حصلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على ما مجموعه 4111 إدانة في عام 2024.
وفقًا للجنة ، كانت الإدانة هي أعلى عدد في أي سنة تشغيلية منذ إنشائها.
كما استعادت اللجنة مبالغ كبيرة عبر عملات متعددة ، حيث بلغ مجموعها 214.5 مليون دولار ، و 364.6 مليون دولار ، و 54318 جنيهًا إسترلينيًا ، و 31،265 يورو ، ومبالغ أخرى مختلفة في عملات مختلفة.
في عام 2024 ، حصلت اللجنة على 4،111 إدانة. هذا هو أكبر عدد من الإدانات المضمونة في أي سنة تشغيلية من البداية حتى الآن. يعزى هذا الإنجاز الجدير بالثناء إلى تفاني موظفينا والبيئة التمكينية التي يقدمها أصحاب المصلحة وأصحاب المصلحة في اللجنة.
“لا تزال اللجنة ملتزمة بتعزيز المعرفة والقدرة على المدعين العامين والسلطة القضائية” ، ذكرت الوثيقة.
إلى جانب عمليات الاسترداد النقدية ، استولت EFCC أيضًا على أصول مهمة ، بما في ذلك 70 طنًا من المعادن الصلبة غير المحددة والعملات المشفرة المختلفة ، بما في ذلك Ethereum و Green Satoshi Tokens و Tether Coins ، من بين أمور أخرى.
$ 214،513،439.55 ، N364،597،370،151.35 ؛ 54،318.64 جنيه إسترليني ؛ 31265.00 يورو ؛ 2،990.00 دولار كندي ؛ $ 740.00 ؛ CFA 7،821،375.00 ؛ الإمارات العربية المتحدة ديرهام 170.00 ؛ Riyals 5،115.00 ؛ W 73،000.00 ؛ ¥ 105.00 ؛ تم استرداد GH ¢ 225.00 وراند 50.00 في عام 2024.
“الأصول المستردة هي 70 طن من المعادن الصلبة غير المحددة. 40،844،094 وحدة من الأسهم بقيمة حوالي 1،055،190،044.55 و 4،414،801.76 ؛ 13.37BTC بقيمة حوالي 572،992.86 ، 5.97886094 Ethereum بقيمة 13،353.06 ، 298.4770071 Green Satoshi Token بقيمة 6 ، 1،002.547631 ، (1،002.22 دولار) ، مجموع N2،699،233 2،605،858.30 دولار و GBP1،600 ، نقدًا من بين آخرين.
“تم إعادة استثمار بعض عمليات الاسترداد النقدية من قبل اللجنة من قبل الحكومة الفيدرالية في مبادرات توفر فوائد كبيرة للشعب النيجيري.”
ذكرت EFCC أن الحالات الأكثر انتشارًا التي تم التحقيق فيها في عام 2024 تضمنت الاحتيال المسبق للرسوم وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
وأضاف أن العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية ، بما في ذلك ارتفاع البطالة ، والسعي وراء الثروة السريعة ، والأطر التنظيمية الضعيفة ، ساهمت في الحجم الكبير للحالات.
وقالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع ، “تعرض اللجنة بنشاط جهود التحقيق في جميع المديرية المنطقية. في عام 2024 ، كانت القضايا التي تنطوي على الاحتيال في الرسوم المسبقة وغسل الأموال وجريمة الإنترنت الأكثر انتشارًا في تحقيقاتنا.
“يمكن أن يعزى الحجم الكبير لهذه الحالات إلى عدة عوامل ، بما في ذلك ارتفاع البطالة ، والرغبة في الثروة السريعة بين الشباب ، والاقتصاد غير الرسمي الكبير ، وأطر تنظيمية ضعيفة”
كما أثارت اللجنة التنبيه القائل بأن مجرمي الإنترنت يتطورون باستمرار تكتيكاتهم ، باستخدام الاحتيال الذي يحركه الذكاء الاصطناعي.
“بالإضافة إلى ذلك ، يتطور مجرمي الإنترنت باستمرار تكتيكاتهم ، ويتضمن ابتكارات مثل الاحتيال الذي يحركه الذكاء الاصطناعي ، والعرقات العميقة ، ومخططات التصيد المتقدمة”.
