استدعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) شاهدها الخامس عشر يوم الخميس في محاكمة غسل الأموال لحاكم ولاية إيكيتي السابق، أيوديلي فايوسي.
تم استجواب الشاهد جوزيف مشلب من قبل المدعي العام روتيمي جاكوبس (SAN).
وأثناء امتحانه الرئيسي، أبلغ مشلب، الذي لا يتقن اللغة الإنجليزية، المحكمة أنه يقيم في أكوري بولاية أوندو.
وذكر أنه يعمل ميكانيكيًا في شركة بناء تدعى Samchase Nigeria Ltd.
وعندما سئل عن معرفته بشركة تدعى JJ Technical Services Ltd.، أكد علمه بذلك.
وأوضح للمحكمة أنه شارك في تأسيس الشركة مع شقيقه الأكبر.
وأشار إلى أنهم عهدوا بالشركة إلى شخص يدعى عزيز ميشيل لغرض تأمين العقود.
وعندما سئل عما إذا كانت الشركة تعمل في مجال شراء العقارات، أجاب: “أنا لا أعرف شيئا عن ذلك. لم أسمح لميشيل بشراء العقارات؛ لقد أخبرته فقط أن يبحث عن عقود للشركة.”
أثناء الاستجواب الذي أجراه محامي الدفاع، أولاليكان أوجو (SAN)، أبلغ الشاهد المحكمة أنه لم يأذن، كتابيًا، لشخص يدعى عزيز ميشيل بتنفيذ أي صفقة لصالح شركة JJ Technical Services.
ثم سأل أوجو: “إذا أعطيتك أي مستند يُظهر أنك سمحت بذلك، هل ستتذكر؟”
أجاب الشاهد: “ربما سأفعل.”
طلب أوجو بعد ذلك تقديم وثيقة مؤرخة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى الشاهد للمساعدة في إنعاش ذاكرته وفقًا للمادة 239 من قانون الإثبات.
ولم يثر المدعي العام أي اعتراضات.
وبعد مراجعة الوثيقة تعرف الشاهد على توقيعه وأكد أنه وقع عليها.
قدم محامي الدفاع الأدلة إلى المحكمة، والتي تم قبولها وتم تصنيفها كمستند A20.
أثناء الاستجواب الإضافي الذي أجرته شركة Ojo، أبلغ الشاهد المحكمة أن شركة JJ Technical Services قد سمحت لعزيز ميشيل بالتوقيع وتنفيذ المستندات والرسائل والتعليمات نيابة عن الشركة.
عند الاستفسار عما إذا كانت ميشيل قد نفذت العديد من المعاملات للشركة بناءً على المستند أ20، أجاب الشاهد: لا، لا أعرف.“
طلب محامي الدفاع المستندين م م 1 و2 وسأل الشاهد عما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها المستندات.
أجاب الشاهد: “بعد ظهور هذه القضايا.”
وأكد أنه لم يتلق أي وثيقة، مضيفا أن شقيقه اتصل فقط لإبلاغه بوجود مشكلة في الشركة.
ثم سأل أوجو: “لما قال لك أخوك أن هناك مشكلة في الشركة، قلقت ورغبت في أن تخرج شركتك من أي مشكلة”؟
فأجاب الشاهد: «بالطبع».
كما أكد الشاهد للمحكمة، كما اقترح محامي الدفاع، أن شركته تنفذ أعمالها أو واجباتها بشكل قانوني.
كما أخبر المحكمة أن شركته لم تكتب أبدًا أي خطاب أو مذكرة إلى ميشيل لمعرفة ما إذا كان يعرف أي شيء عن الوثيقتين MM1 و2.
وطلب أوجو من الشاهد أن ينظر إلى المتهم الأول في قفص الاتهام ويخبر المحكمة إذا كان قد رآه من قبل.
أجاب الشاهد: “نعم، أراه على شاشة التلفزيون.”
وأكد أيضًا أنه كان على علم بفايوز، الذي كان حاكمًا سابقًا لإكيتي.
ثم سأل محامي الدفاع: “أقترح عليك أنه لم يكن لك ولشركتك أي عمل معه خلال فترة عمله كمحافظ”.
أجاب الشاهد: “لا، لم أفعل ذلك أبدًا، جي جي أبدًا.”
