وقال البنك المركزي في نيجيريا ، CBN ، أمس ، إنه سيعلق رخصة الوكالة لأي مكتب تغيير (BDC) أو بنوك الوكيل المعتمدة التي تحول الأموال أو تنتهك أحكام إرشادات تجارة الصرف الأجنبي الذي تم طرحه حديثًا.
كشفت الدكتورة WJ Kanya ، عن الكشف عن ذلك في بيان موقّعة من قبل إدارة التجارة والبورصة بالنيابة ، أيضًا إلى أن الإرشادات تم صياغتها بشكل تعزيز إلى منحها للوصول المؤقت إلى BDCs الحالية لشراء صرف الأجنبي من التجار المعتمدين ، وفقًا لـ A الحد الأقصى الأسبوعي بقيمة 25000 دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، قام بنك Apex أيضًا بربط الحد الأقصى لكل معاملة في BDCs عند 5000 دولار ربع سنوي.
يقرأ البيان جزئيًا: “علاوة على ذلك إلى الدائرية المشار إليها TED/FEM/FPC/001/030 بتاريخ 19 ديسمبر 2024 ، والتي منحت الوصول المؤقت إلى BDC الحالي إلى سوق الصرف الأجنبي النيجيري ، NFEM ، لشراء FX من المصرح به التجار ، مع مراعاة الحد الأقصى الأسبوعي بقيمة 25،000.00 دولار أمريكي ، تطبق الطرائق/المبادئ التوجيهية التالية.
“يجب على التجار المعتمدين بيع أموال الصرف الأجنبي إلى BDCs وفقًا لحد أقصى 25،000.00 دولار (خمسة وعشرون ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة) إلى BDC في الأسبوع.
“يجب أن تقترب BDC من بنك الوكلاء المعتمدين المفضل (ADB) ويمكنه فقط شراء المبلغ المذكور من هذا البنك الذي يختاره فقط في الأسبوع. أي خرق لهذا الشرط سوف يجذب العقوبة المناسبة.
“يكون معدل البيع من قبل التجار المعتمدين في BDCs هو معدل اليوم السائد في نافذة NFEM ؛
“يتم بيع نقد صرف الأجنبي الذي تم شراؤه من قبل BDC من بنوك الوكيل المعتمدة إلى المستخدمين النهائيين في صرف العملات الأجنبية بمعدل لا يتجاوز الهامش (1) في المائة فوق معدل الشراء ؛
“لتجنب الشك ، فإن الهامش (1) في المئة المذكور في (3) أعلاه ينطبق على جميع الأموال التي سيتم تجزئة BDCs بغض النظر عن مصادر الصندوق ؛
“يجب أن تستمر بنوك الوكيل المعتمدة في تقديم عوائد أسبوعية على المبيعات إلى BDCs كما هو محدد في تنسيق Excel المرفق لقسم التجارة والبورصة ، CBN ، Abuja من خلال هذا البريد الإلكتروني: [email protected]
“يتعين على جميع BDCs تقديم عوائد يومية على عمليات شراء صرف العملات الأجنبية من بنوك الوكيل المعتمدة والمصادر الأخرى وكذلك المبيعات (الاستخدام) على نظام الإبلاغ عن المؤسسات المالية (FIFX) ؛ يجب صرف الأموال التي تم شراؤها من قبل BDCs للمعاملات المؤهلة التالية فقط. في جميع الحالات ، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لكل معاملة 5000.00 دولارًا ربع سنوي.
“بدل السفر التجاري/بدل السفر الشخصي ؛ الرسوم المدرسية الخارجية ؛ والرسوم الطبية في الخارج. يجب الحفاظ على السجلات لجميع المعاملات من قبل BDCs التي تبين BVN للمستخدم النهائي ، بما في ذلك تأييد المبلغ الذي تم صرفه في جواز السفر الدولي للمستفيد ؛ تجدر الإشارة إلى أن بنوك الوكيل المعتمدة ومشغلي BDC يجب أن يضمنوا الامتثال الصارم لأحكام قوانين مكافحة غسل الأموال ومراقبة مبادئ KYC المناسبة في التعامل مع هذه المعاملات.
أي تاجر معتمد و BDC يحول الأموال أو ينتهك توفير هذه الإرشادات يجذب العقوبة المناسبة بما في ذلك تعليق ترخيص الوكالة. “
