بعمل غير قانوني.