رد الشاهد بعدم اليقين عندما سئل عما إذا كان المدعى عليه قد سافر إلى لبنان لزيارة عائلته، قائلاً: “لا أعرف.”
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ميشيل تطلعه على الأنشطة المتعلقة بالوثيقة، أجاب الشاهد بالنفي.
علاوة على ذلك، نفى الشاهد أي معرفة ببيودون أغبيلي أو تورطه في أي معاملات معه.
بعد ذلك استجوب أوجو الشاهد حول تذكره لزيارة EFCC، وهو ما أكده بشكل إيجابي.
وعندما سئل عما إذا كانت اللجنة قد قدمت له أي وثائق تتعلق بالمعاملات بين شركته والمتهم الأول أو بين شركته وبيودون أغبيلي، أجاب الشاهد: “لقد أظهروا لي اتفاقًا واحدًا فقط.”
خلال الاستجواب الذي أجراه محامي الدفاع الأولي، أوتشينا نجوكو (SAN)، أكد الشاهد أن شركته عهدت إلى ميشيل بتمثيلها على أساس الثقة والاطمئنان.
وذكر للمحكمة أنه حتى الآن لم يواجه أي سبب للتشكيك في نزاهة ميشيل في دورها في الشركة.
لكن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة حتى 18 أكتوبر المقبل لمواصلة المحاكمة.
يواجه فايوس حاليًا المحاكمة من قبل EFCC فيما يتعلق بالاحتيال وغسل الأموال المزعوم الذي يصل إلى 6.9 مليار ين ياباني.
تم استدعاؤه لأول مرة في 22 أكتوبر 2018، أمام القاضي موجيسولا أولاتوريغون، إلى جانب شركته Spotless Investment Ltd.، في 11 تهمة تتعلق بجرائم الاحتيال وغسل الأموال.
ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه وتم إطلاق سراحه بكفالة في 24 أكتوبر 2018 بمبلغ 50 مليون ين ياباني، مع ضمانات ذات قيمة مماثلة.
بعد ذلك، تمت إعادة استدعاء المدعى عليه أمام القاضي تشوكوجيكوو أنيكي في 2 يوليو 2019، بعد إحالة القضية من القاضي أولاتورغون بعد التماس من EFCC.
ودفع مرة أخرى ببراءته من التهم الموجهة إليه وسمح له بالاستمرار بموجب الكفالة الممنوحة سابقًا أثناء تأجيل القضية للمحاكمة.
وبدأت اللجنة منذ ذلك الحين مرافعتها أمام القاضي أنكي وتقوم حاليًا بتقديم الشهود لتقديم الأدلة.
ادعاء EFCC
زعمت EFCC أنه في 17 يونيو 2014، حصل فايوس وأبيودون أغبيلي على 1.2 مليار ين ياباني لتمويل حملته الانتخابية لمنصب حاكم الولاية في إيكيتي.
وتزعم اللجنة أن هذا المبلغ يشكل جزءا من عائدات النشاط الإجرامي.
وزُعم أيضًا أن فايوز قد تلقى مبلغًا نقديًا قدره خمسة ملايين دولار من وزير الدولة للدفاع آنذاك، السيناتور موسيليو أوبانيكورو، دون المرور عبر أي مؤسسة مالية.
زعمت EFCC أيضًا أن الحاكم السابق احتفظ بمبلغ 300 مليون نيرة في حسابه المصرفي وسيطر على مبالغ إجمالية تبلغ حوالي 622 مليون نيرة، والتي شكلت جزءًا من عائدات الجريمة.
وأضافت أن شركة فايوس قامت بشراء شركة De Privateer Ltd. وشركة Still Earth Ltd. للاحتفاظ بمبالغ إجمالية قدرها 851 مليون نيرة، وهي جزء من عائدات الجريمة.
كما اتهمت اللجنة فايوس باستخدام حوالي 1.6 مليار ين من عائدات الجريمة للحصول على ممتلكات في لاغوس وأبوجا.
ويُزعم أيضًا أن الحاكم السابق استخدم 200 مليون ين من عائدات الجريمة للحصول على عقار في أبوجا باسم أخته الكبرى موجي أولاديجي.
تتعارض الجرائم المزعومة مع الأقسام 15 (1)، و15 (2)، و15 (3)، و16 (2) (ب)، و16 (د)، و18 (ج) من قانون حظر غسل الأموال لعام 2011.
