يواجه دافني دافينون ، وهو حليف للحاكم في البنك المركزي في نيجيريا ، CBN ، أوليمي كاردوسو الادعاء على احتيال مزعوم بقيمة 100 مليون نونو.
دافينون الذي هو أيضًا عضو مجلس إدارة في نظام مشاركة المخاطر القائم على الحوافز النيجيرية للإقراض الزراعي ، نيرسال، يقال إنه قام بالاحتيال على مطور للمبلغ المذكور.
أمر القاضي إبراهيم كالا من المحكمة العليا الفيدرالية في لاجوس دافينون بالمثول أمام المحكمة في 5 مايو لأخذ نداءها في قضية الاحتيال المرفوعة ضدها وشركتها من قبل الشرطة.
تنبع التهم من عريضة الأمير لوكمان أديلك ، مطور العقارات ، الذي ادعى أنه بين أبريل وديسمبر 2019 ، تآمر دافينون وآخرون للاحتيال عليه بمبلغ 100 مليون نون.
وفقًا للتماس ، كانت شركة Adeleke ، Lukman Communications Limited ، تتفاوض على شراء عقار في 93 Broad Street ، جزيرة لاغوس ، من شركة Dafinone ، Ceddi Corporation Limited.
على الرغم من تلقي 100 مليون NN للعقار ، زُعم أن Daphne Dafinone قام ببيعها إلى مشتر آخر ، السيدة Ganiyat Ulom.
عندما اكتشف Adeleke البيع ، أمر محاميه بإصدار مذكرة مطالبة Ceddi Corporation Limited والسيدة أولوم. ومع ذلك ، زُعم أن كلا الطرفين تجاهلوا الإشعار ، مما دفع أديليك إلى رفع دعوى قضائية في محكمة لاجوس العليا.
في جلسة استماع سابقة ، أبلغت المحامية السابقة في دافينون ، دابو أكينوسون (SAN) ، المحكمة أنها كانت في لندن لتلقي العلاج الطبي ، وتؤكد أنها ستعود إلى نيجيريا في 28 يناير 2025 ، وأن تكون متاحة لتوجيه الاتهام.
ومع ذلك ، في جلسة الاستماع التي تم استئنافها ، ظهرت فيدل ألبرت كمستشار دفاع جديد لها.
طلب الادعاء ، الذي يمثله المشرف على الشرطة (SP) أنتوني Iyeye ، من المحكمة إصدار أمر قضائي بقبض دافينون بسبب غيابها.
رداً على ذلك ، أبلغ ألبرت المحكمة أنه قدم طلبًا يتحدى كفاءة التهمة وسلطة المحكمة.
سمحت القاضي كالا بالحجج حول الطلبات ، لكنها قضت بأن دافينون يجب أن يمثل أمام المحكمة قبل أن يتم الترفيه عن أي طلب.
ورفض القاضي الاعتراض الأولي وأقام القضية حتى 5 مايو 2025 ، مؤكداً أن دافينون يجب أن يكون حاضرًا لمحاكمتها.
رابطها المزعوم مع حاكم CBN ، Cardoso
كشف تقرير حديث صادر عن Premium Times أن Daphne Dafinone قد تم تعيينه بشكل غير قانوني من قبل حاكم CBN ، Olayemi Cardoso كمستشار.
ذكرت الصحيفة أن دور دافينون الاستشاري لم يتم تعريفه بوضوح ؛ إنها تتحمل فقط أي مسؤولية تم تعيينها لها من قبل السيد Cardoso.
أشار المنشور إلى أنه في الآونة الأخيرة فقط ، كلفها الحاكم بتصميم وتنفيذ برنامج خروج مبكر مثير للجدل لسداد ما لا يقل عن 1000 موظف على الأقل إلى تقاعد تطوعي. استغلها السيد Cardoso لهذا الدور مع تجاوز قسم الموارد البشرية بالبنك ، والذي يتم اتهامه بشكل قانوني بتطوير وإدارة سياسات إدارة رأس المال البشري ووظائفها وعملياتها.
كما اتُهم حاكم CBN بدفع السيدة Dafinone N35 مليون شهريًا ، وهو تعداد يقال إنه أعلى من الرواتب المشتركة لـ 10 مديرين في بنك Apex
