أدلى شاهدان بشهادتهما يوم الثلاثاء في المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، حيث فتحت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) قضية غسيل الأموال ضد حاكم أنامبرا السابق، ويلي أوبيانو.
تم تقديم الأدلة كشاهدي إثبات أول وثاني من قبل محامي EFCC، السيد سيلفانوس طاهر، SAN، أمام القاضي إنيانغ إيكوو، وهو موظف مصرفي تجاري، السيد توشوكو ألويسيوس ننادي، وسيدة أعمال مقرها أونيتشا، السيدة تشينوي باتريشيا إيغبونام.
كان أوبيانو حاكمًا لولاية أنامبرا في الفترة من مارس 2014 إلى مارس 2022. ويُزعم أن الحاكم السابق، في تهمة مكونة من تسع تهم، اختلس، من بين أمور أخرى، أكثر من 4 مليارات نيرة من خزانة الولاية.
وعندما تم رفع القضية، أخبر ننادي، شاهد الادعاء الأول (PW-1)، المحكمة أنه كان مدير بنك في أوكا، عاصمة أنامبرا.
قال الشاهد: “يا سيدي، كجزء من مسؤولياتنا، نقوم بإدارة حسابات العملاء والتفاعل مع مختلف الأجهزة الأمنية ومكافحة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالاستعلام عن حساب العميل.
“نحن عادة نلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة.
“أنا أعرف المدعى عليه في هذه القضية. وهو الحاكم السابق المباشر لولاية أنامبرا.
“في أبريل 2022، أبلغتني وحدة الامتثال لدينا بأن EFCC مطلوبة لي فيما يتعلق بأنشطة الإدارة السابقة لولاية أنامبرا.
“ذهبت إلى هناك مع اثنين من زملائي. أخبرتني EFCC أن دعوتي كانت تتعلق بتحقيق مستمر.
“قيل لي إن السبب في ذلك هو أنني كنت مديرًا للفرع الذي كان يتولى معظم الأنشطة المالية لحكومة الولاية آنذاك.
“تحتفظ حكومة الولاية بحسابات مختلفة لدى مصرفنا وكان أحد هذه الحسابات مخصصًا للتصويتات الأمنية.”
ووفقا له، لم يكن هناك أي شيء خاص في حساب الأصوات الأمنية.
“لقد كان مثل أي حساب آخر قمنا بإدارته لصالح حكومة الولاية.
“تم تمويل الحساب في الغالب من قبل مكتب المحاسب العام للولاية وجاء الجزء الأكبر من الأموال من الإيرادات الداخلية (IGR) للولاية.
“تم إجراء الدفعات في الحساب على أساس أسبوعي وكانت جميع المعاملات خارج الحساب دائمًا بناءً على نصيحة مشغلي الحساب.
“المدفوعات التي قمنا بها من الحساب كانت لمختلف الكيانات والمؤسسات التجارية.
وأضاف الشاهد: “لقد قدمنا وثائق تحتوي على أسماء جميع المستفيدين إلى EFCC”.
إلا أنه رفض طلب محامي النيابة طاهر ذكر أسماء بعض المستفيدين في الجلسة العلنية.
وقال نادي إن القيام بذلك سيكون بمثابة خرق “لقسم السرية”.
وقال إن الحسابات تم تمويلها في الغالب كل أسبوع.
“كانت عمليات السحب النقدي والشيكات الإدارية والتحويلات والحوالات عبارة عن أدوات تم استخدامها لإزالة الأموال، بناءً على تعليمات من مشغلي الحسابات.
“بعض المستندات التي قدمتها إلى EFCC، تضمنت نسخًا طبق الأصل مصدقة (CTCs) من كشوف الحساب، وخطاب تقديمي لكشوف الحساب، والحزم المستخدمة لفتح الحساب، بالإضافة إلى شهادات التعريف لكل من قال “الحسابات”.
