أكد البنك المركزي لنيجيريا (CBN) من جديد التزامه بالحفاظ على نظام مالي شفاف ومرن من خلال تعزيز الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر في جميع أنحاء المؤسسات المالية النيجيرية.
متحدثًا في ورشة تدريب إلزامية رفيعة المستوى وتدريب لمكافحة غسل الأموال (AML) التي عقدت بالتعاون مع CITI في لاغوس ، أكدت السيدة شولا فيليبس ، مستشارة خاصة لحاكم CBN على الامتثال ، على الحاجة إلى الالتزام الصارم بالمعايير المصرفية العالمية للحفاظ على الثقة في القسم المالي للنيجيريا.
“يتوقع المنظمون أن تحافظ المؤسسات المالية على برامج AML/CFT ديناميكية قائمة على المخاطر والتي تستجيب للبيئة المالية المتطورة. إن المشاركة الاستباقية مع التطورات التنظيمية ودمج حلول الامتثال المبتكرة أمر ضروري للمؤسسات لتلبية هذه التوقعات بفعالية “.
قدم التدريب ، الذي حضره موظفو الامتثال ، وأخصائيي العمليات التجارية ، والفرق المصرفية المراسلة من مختلف المؤسسات المالية ، رؤى نقدية في الاتجاهات التنظيمية العالمية ، والمخاطر المالية الناشئة ، واستراتيجيات الحفاظ على العلاقات المصرفية للمراسلين.
أبرز المدير الإداري لمجموعة CITI المصرفية ، Siobhan Ni Ealaithe ، الدور الحاسم لأطر الحكم القوية في تخفيف المخاطر.
أكدت على ضرورة معرفة عميلك (KYC) ، ومعرفة عملك (KYB) ، ومعرفة بروتوكولات المعاملات (KYT) في منع الأنشطة المالية غير المشروعة.
قدم رئيس إدارة المخاطر في أوروبا والشرق الأوسط للمراسلين الأجنبيين ، ستيفاني بيلي ، تقييمًا صارخًا لمخاطر الجريمة المالية ، مشيرًا إلى أن أكثر من 3 أمتار من الأموال غير المشروعة تتدفق عبر النظام المالي العالمي سنويًا. وحثت المؤسسات المالية على تعزيز تدابير العناية الواجبة ، والاستفادة من تقييمات المخاطر التي تعتمد على التكنولوجيا ، ودعم الشفافية في جميع المعاملات.
تتماشى ورشة العمل مع رؤية حاكم CBN Olayemi Cardoso لدعم التميز التنظيمي وتعزيز النظام المالي في نيجيريا.
كما أكد الحاكم Cardoso باستمرار ، “يتم بناء نظام مالي قوي على الثقة ، ويتم الحصول على الثقة من خلال النزاهة والامتثال. ستواصل CBN وضع معايير تنظيمية عالية لحماية النظام البيئي المالي في نيجيريا وضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية. “
من خلال تعزيز ثقافة قوية من الامتثال وتعزيز أطر إدارة المخاطر ، تهدف CBN إلى حماية القطاع المالي في نيجيريا مع ضمان مرونة ومصداقية محلي وعالمي.
