EFCC تفجر نقابة مكونة من 792 استثمارًا في العملات المشفرة ومشتبه بهم في الاحتيال الرومانسي في لاغوس
اعتقال 193 صينياً وعربياً وفلبينياً وآخرين
كشف الرئيس التنفيذي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، أولا أولوكويدي، أن اللجنة، في مداهمة تاريخية، ألقت القبض على 792 مشتبهًا بهم لتورطهم المزعوم في الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة والاحتيال الرومانسي.
تم القبض على المشتبه بهم يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في عملية مفاجئة في مخبأهم، وهو مبنى مهيب مكون من سبعة طوابق يُعرف باسم مبنى بيج ليف، في رقم 7، شارع أوين جولييمي، جزيرة فيكتوريا، لاغوس، بعد تلقي معلومات استخباراتية يمكن التحقق منها. من قبل اللجنة .
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، في مديرية منطقة لاغوس التابعة للمفوضية، ذكر أولوكويدي أنه تم اعتقال 148 صينيًا و40 فلبينيًا واثنين من الخارزارتيين وباكستاني واحد وإندونيسيًا خلال العملية.
صرح رئيس EFCC، الذي تحدث من خلال مدير الشؤون العامة في EFCC، وقائد EFCC، CEWilson Uwujaren، كذلك أن الرعايا الأجانب استخدموا المنشأة، والتي يمكن أن يخطئوا في أنها مقر رئيسي لمؤسسة مالية، لتدريب مواطنيهم النيجيريين. المتواطئين حول كيفية بدء عمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية واستخدموا أيضًا هويات شركائهم النيجيريين لارتكاب أنشطتهم الإجرامية.
ووفقا له، فإن “جميع الطوابق مجهزة بأجهزة كمبيوتر مكتبية متطورة. وفي الطابق الخامس وحده، عثر المحققون على 500 بطاقة SIM لشركات اتصالات محلية تم شراؤها لأغراض إجرامية.
” تم تجنيد شركائهم النيجيريين من قبل زعماء العصابات الأجانب للبحث عن الضحايا عبر الإنترنت من خلال التصيد الاحتيالي، الذي يستهدف في الغالب الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين والعديد من الأشخاص الآخرين من الدول الأوروبية.
“إنهم عادةً ما يسلحونهم بأجهزة كمبيوتر سطح المكتب والأجهزة المحمولة وينشئون ملفات تعريف مزيفة لهم.
“يتم تزويد المتواطئين النيجيريين بالتساوي بسجلات تسمح لهم بالوصول إلى خطوط الاتصال الأجنبية والضحايا، الذين يدردشون معهم عبر WhatsApp وInstagram وTelegram”.
وبينما أعطى مزيدًا من التفاصيل حول طريقة عمل النقابة، قال رئيس EFCC إن المتواطئين النيجيريين، الذين تم تعيينهم حسابات WhatsApp مرتبطة بأرقام هواتف أجنبية، خاصة من ألمانيا وإيطاليا، يشركون الضحايا في محادثات رومانسية بالإضافة إلى مناقشات تجارية واستثمارية وهمية. لخداعهم للتسوق على منصة التسوق الاستثمارية المزعومة عبر الإنترنت والتي تسمى www.yooto.com.
وأضاف: “بالنسبة لأولئك الذين يبدون اهتماماً، فإن رسوم تفعيل الحساب على المنصة تبدأ من 35 دولاراً أمريكياً.
وكشفت التحقيقات أن معيار توظيف هؤلاء الشباب النيجيريين هو إتقان استخدام أجهزة الكمبيوتر، وخاصة مهارة الطباعة. يتم منح أولئك الذين اجتازوا الاختبار أجهزة كمبيوتر مكتبية وأجهزة محمولة، ثم يتم أخذهم في دورة تعريفية لمدة أسبوعين حول كيفية تجسيد شخصية الإناث الأجنبيات في محادثات احتيال رومانسية وإقناع الضحايا بالاستثمار في عملية احتيال الاستثمار في العملات المشفرة التي يقوم بها أصحاب العمل.
“بمجرد أن يتمكن النيجيريون من كسب ثقة الضحايا المحتملين، سيتولى الأجانب المهمة الفعلية المتمثلة في الاحتيال على الضحايا والمضي قدمًا في منع شركائهم النيجيريين من الوصول إلى الشبكة. وهذا من شأنه أن يتركهم في حالة من الجهل بشأن الصفقة.
ومع ذلك، قال إن النيجيريين المتورطين في الأنشطة الاحتيالية المزعومة “لا يعرفون أصحاب” الشركة “التي يعملون بها لأنه لا يُعرض عليهم خطابات تعيين أو يتلقون مدفوعات من حساب الشركة”.
ووفقا له، فإن المتواطئين النيجيريين المشتبه بهم يحصلون عادة على أموالهم إما نقدا أو من خلال حساب فردي.
وقال أولوكويدي إن المفوضية تعمل مع شركائها السابقين لتحديد مدى عملية الاحتيال والمتواطئين فيها بالإضافة إلى احتمالية أي تعاون مع خلايا الاحتيال الدولية المنظمة.
كما استغل رئيس EFCC هذه المناسبة لدحض فكرة أن النيجيريين يقفون وراء أطنان عمليات الاحتيال الصادرة من البلاد.
“يستغل الأجانب سمعة بلادنا المؤسفة باعتبارها ملاذاً للاحتيال لإنشاء موطئ قدم هنا لإخفاء مشاريعهم الإجرامية الفظيعة. ولكن كما أظهرت هذه العملية، لن تكون هناك أماكن لاختباء المجرمين في نيجيريا”.
وتحدث أيضًا خلال هذه المناسبة، سعى القائم بأعمال مدير منطقة لاغوس، مديرية منطقة لاغوس التابعة للجنة، مايكل ويتكاس، إلى تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية.
وتشمل العناصر التي تم العثور عليها من المشتبه بهم أجهزة كمبيوتر مكتبية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وسيارات عند نقطة الاعتقال.
وسيتم تقديم المشتبه بهم إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيقات.
