يواجه بنك بولاريس المحدود، الذي يرأسه كايود لاوال، حاليًا اتهامات بالاحتيال بمبلغ 16.5 مليار نيرة.
تولى المدعي العام للاتحاد ووزير العدل، لطيف فاغبيمي، مقاضاة البنك وأحد موظفيه، تشينيني دورو، بتهمة تحويل 16.5 مليار نيرة نيجيرية مملوكة لأحد عملاء البنك.
واتهم مكتب المفتش العام للشرطة، الذي رفع القضية في ديسمبر 2023، بنك بولاريس والسيد دورو بتحويل أكثر من 16.5 مليار نيرة نيجيرية بشكل احتيالي من حسابات مختلفة للعملاء في غضون ما يقرب من ثماني سنوات.
حددت الشرطة هوية عميل البنك والضحية في الجريمة المزعومة بأنه أونوكوغو فيكتور هيزيكيا، الزعيم الروحي لكنيسة بعثة المسيح الحي، أونيتشا، ولاية أنامبرا، جنوب شرق نيجيريا.
وبحسب الادعاء، قام المتهمون بتحويل الأموال من حسابات السيد حزقيا بين عامي 2017 و2023، بينما كان السيد دورو يعمل مسؤولاً عن حسابات العملاء. ويطلق أتباع السيد حزقيا على نفسه لقب “أبي حزقيا”.
أبلغ محامي مكتب المدعي العام النيجيري، في جي ألما، قاضي المحاكمة، إينيانج إيكوو من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، أن السيد فاجبيمي أصدر توجيهات بتولي القضية من الشرطة بموجب ممارسته لصلاحياته بصفته المدعي العام النيجيري بموجب المادة 174 (1) (ب) من الدستور النيجيري.
ولم يقدم السيد ألما أي سبب لقرار مكتب المدعي العام الفيدرالي بتولي القضية.
وقال المحامي “لقد كتبنا خطابًا إلى الشرطة النيجيرية لإخطارهم بهذا الموقف وطلبنا ملف القضية الأصلي في خطاب مؤرخ 29 مايو 2024، وما زلنا ننتظر ملف القضية الأصلي”.
وسأل السيد إيكوو السيد ألما ما إذا كان مكتب المدعي العام الفيدرالي قد كتب إلى المحكمة بشأن هذا التطور، وأجاب المحامي بالإيجاب.
وحث السيد ألما المحكمة على تحديد موعد للمحاكمة بعد انتهاء العطلة السنوية للقضاة.
وطلب القاضي بعد ذلك من محامي السيد دورو، تشيدي إيزينوافور، أن ينصح بنك بولاريس، المتهم الأول في القضية، بتعيين محام لتمثيله في القضية.
أرجأ السيد إيكوو جلسة الاستماع في هذه القضية إلى يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمحاكمة.
وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية أن المفتش العام للشرطة وجه 11 تهمة إلى السيد دورو في 19 يناير/كانون الثاني.
وقد دفع بأنه غير مذنب في التهم المنسوبة إليه.
أمر القاضي بإيداع السيد دورو في منشأة إصلاحية في انتظار جلسة الاستماع إلى طلب الإفراج عنه بكفالة.
يعد بنك بولاريس والسيد دورو المتهمين الأول والثاني في القضية المرقم FHC/ABJ/CR/603/2023.
وفي الاتهامات، اتهمت النيابة العامة بنك بولاريس والسيد دورو بسحب مبلغ 16.5 مليار نيرة نيجيرية بشكل احتيالي من أرقام حسابات السيد حزقيا 1040495455 و1060104735 في الفترة ما بين 17 نوفمبر 2017 و14 أغسطس 2023.
وفي الفترة ذاتها، زعمت النيابة العامة أن المتهمين سحبوا بشكل احتيالي مبلغ 75.534 مليون نيرة من الحساب الآخر للعميل، 4010023601.
وبحسب الادعاء، قام المتهمون أيضًا بسحب مبلغ 13.3 مليون نيرة احتيالية من حساب العميل رقم 40910106770 و16.3 مليون نيرة من حسابه الآخر رقم 411054152 خلال نفس الفترة.
وجاء في الاتهامات أن المتهمين سحبوا الأموال دون ترخيص من صاحب الحسابات بقصد تحويلها لاستخدامهم الشخصي.
وجهت الشرطة التهم بموجب المادتين 18 (2) و 21 (أ) من قانون منع وحظر غسل الأموال لعام 2022. وقالت الشرطة إن بعض الجرائم يعاقب عليها بموجب المادة 18 (3) من قانون غسل الأموال.
(نان).
