استدعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) سليمان جاربا بولكوانج، مدير إدارة الموارد البشرية في وكالة كهربة الريف (REA)، أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بشأن تهمة من خمس تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال المزعومة تصل إلى N223,412,909.
تم الكشف عن ذلك في بيان صادر عن EFCC على صفحتها الرسمية x.
اتهمت EFCC بولكوانج بتحويل الأموال العامة والانخراط في غسيل الأموال من خلال المستشارين والشركات الوهمية.
تزعم إحدى التهم أن Bulkwang وجه Umaefulem Donatus Chibueze، المدير الإداري لشركة Cees Assist Resources وBrainstask Value Resources، لتحويل N138,123,969 من إجمالي الدفعة N279,330,000 المستلمة من REA.
تنص التهمة على ما يلي:
“أنك، سليمان غاربا بولكوانغ، أثناء كونك مديرًا لإدارة الموارد البشرية في وكالة كهربة الريف، REA، ضمن نطاق اختصاص هذه المحكمة الموقرة، قدمت المشورة إلى أحد Umaefulem Donatus Chibueze، المدير الإداري لشركة Cees Assist Resources وBrainstask Value Resources ، لتحويل مبلغ N138,123,969 (مائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة و ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون نيرة)، مع العلم أن المبلغ المذكور يشكل عائدات نشاط غير مشروع. لقد ارتكبت بذلك جريمة مخالفة للمادة 21 (أ) من قانون منع وحظر غسل الأموال لعام 2022 ويعاقب عليها بموجب المادة 18 (3) من نفس القانون.
وكشفت تهمة أخرى أنه تم غسل مبلغ 45.000.000 نيرة بشكل غير مباشر من خلال شركات متعددة مرتبطة بالمدعى عليه.
إجراءات المحكمة
ودفع بولكوانج بأنه “غير مذنب” في جميع التهم الموجهة إليه. طلب محامي الادعاء، إيكيلي إيهيناتشو، SAN، تحديد موعد للمحاكمة وحث المحكمة على حبس المدعى عليه احتياطيًا، مشيرًا إلى غياب محامي الدفاع.
وافقت القاضية جويس عبد الملك على الطلب وأجلت القضية إلى 3 فبراير 2024 لسماع طلب المتهم بكفالة.
وفي الوقت نفسه، صدر أمر بحبس بولكوانغ في مركز كوجي الإصلاحي.
ما يجب أن تعرفه
- أفادت Nairametrics أن القاضي موجيسولا دادا من محكمة الجرائم الخاصة في إيكيجا حكم على فاتوي ييمي فيليبس، رئيس NOGASA، بالسجن لمدة 21 عامًا بتهمة اختلاس 43.5 مليون نيرا من خلال شركته، Oceanview Oil and Gas Limited.
- تم تنفيذ الجريمة من خلال شركته، Oceanview Oil and Gas Limited، وتضمن المخطط الاحتيالي وعدًا كاذبًا ببيع 98,870 دولارًا مقابل مبلغ 43.5 مليون نيرة تم جمعه من المشتكين، Elochukwu Okoye وElebana Unique Ventures Nigeria Limited.
- اتهمت EFCC شركة Philips بالحصول على أموال بذرائع كاذبة وسرقة، مما أدى إلى أحكام متزامنة بالسجن لمدة 14 و7 سنوات. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 750 ألف دولار على الشركة وأمرت بإعادة مبلغ 90202 دولارًا أو ما يعادلها من النايرا إلى أصحاب الشكوى.
