طلب البنك المركزي النيجيري وشركة FBN Holdings Plc من المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس رفض الدعوى القضائية التي رفعتها شركة الاستثمار Barbican Capital Ltd.
وتتعلق الدعوى بتعديل مزعوم لـ 5.39 مليار وحدة من الأسهم في FBN Holdings، وهي حصة كبيرة في إحدى المؤسسات المالية الرائدة في نيجيريا.
تزعم شركة باربيكان كابيتال، وهي شركة تابعة لشركة هانيويل جروب ليميتد، أنها استحوذت على مدار السنوات الماضية على 15.1% من أسهم شركة إف بي إن هولدينجز.
وتؤكد الشركة أن هذه الاستحواذات تم تسجيلها بشكل صحيح من قبل مسجلي FBN Holdings المعينين، Meristem Registrar and Probate Service Ltd، وتم الاعتراف بها من قبل نظام المقاصة المركزي للأوراق المالية (CSCS). ومع ذلك، فإن شرعية هذه المساهمة تخضع للتدقيق الآن.
قضية FBN
وفي ملفات المحكمة، تزعم شركة FBN Holdings، التي يمثلها المحامي الكبير النيجيري باباجيد كوكو، أن شركة باربيكان كابيتال أخفت عمداً ممارسة تحقق مستمرة من قبل البنك المركزي النيجيري.
وقال البنك إن الدعوى القضائية هي محاولة لتجاوز التدقيق التنظيمي. وذكرت شركة FBN Holdings أن “الغرض الأساسي من رفع هذه الدعوى هو التحايل على عملية التحقق والقرار الذي اتخذه البنك المركزي النيجيري ضد شركة باربيكان كابيتال المحدودة”.
“بدلاً من تسوية وضعها مع البنك المركزي النيجيري من خلال تقديم المستندات ذات الصلة إلى البنك المركزي النيجيري اللازمة للتحقق من ملكيتها غير المؤكدة، رفع المدعي هذه الدعوى في محاولة لتفعيل آلية العدالة لإجبار المدعى عليه على تحدي الجهة التنظيمية والإجراءات القانونية الواجبة والقوانين والسياسات التنظيمية من خلال إلزامه بالاعتراف بجميع ملكية المدعي المزعومة التي حصل عليها دون موافقة البنك المركزي النيجيري والتي بلغت في وقت رفع الدعوى حوالي 5،397،409،262 مليار وحدة.
عملية التحقق لدى CBN
تتطلب اللوائح المصرفية النيجيرية الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي النيجيري لأي استحواذ على حصة بنسبة 5% أو أكثر في شركة قابضة مالية.
أبلغت شركة FBN Holdings البنك المركزي النيجيري في يوليو 2023 أن شركة Barbican Capital استحوذت على حصة 13.3٪ في البنك، مما أدى إلى بدء عملية التحقق من قبل الجهة التنظيمية.
- طلب البنك المركزي النيجيري من شركة باربيكان كابيتال تقديم وثائق للتحقق من ملكيتها للأسهم. ومع ذلك، لم تتمكن الشركة من تقديم أدلة سوى على 3.11 مليار سهم، تمثل 8.67% من إجمالي أسهم FBN Holdings، مما ترك 2.34 مليار سهم غير مؤكدة.
- في يناير 2024، أبلغ البنك المركزي النيجيري شركة FBN Holdings بأنه لا يستطيع التحقق من النطاق الكامل للأسهم التي تطالب بها شركة Barbican Capital بسبب عدم كفاية الوثائق.
- ونتيجة لذلك، قام البنك بمراجعة حصة باربيكان كابيتال في بياناته المالية لتعكس الجزء الموثق فقط، وذلك امتثالاً للمتطلبات التنظيمية.
- تكشف تفاصيل البيانات المالية للربع الثاني من عام 2023 لشركة FBN Holdings أن شركة Barbican تمتلك 8.67٪ من الشركة بينما يمتلك Femi Otedola 11.87٪ بشكل مباشر وغير مباشر، وبالتالي فهو المساهم الأكبر. تم التحقق من ملكية الأسهم من قبل البنك المركزي النيجيري.
وأكد البنك المركزي النيجيري، في إفادة أدلى بها أورجياكور نوابويز، نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية، على أهمية هذا التمرين للتحقق.
“وطالب البنك المركزي النيجيري بتقديم أدلة على شراء الأسهم التي ادعى المدعي ملكيتها بهدف التحقق من الأسهم والتأكد من أن الأسهم تم شراؤها بالفعل.”
“بينما كانت عملية التحقق من الأسهم جارية، أدرك البنك المركزي النيجيري أن المستندات اللازمة لم يتم توفيرها أو تقديمها، فكتب خطابًا بتاريخ 5 يناير 2024 إلى المدعى عليه لإخطاره ببعض المستندات/المعلومات غير المقدمة للمساعدة في عملية التحقق.
