قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بإبراز Okorie Sylvernus يوم الأحد في لاغوس بسبب غسل الأموال المزعوم بما في ذلك 578،000 دولار (خمسمائة وثمانية وسبعين ألف دولار أمريكي).
وفقًا لبيان صادر عن صفحة X الرسمية ، تم استدعاؤه أمام Justice Deinde I. Dipeolu يوم الثلاثاء 25 مارس 2025.
وكشفوا أنه تم القبض على يوم الأحد من قبل مصلحة الجمارك النيجيرية (NCS) في مطار مورتالا محمد الدولي ، إيكيجا ، لاجوس.
“إن مديرية لاجوس Zonal 2 من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ، EFCC ، Okotie Eboh ، Ikoyi ، لاغوس ، يوم الثلاثاء ، 25 مارس ، 2025 ، استثمرت مشتبهًا به ، أوكوري سيلفيرنوس يوم الأحد ، و SEV ، و SEV ، و SEV ، و SEV ، دول أمريكا) ، “صرحوا.
خلفية
ذكرت Nairametrics أن مصلحة الجمارك النيجيرية (NCS) ، وهي قيادة مطار مرتلدا محمد الدولي (MMIA) ، قد سلمت في وقت سابق بعض المال المضبوطة إلى EFCC بعد أن أعلن المشتبه به كذباً عن المبلغ في المطار.
- أعلن المشتبه به ، وهو مسافر ذكر يصل إلى لاجوس من جوهانسبرغ على متن رحلة جنوب إفريقيا الخطوط الجوية SA60 ، في البداية 279،000 دولار في مكتب إعلان العملة بالمطار.
- ومع ذلك ، خلال الفحص الروتيني ، اكتشف مسؤولو الجمارك 299،000 دولار إضافي مخبأ في حزم متعددة ، مما يصل إلى المبلغ الإجمالي إلى 578،000 دولار. عثرت السلطات أيضًا على 100 يورو وملاحظة مقلدة بقيمة 250 دولارًا بين الأموال غير المعلنة.
- صرح إفيونج هاريسون أن المشتبه به انتهك اللوائح المالية من خلال إخفاقه في إعلان المبلغ الكامل ، مما أدى إلى مصادرة ومزيد من التحقيق.
وقال هاريسون: “هذا انتهاك واضح للوائح المالية لنيجيريا. يجب على المسافرين إعلان أي نقود تتجاوز 10،000 دولار. فشل المشتبه فيه في القيام بذلك ، وإخفاء مبلغ كبير في محاولة للتدقيق. إن إخفاقه في الامتثال قد أدى إلى مصادرة الأموال ومزيد من التحقيقات”.
اتهامات ضد المدعى عليه
يواجه الأحد رسومًا من أربع عمال ، بما في ذلك الفشل في إعلان الأموال وإخفاء العملة الأجنبية. إحدى الاتهامات يقرأ:
“أنك أنت ، Okorie Sylvernus الأحد ، في اليوم التاسع عشر من شهر مارس ، 2025 في لاغوس ، ضمن اختصاص هذه المحكمة المحترمة ، فشلت في إصدار مبلغ قدره 299،000 دولار (مائتان وتسعون ألف دولار أمريكي) ، والتي أخفيها في الحاويات الاسترخوبية إلى مصلحة العادات النيجيرية في مطار المراوغ ، على عكس ومعاقبته بموجب المادة 3 (5) من قانون غسل الأموال (الوقاية والحظر) ، 2022. ”
أقر الأحد بأنه غير مذنب عندما تتم قراءة التهم في المحكمة.
بعد نداءه ، طلب محامي EFCC ، CC Okezie ، من المحكمة الاحتياطية على المدعى عليه إلى منشأة إصلاحية ودعا إلى جلسة استماع سريعة.
صرح أوكيزي: “ربي ، لدينا شاهد في المحكمة ، ونحن على استعداد للمضي قدما في المحاكمة”.
ومع ذلك ، فإن محامي الدفاع يوم الأحد ، U. Okoronkwo ، قد دافع عن موكله للبقاء في حجز EFCC بدلاً من ذلك.
كما طلب تأجيلًا قصيرًا لمناقشة الاستراتيجيات القانونية مع موكله.
بعد سماع كلتا الحجتين ، أمر القاضي Dipeolu بسد المدعى عليه في مركز الإصلاح وتأجيل المحاكمة حتى 26 مارس 2025 ، للبدء.
