قالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) إنها ألقت القبض على أربعة أفراد بتهمة اختراق نظام أحد البنوك في أبوجا.
كشفت EFCC عن ذلك عبر صفحتها X في 29 أكتوبر 2024.
وحددت اللجنة هوية المشتبه بهم وهم شيما أنتوني نويجوي (الموصوف بالزعيم المزعوم لعصابة قرصنة البنوك) إلى جانب ثلاثة آخرين: إيفيونج فيكتور إيمانويل، ومحمد بيلو محمود (المدير الإداري لشركة داونستون ألتيميت ليمتد)، ودامينان علي.
ادعاءات EFCC
واتهمت EFCC المشتبه بهم بالتآمر لتحقيق مكاسب “الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر في البنوك” وإجراء “عمليات سحب احتيالية لأموال المودعين”.
وأضافت EFCC: “تم القبض عليهم في عملية لاذعة في أبوجا بعد معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ حول الاشتباه في تورطهم في اختراق قواعد بيانات البنوك التجارية والمساس بها، مما تسبب في تحويلات وسحوبات احتيالية عبر منصات رقمية مختلفة”، دون الكشف عن اسم البنك المذكور.
وذكرت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع أنه سيتم تقديم الاتهام للمشتبه بهم أمام المحكمة بعد انتهاء التحقيقات.
ما يجب أن تعرفه
- يظل بيان EFCC في نطاق الادعاءات، حيث سيتطلب الأمر محكمة مختصة لتحديد مصير المشتبه بهم بعد أن تعرض اللجنة والأطراف المعنية قضاياهم.
- وفي الوقت نفسه، يأتي هذا التطور وسط تصاعد الأنشطة الاحتيالية عبر المنصات المصرفية في نيجيريا، مما أدى إلى خسارة البنوك النيجيرية بقيمة 42.6 مليار نيرة خلال ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو من هذا العام.
- تم الكشف عن ذلك من قبل مركز تدريب المؤسسات المالية (FITC) في تقرير الاحتيال والتزوير للربع الثاني من عام 2024، والذي صدر للتو في سبتمبر.
- تشير Nairametrics إلى أنه، بدون تضمين أرقام الربع الأول، فإن المبلغ المفقود في الربع الثاني من عام 2024 وحده تجاوز إجمالي المبلغ المفقود بسبب الاحتيال من قبل البنوك في عام 2023 بأكمله.
- أظهر تحليل بيانات FITC للعام الماضي أن البنوك خسرت ما مجموعه 9.4 مليار نيرة على مدار العام.
- على أساس ربع سنوي، تعكس خسارة الربع الثاني زيادة بنسبة 8,993٪ مقارنة بخسارة 468.4 مليون نيرة في الربع الأول من عام 2024. ويمثل هذا أيضًا زيادة بنسبة 637٪ مقارنة بخسارة 5.7 مليار نيرة المسجلة في الربع الثاني من عام 2023.
يعتمد تقرير FITC على عائدات من ثمانية وعشرين (28) مؤسسة مالية للودائع في الدولة. وفقًا لـ FITC، تم استلام 80 من هذه العائدات في الربع قيد المراجعة.
ويبين التحليل الإضافي أنه تم تقديم ستة وعشرين (26) تقريرًا في أبريل، بينما تم استلام سبعة وعشرين (27) تقريرًا في شهري مايو ويونيو.