وفي الوقت نفسه، تم تقديم مجموعة المستندات من البنك، والتي يبلغ مجموعها 794 صفحة، وتم قبولها كدليل من قبل المحكمة كمستند PW-1 (A1- A 794)
كما تم قبول حزمة أخرى من المستندات بتاريخ 1 يونيو 2023، والتي توضح الديون التي تمت من الحسابات، كدليل.
قال محامي أوبيانو، الدكتور أونيتشي إيكبازو، من SAN، إن موكله سيحتفظ باعتراضاته على المعروضات وسيثيرها في خطابه النهائي.
وعندما طلب من الشاهد أن يقرأ أمام المحكمة من المعروض بعض الأسماء الواردة في قائمة المستفيدين من الأموال التي تم تحويلها خارج الحساب، ذكر: “Moment of Peace Ventures، وEasy Diamond Integrated Links، وNasda Ventures”.
عند استجوابه، أخبر نادي المحكمة أن جميع المعاملات التي تتعلق بالبنك الذي يتعامل معه، تمت وفقًا للتفويض الخاص بكل حساب.
وقال إن التفويضات تتوافق أيضًا مع الممارسة المصرفية.
وبعد وقت قصير من انتهاء نادي من تقديم أدلته ورفضه، صعدت السيدة إيجبونام إلى الصندوق وشهدت في المسألة.
وقالت للمحكمة إنها تاجرة متخصصة في “الملابس التركية”.
وأخبرت المحكمة أنها تلقت في 20 مايو مكالمة هاتفية مفادها أن مكتب EFCC بحاجة إليها بشأن بعض الأموال التي مرت عبر حساب شركتها، CI Party Ventures Nigeria Limited.
“عندما وصلت إلى EFCC، أخبرتهم أنني لا أعرف أي شيء عن المال ولكنني أعلم أنني أخبرت مسؤول حسابي، السيد أوغوشوكو أوتيبلو، لمساعدتي في ترقية حسابي لتمكيني من تلبية متطلبات سفارة تركيا.
“كان الهدف هو ترقية الحساب لتمكيني من السفر وكانت الترقية تهدف إلى مساعدتي وإيداع الأموال في حسابي.
“لقد قبل مسؤول حسابي طلبي واستلم حساب شركتي والشيك الخاص بي.
“ومع ذلك، قيل لي في لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أن حوالي 156.8 مليون نيرة مرت عبر حسابي من حكومة ولاية أنامبرا”، كما قالت.
وأثناء استجوابها، قالت الشاهدة للمحكمة إن الترتيب كان أن يقوم موظف حساباتها بتيسير تدفق الأموال إلى حساب شركتها.
وقالت للمحكمة إنها لم تلمس الأموال التي تم تحويلها إلى الحساب لأنها لا تخصها.
علاوة على ذلك، قالت الشاهدة للمحكمة إن مديري حساب الشركة هم أفراد عائلتها.
وأضافت: “باستثناء حقيقة أن المتهم كان حاكم ولاية أنامبرا، لم يكن لدي أي تعامل معه مطلقًا”.
وعندما طُلب منه إخبار المحكمة عن الوضع الأمني في الولاية أثناء تولي أوبيانو منصب الحاكم، قال الشاهد: “أنا أقيم حاليًا في أنامبرا. عادة لا توجد حركة في الولاية كل يوم اثنين بسبب أمر الجلوس في المنزل.
“أعرف ESN وIPOB وهما يعملان بشكل كامل في ولاية أنامبرا.”
وقالت إنه خلال فترة ولاية أوبيانو، عمل الحاكم السابق مع المنظمات والكنائس للحفاظ على السلام في الولاية.
وأضاف الشاهد: “كان ذلك بسبب تعرض الكنائس والمنظمات وحتى المساجد للتهديد خلال تلك الفترة”.
وأرجأ القاضي إيكو القضية حتى يوم الأربعاء لمواصلة المحاكمة.
