قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFC) بتشويه أربعة نيجيريين – بابا سولي أبواكار صادق ، هافسات كابير ، عبد الله بالا ، ولدياني أكينديلي – بزعم انتحال شخصية حاكم ولاية كاتسينا ، فاطمة ديكو راددا ، ولاندرينج N197،750،0
تم استدعاؤهم بتهمة ستة أعداد أمام القاضي أمينا بيلو من المحكمة العليا في ولاية كادونا ، وفقًا لبيان EFCC يوم الخميس.
زُعم أنهم حصلوا على أموال من خلال ادعاءات كاذبة ، وشاركوا في غسل الأموال ، وارتكبوا السرقة التي بلغت 197،750،000 نونو.
“على وجه التحديد ، زُعم أن المدعى عليهم تواطأوا فيما فيما بينهم ودافعوا ضحاياهم من خلال وسائل مختلفة ، بما في ذلك انتحال شخصية زوجة حاكم ولاية كاتسينا ، فاطمة ديكو رادا ،“البيان يقرأ جزئيا.
مزاعم EFCC
وفقًا لوكالة مكافحة الكسب غير المشروع ، تم إلقاء القبض على المدعى عليهم في البداية من قبل ضباط وزارة خدمات الدولة (DSS) وتم نقلهم لاحقًا إلى EFCC عندما تقرر أن جرائمهم كانت جرائم مالية.
إحدى الاتهامات يقرأ:
“أنت ، هافس كابير لوال ، باباسول أبو بكر صادق ، عبد الله بالا ، ولدياني أكينديلي أيوديلي ، في وقت ما في ديسمبر 2024 ، في كادونا ، ضمن الاختصاص القضائي لهذه المحكمة المحترمة ، بقصد أن يحصل على مبلغ N89،000.00 ( تم دفع الأموال المذكورة في حساب Taj Bank PLC رقم 0009914725 ، الذي ينتمي إلى عبد الله بالا ، بموجب التظاهر الخاطئ بأنك قد بلغت مبلغ 53300 دولار (ثلاثة وخمسين ألف دولار من الدولارات الأمريكية) لتبادل ما يعادل نايرا-أي ذريعة كنت تعرف أنها خاطئة. من خلال القيام بذلك ، ارتكبت جريمة مخالفة للمادة 1 (1) من قانون الاحتيال في الرسوم المسبقة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالاحتيال ، 2006 ، يعاقب عليها بموجب المادة 1 (3) من نفس الفعل. “
إجراءات المحكمة
خلال جلسة المحكمة ، أقر المدعى عليهم بأنهم غير مذنبين في التهم عندما قرأهم المسجل لهم.
- قام محامي المدعى عليهم – MS KATU (SAN) ، Jazuli Mustapha ، وبول أ. أوكارشي – بتنفيذ المحكمة التي قدموها وخدموا العديد من طلبات الكفالة نيابة عن عملائهم.
- ومع ذلك ، صلى محامي الادعاء ، برايت سي. أوجبونا ، للمحكمة لتاريخ المحاكمة وطلب إعطاء المدعى عليهم في منشأة إصلاحية في انتظار جلسة الاستماع وتحديد طلباتهم الكفالة.
- عارض Ogbonna بشدة طلبات الكفالة ، بحجة أنهم لم ينضجوا بعد لسماعه.
- بعد الاستماع إلى التقديمات المقدمة من كلا الطرفين ، أمر القاضي بيلو بإعداد المدعى عليهم في منشأة إصلاحية وتأجيل الأمر حتى 17 مارس 2025 ، لسماع طلبات الكفالة.
المزيد من الأفكار
وفقًا لـ EFCC ، كشفت التحقيقات أن Hafsat اتصل بمقدمي الالتماسات أثناء انتحال شخصية زوجة حاكم ولاية Katsina الحالي ، Malam Dikko Radda.
باستخدام هذه النزعة ، زُعم أنها حصلت على 89،000،000 نونوغرام وأخرى 108،000،000 نونوغرام من أحد مقدمي الالتماس ، مدعيا أن لديها 118300 دولار للبيع لهم.
“أظهرت المزيد من التحقيقات أن زوج هافس ، صادق (المدعى عليه الثاني) ، قدم لزوجته بطاقتي SIM وقاموا بتسجيلهما على Truecaller باسم” فاطمة ديكو رادا “.
“ثم يُزعم أنه اتصل بالمدعى عليه الرابع ، Ladani Akindele ، زميله السابق في بنك من الجيل الجديد ، وطلب منه تقديم رقم الاتصال برئيس بنك الوحدة ، حافظ بشير. من خلال هذا الاتصال ، حصل على رقم الاتصال لمقدم الالتماس ، وهو مشغل مكتب التغيير. ”
“اتصلت هافس في وقت لاحق بمقدم الالتماس ، أمينو عثمان ، وجمعت مبلغًا إجماليًا قدره 197،750،000 نونوغرام ، مدعيا أنها كانت تعادل الدولار من الأموال (118،300 دولار) للتبادل” ، “ يقرأ بيان EFCC.
وبحسب ما ورد تم إيداع الأموال في الحساب المصرفي لعبد الله بالا قبل توزيعه بين المدعى عليهم الأربعة وتم غسلهم من خلال وسائل مختلفة.
