قام عناصر لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) التابعة لقيادة ولاية كانو بإلقاء القبض على خمسة مسؤولين من مسؤولي الإيرادات الداخلية في كاتسينا لتورطهم المزعوم في عملية احتيال بقيمة 1.3 مليار نيرة.
وعلم أن المسؤولين الخمسة الذين تم التعرف عليهم وهم رابيو عبد الله، وسنوسي محمد يارو، وإبراهيم إم. كفار سورو، وإبراهيم عليو، ونورا لاوال كفار ساوري، تم القبض عليهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
المتحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، ديلي أويويل، الذي أكد اعتقالهم في أبوجا يوم الاثنين، أعطى المبلغ المالي الذي يزعم أن المشتبه بهم حولوه هو 1,294,337,676.53 ألف نيرة.
وقال أويويل إنهم اعتقلوا بعد التماس قدمته حكومة ولاية كاتسينا، والذي زعم أن المشتبه بهم تواطؤوا وقاموا بتحويل المبلغ.
ووفقا له، فقد تم تحويل المبلغ إلى خزانة حكومة الولاية من منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود والتحالف من أجل العمل الطبي الدولي (ALIMA).
وأوضح أن “التحقيق الأولي الذي أجرته اللجنة أظهر أن رابيو عبد الله، مدير التحصيل السابق لمجلس الإدارة والأمين الدائم الحالي للمجلس، سمح بفتح حساب مصرفي باسم “BOIRS” في بنك الجنيه الإسترليني حيث يُزعم أنه عينه”. سنوسي محمد يارو، مدير حساب الإيرادات وإبراهيم م. كفار سورو هما الموقعان الوحيدان على الحساب.
“بعد ذلك، أصبح الحساب هو القناة الرئيسية التي يُزعم من خلالها أن جميع الأموال تم تحويلها إلى المستفيد الرئيسي NADIKKO General Supply، وهي شركة تملكها وتديرها نورا لاوال كوفار ساوري، المدير المساعد للمهارات المهنية/رعاية الموظفين في مجلس الإدارة.
وكشف التحقيق كذلك أن نورا لاوال وشركته “ناديكو” أصبحا القنوات الرئيسية المستخدمة لغسل الأموال المسروقة. وتم تتبع هذه الأموال المغسولة إلى الحسابات المصرفية المختلفة للمشتبه بهم.
وقال المتحدث باسم EFCC إن المشتبه بهم تم احتجازهم في قيادة منطقة كانو التابعة للجنة، مضيفًا أنه سيتم تقديمهم إلى المحكمة عند الانتهاء من التحقيقات.
مصدر:- أخبار إلكترونية
