ألقت قيادة ولاية كانو للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) القبض على خمسة مسؤولين من دائرة الإيرادات الداخلية في كاتسينا فيما يتعلق باحتيال مزعوم يصل إلى 1.3 مليار ين.
تم القبض على الأفراد، وهم رابيو عبد الله، وسنوسي محمد يارو، وإبراهيم إم كفار سورو، وإبراهيم عليو، ونورا لاوال كفار ساوري، يوم السبت الماضي، 11 يناير.
المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد ديلي أويويل, وأكد اعتقالهم في أبوجا يوم الاثنين، موضحًا أن المبلغ الإجمالي المزعوم اختلاسه من قبل المشتبه بهم هو ₦1,294,337,676.53.
وبحسب أويوالي، فقد تمت الاعتقالات بعد التماس قدمته حكومة ولاية كاتسينا، اتهمت المسؤولين بالتواطؤ لاختلاس الأموال.
وأشار إلى أن هذا المبلغ كان مخصصًا لحكومة الولاية، بعد أن تم الحصول عليه من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود، والتحالف من أجل العمل الطبي الدولي (ALIMA).
وأوضح، “أظهر التحقيق الأولي الذي أجرته اللجنة أن رابيو عبد الله، مدير التحصيل السابق لمجلس الإدارة والأمين الدائم الحالي للمجلس، سمح بفتح حساب مصرفي باسم “BOIRS” في بنك ستيرلنج حيث يُزعم أنه قام بتعيين السنوسي محمد يارو”. ، مدير حساب الإيرادات وإبراهيم م. كفار سورو بصفتهما الموقعين الوحيدين على الحساب.
“بعد ذلك، أصبح الحساب هو القناة الرئيسية التي يُزعم من خلالها أن جميع الأموال تم تحويلها إلى المستفيد الرئيسي NADIKKO General Supply، وهي شركة تملكها وتديرها نورا لاوال كوفار ساوري، المدير المساعد للمهارات المهنية/رعاية الموظفين في مجلس الإدارة.
وكشف التحقيق كذلك أن نورا لاوال وشركته “ناديكو” أصبحتا القنوات الرئيسية المستخدمة لغسل الأموال المسروقة. وتم تتبع هذه الأموال المغسولة إلى الحسابات المصرفية المختلفة للمشتبه بهم.
وقال المتحدث باسم EFCC إن المشتبه بهم تم احتجازهم في قيادة منطقة كانو التابعة للجنة، مضيفًا أنه سيتم تقديمهم إلى المحكمة عند الانتهاء من التحقيقات.
