ألقت قيادة منطقة كانو التابعة للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) القبض على خمسة ضباط من مجلس الإيرادات الداخلية بولاية كاتسينا بزعم تحويل أكثر من مليار نيرة تابعة لحكومة الولاية.
وفي بيان يوم الاثنين، قال المتحدث باسم اللجنة، ديلي أويويل، إن الأفراد اعتقلوا استجابة لطلب من حكومة ولاية كاتسينا.
ويُزعم أن المشتبه بهم اختلسوا أموالاً من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود، وتحالف العمل الطبي الدولي (ALIMA).
المشتبه بهم هم رابيو عبد الله، وسنوسي محمد يارو، وإبراهيم إم كفار سورو، وإبراهيم عليو، ونورا لاوال كوفار ساوري.
وكشف التحقيق الأولي الذي أجرته اللجنة أن رابيو عبد الله، مدير التحصيل السابق والأمين الدائم الحالي للمجلس، وافق على فتح حساب مصرفي باسم “BOIRS” في بنك ستيرلنج.
ويُزعم أنه قام بتعيين السنوسي محمد يارو، مدير حساب الإيرادات، وإبراهيم م. كفار سورو باعتبارهما الموقعين الوحيدين.
تم استخدام الحساب لتحويل الأموال النقدية إلى الموردين العامين لشركة NADIKKO، وتديره نورا لاوال كوفار ساوري، المدير المساعد للمهارات المهنية/رعاية الموظفين في مجلس الإدارة.
تم تحديد نورا لاوال وشركته “NADIKKO” باعتبارهما الميسرين الأساسيين لتحويل الأموال المسروقة. وتم تعقب الأموال النقدية المزعومة التي تم غسلها إلى الحسابات المصرفية العديدة للمشتبه بهم.
وقال أويويل إن الأشخاص المتهمين محتجزون حاليًا لدى قيادة منطقة كانو التابعة لـ EFCC وسيواجهون تهمًا أمام المحكمة بمجرد الانتهاء من التحقيقات.