“أصدر الطرف الثالث (CBN) تعليمات إلى المدعي ومجموعته بتقديم مواد/أدلة لإثبات شرائه/ملكيته للأسهم المتداولة البالغ عددها 2,340,599,305 لتمكينه من التحقق من صحتها. ولا يزال الطرف الثالث يتوقع من المدعي ومجموعته العودة بمواد ذات صلة لتمكين الطرف الثالث من اتخاذ قرار بشأن منح الموافقة/الموافقة أم لا على الأسهم المتداولة،” صرح نوابوز.
وأشار إلى أن عملية التحقق ضرورية لضمان الامتثال للأحكام القانونية والحفاظ على الشفافية في الاستحواذ على الأسهم.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم 2 أكتوبر 2024 للنظر في الدعوى الموضوعية.
تصاعد النزاع القانوني
تسعى دعوى باربيكان كابيتال إلى إجبار FBN Holdings على الاعتراف بملكيتها الكاملة للأسهم، على الرغم من عدم اكتمال عملية التحقق. وتزعم الشركة أن عمليات الاستحواذ التي قامت بها كانت موثقة بشكل كافٍ ويجب الاعتراف بها بالكامل.
- من ناحية أخرى، تؤكد شركة FBN Holdings والبنك المركزي النيجيري أنه بدون الامتثال الكامل للإجراءات التنظيمية، لا تستطيع شركة Barbican Capital المطالبة بالحقوق أو الفوائد من الأسهم غير الموثوقة.
- انضم الآن البنك المركزي النيجيري كطرف ثالث في القضية، بعد طلب تقدمت به شركة FBN Holdings.
- ويسلط إدراج البنك المركزي النيجيري كطرف ثالث الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا البنك في هذا النزاع وتأثيره على نتيجة القضية.
وأشار نوابويز إلى أن “المدعي لا يستطيع المطالبة بأي حق أو منفعة على تلك الأسهم طالما بقيت غير مؤكدة”، مؤكداً على أهمية عملية التحقق.
وأشارت شركة FBN Holdings أيضًا إلى أن المحكمة رفضت طلب شركة باربيكان كابيتال الحصول على أوامر قضائية مؤقتة وجزائية، والذي كان يهدف إلى تأمين الاعتراف المؤقت بحصتها الكاملة في الأسهم.
القصة الخلفية – النزاع بين إيكوبانك ومجموعة هانيويل
تعود جذور القصة وراء هذه القضية إلى معركة قانونية طويلة الأمد بين مجموعة هانيويل وإيكوبنك نيجيريا بشأن دين كبير مستحق على هانيويل.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، قضت المحكمة العليا النيجيرية بأن على شركة هانيويل سداد الدين، الذي بلغ آنذاك أكثر من 13 مليار نيرة.
- وفي أعقاب هذا الحكم، أثيرت مخاوف من أن عملية الاستحواذ الأخيرة على الأسهم من قبل شركة باربيكان كابيتال، وهي شركة يقال إنها خاضعة لسيطرة أوبا أوتوديكو، الرئيس السابق لشركة إف بي إن هولدينجز، قد تكون محاولة لتحويل الأصول التي ينبغي استخدامها لتسوية الديون.
- في يوليو 2023، استحوذت شركة باربيكان كابيتال على 4.7 مليار سهم في FBN Holdings من خلال 26 مساهمًا بالوكالة، يُزعم أنهم مرتبطون بأوبا أوتوديكو. منحت هذه الخطوة باربيكان كابيتال فعليًا حصة 13.3٪ في FBN Holdings، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين في البنك. كان هذا الاستحواذ مثيرًا للجدل، لا سيما بالنظر إلى قضايا الديون غير المحلولة والطريقة الغامضة التي تم بها الاستحواذ على الأسهم.
- إن تدخل البنك المركزي النيجيري في التحقق من هذه الأسهم يزيد من تعقيد الموقف. فلم يتمكن البنك من التحقق من كامل الأسهم التي طالبت بها شركة باربيكان كابيتال بسبب عدم كفاية الوثائق، الأمر الذي أدى إلى المأزق القانوني الحالي.
- وتترتب على هذه القضية آثار كبيرة على حوكمة شركة FBN Holdings وقد تشكل سابقة لكيفية التعامل مع النزاعات المماثلة في القطاع المالي النيجيري.
أجلت المحكمة الفيدرالية العليا في لاجوس القضية إلى الثاني من أكتوبر 2024، لعقد جلسة استماع بشأن الدعوى الموضوعية. وسيتم مراقبة قرار المحكمة عن كثب، نظرًا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها هذه القضية بالنسبة لجميع الأطراف.
