استمر الاستجواب المتبادل للشاهد الأول في الادعاء، PW1، عبد القادر عباس، في المحاكمة الجارية لشركة Binance Holdings Limited ومديرها التنفيذي، تيغران جامباريان، أمام القاضي إيميكا نويت من المحكمة الفيدرالية العليا، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.
تلاحق لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) قضائيًا جامباريان إلى جانب شركة Binance Holdings Ltd بتهمة مكونة من خمس تهم تتعلق بالتهرب الضريبي والمضاربة في العملات وغسيل الأموال بمبلغ 34.400.000 دولار أمريكي (أربعة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي).
وفي جلسة الاستجواب المستأنفة يوم الثلاثاء، قال عباس للمحكمة إن أنشطة Binance لا تتوافق مع قانون لجنة الأوراق المالية والبورصات الساري كما هو منصوص عليه.
وقال الشاهد إن أنشطة أي مزود للأصول الافتراضية أو خدمات الأصول الرقمية غير المشمولة بقانون تنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة لعام 2007 وأن أي مزود لم يدفع أي رسوم تسجيل للهيئة التنظيمية قبل بدء عمله في البلاد لا يخضع لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وبحسب عباس، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع شروطًا لأي شركة ترغب في الانخراط في خدمات الأصول الرقمية للتسجيل لدى الهيئة قبل أن تتمكن من بدء العمل في البلاد. كما أوضح أن الهيئة تتطلب رسوم المعالجة والتقديم والتسجيل قبل النظر في طلب أي كيان. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن عملية مماثلة تنطبق على كل من كيانات المنصات الافتراضية وغير الافتراضية.
وفي الأدلة التي قدمها محامي الدفاع الأول، باباتوندي فاجبوهونلو، حول ما إذا كان هناك حكم يتعلق برسوم التقديم والتسجيل والمعالجة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، أجاب عباس بالإيجاب لكنه أضاف أنه لا يوجد حكم يتعلق برسوم التقديم أو التسجيل لأي منصات تقديم الأصول الرقمية (DAOP) لأنه مصطلح عام.
“وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على قواعد الأصول الافتراضية في عام 2022، وتنص القواعد على متطلبات تسجيل منصة تقديم الأصول الرقمية (DAOP)، وبورصات الأصول الرقمية (DAE)، ووصي الأصول الرقمية (DEC).
وقال إن “لكل منها متطلبات تسجيل خاصة بها، على سبيل المثال، هناك شرط لتقديم رسوم إما لتبادل الأصول الرقمية أو منصة تقديم الأصول الرقمية”.
وعندما سُئل عما إذا كان هناك حد أدنى لرأس المال التجاري، أجاب عباس على النحو التالي: “نعم، هناك 500 مليون نيرة، وهي مخصصة للحد الأدنى لرأس المال التجاري إما لمنصة تقديم الأصول الرقمية (DAOP)، أو لبورصات الأصول الرقمية (DAE).”
وتابع محامي الدفاع الثاني تساؤله حول جوهر إصدار القواعد وما إذا كان الهدف منها حماية السوق أم توفير الوضوح. وأوضح عباس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ملزمة بوضع القواعد واللوائح بما يتناسب مع قانون الاستثمار والأوراق المالية، وأن القاعدة تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن جوهر الأمر كله هو تنظيم سوق رأس المال.
وعند الاستفسار عن كفاءته وخبرته في أنشطة الأصول الرقمية، أوضح PW1 أنه يعرف أنشطة الأصول الرقمية على أفضل وجه ممكن.
وقال “إنني أعرف الأصول الرقمية على أفضل وجه ممكن وأعرف سياق ما توفره القواعد لتسجيل هذه الكيانات”. وسرد الوظائف المختلفة لمنصة تقديم الأصول الرقمية (DAOP) أو بورصات الأصول الرقمية (DAE) ووصي الأصول الرقمية (DAC).
وعند سؤاله عن سبب عدم وجود تسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في القاعدة، أجاب عباس أن القاعدة تضمنت التسجيل، وهو متطلب عام لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ولكن داخل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، هناك وظائف مختلفة.
وقال “يمكنك إما الحضور والتقدم كمنصة لتقديم الأصول الرقمية (DAOP)، أو السعي إلى التسجيل كبورصات للأصول الرقمية (DAE)، أو أمين الأصول الرقمية (DAC)، ولهذا السبب، قدمنا رسوم التسجيل والتقديم لتلك الوظائف المحددة ولكننا لم نقدم رسومًا لمقدمي خدمة الأصول الافتراضية لأنها عامة”.
يذكر أنه يوم الاثنين، زعم محامي الدفاع الثاني، مارك موردي، أن قانون الاستثمار والأمن الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات لعام 2007، وهو القانون الحاكم لهيئة الأوراق المالية والبورصات، لم ينص على أصول العملات المشفرة أو الأصول الافتراضية.
لكن PW1 أوضح أنه بموجب تعريف الأوراق المالية، القسم 315، فإن الأصول الافتراضية مشمولة بشكل كافٍ بموجب البند D من ذلك القسم، مؤكدًا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أصدرت لائحة، وطلبت من جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يؤدون أي نوع من الوظائف، وهو الاستثمار والأعمال الأمنية في نيجيريا، أن يذهبوا ويسجلوا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وعن سبب قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوفير الأصول الافتراضية الآن، قال شاهد الادعاء إنه بسبب ديناميكية السوق، تحاول هيئة الأوراق المالية والبورصات تقديم المزيد من التفاصيل للقانون الحالي، وهو قانون الأمن الاستثماري.
وبحسب قوله، فقد ذهبت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أبعد من ذلك بإصدار إرشادات بشأن ما أسمته اللجنة برنامج الحضانة التنظيمية المتسارعة، مضيفًا أنه تم توضيح نوع الوظائف التي يقوم بها الشخص بشكل واضح.
وقال “إذا كنت تصدر أصولًا رقمية أو أصولًا افتراضية أو إذا كنت تتاجر في العملات المشفرة كضمان، كما هو محدد في قانوننا أو في الدليل، فسوف تخضع للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات”.
