ساعدت Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الصناعة، السلطات الهندية في تعقب 47.6 مليون دولار من مشروع لعبة رائجة احتالت على لاعبيها.
أعلنت Binance عن هذا التطور مشيرة إلى أنها ساعدت مديرية إنفاذ القانون في الهند على استعادة ملايين الدولارات من منصة الألعاب عبر الإنترنت Fiewin.
تم إجراء التحقيق والكشف عن المسروقات من قبل وحدة الاستخبارات المالية التابعة لشركة Binance والتي قدمت معلومات حاسمة أدت إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة واعتقال أربعة منهم.
اللعبة عبر الإنترنت المذكورة تعرف باسم Fiewin وهو تطبيق يعمل بنظام Android يسمح للمستخدمين بلعب ألعاب المراهنة وكسب النقود.
وقد أوضحت Binance في إعلانها الدافع الخفي للأشخاص الذين يقفون وراء اللعبة وكيف استخدموها لخداع الناس.
“لقد أغرى تطبيق Fiewin المستخدمين بالمقامرة والألعاب عبر الإنترنت بوعود كاذبة بأرباح سهلة”، قالت باينانس.
توصل فريق Binance في تحقيقه إلى أن تدفق الأموال تم توزيعه على محافظ تشفير مختلفة مرتبطة ببورصة تشفير عالمية.
ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان قد تم استرداد المبلغ الذي بلغ 47.6 مليون دولار أم لا.
وأوضحت شركة باينانس أن القضية لا تزال مستمرة وأنها ستواصل مساعدة مديرية إنفاذ القانون الهندية في تعقب الشبكة الإجرامية الأوسع نطاقًا وراء عملية الاحتيال.
رد فعل مديرية تنفيذ القانون في الهند
ردت مديرية إنفاذ القانون الهندية على بيان Binance الذي أوضح أهمية عمل القطاعين العام والخاص معًا لمكافحة الجرائم المالية.
واعترف متحدث باسم الوكالة الهندية بأن دور Binance كان حاسمًا في فك الشبكة المعقدة وراء عملية الاحتيال Fiewin.
احتيال فيوين
Fiewin هو تطبيق ألعاب عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين لعب ألعاب صغيرة وكسب المال في المقابل. تم الترويج للمنصة في البداية باعتبارها مشروعًا شرعيًا حتى لاحظ اللاعبون أنه بمجرد وصول أرباحهم إلى مبلغ معين، سيتم تجميد حساباتهم مما يجعلهم غير قادرين على سحب الأموال.
وقد أبلغ العديد من ضحايا تطبيق الألعاب الشرطة التي نقلت القضية إلى مديرية إنفاذ القانون في الهند بعد تلقي شكاوى متعددة.
كشف تحقيق شامل أجرته إدارة مكافحة الجريمة أن فيوين كان جزءًا من شبكة جريمة دولية أكبر بكثير دبرت نقل الأموال غير المشروعة من خلال طرق مختلفة. تستخدم عصابة الجريمة الدولية الحسابات المصرفية والمحافظ المشفرة لنقل الأموال التي تتراكم في شبكة معقدة من المعاملات التي يصعب تتبعها.
ما الذي يجب أن تعرفه
- كانت شركة Binance Ltd والسلطات الهندية متورطة في نزاع في وقت سابق من هذا العام أدى إلى إصدار أمر لشركة Binance بدفع غرامة. ويمثل التعاون المتجدد بين الطرفين علاقة معدلة بين Binance والسلطات الهندية.
- في مايو 2024، تمكنت ED ووحدة الاستخبارات المالية التابعة لشركة Binance أيضًا من الكشف عن عملية الاحتيال E-Nugget، وهي عملية احتيال استثمارية رقمية استخدمت منصة ألعاب لجذب الضحايا.
