القاضي موخيسولا دادا من محكمة الجرائم الخاصة التي تجلس في إيكيجا ، تأجل لاجوس حتى 13 مارس 2025 جلسة أخرى في محاكمة إسماعيل مصطفى لجريمة على حدود غسل الأموال المزعومة.
قامت قيادة لاجوس بمنطق لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ، EFCC ، في 12 كانون الثاني (يناير) 2022 ، إلى جانب شركته ، Ismalob Global Investment Limited ، بتهمة ثمانية أعداد متاخمة للتآمر إلى الأموال التي تم الحصول عليها من خلال النشاط غير القانوني ، والاحتفاظ بالاحتفاظ بها عائدات السلوك الإجرامي ، وغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال النشاط غير القانوني ، والفشل في الكشف عن الأصول والممتلكات ، وحيازة الوثائق التي تحتوي على ادعاءات خاطئة واستخدام الممتلكات المستمدة من فعل غير قانوني.
تقول إحدى التهم: “إسماعلا مصطفى ، أحمدو محمد (بشكل عام) و Ismalob Global Investment Limited ، في وقت ما في عام 2016 ، في لاغوس ، ضمن اختصاص هذه المحكمة المحترمة ، تآمر فيما يلي عن أنفسكم لإجراء معاملات مالية إلى N5 ، 998،884،653.18 (خمسة مليارات تسعة مائة وثمانية وتسعين مليون ، وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف ، وستائة وثلاثة وخمسين نايرا ثمانية عشر كوبو) ، بقصد الترويج للأنشطة غير القانونية المحددة للذكاء: الحصول على التظاهر الخاطئ “
لقد دافع عن “غير مذنب” إلى التهمة عندما تمت قراءته له.
في استئناف الجلوس يوم الاثنين ، 3 فبراير 2025 ، قدم محامي الادعاء ، Si Suleman شاهد الادعاء السادس ، PW6 ، Idi Musa ، وهو عامل في EFCC.
سعى الادعاء ، من خلال PW6 ، الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في هذه المسألة ، إلى الوثائق العطاء الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ومع ذلك ، اعترض محامي المدعى عليه ، Kolawole Salami ، على مقبولية الوثائق على أساس أن “انبرا من وزارة العدل الأمريكية من خلال مكتب القنصلية الأمريكية. إنها مستندات عامة ، لكنهم لم يكونوا معتمدين.
“إن EFCC ، ليس صانع الوثائق المذكورة ، لا يمكن أن يصادق نفس الشيء.”
ومع ذلك ، اعترف القاضي بأن الوثائق المذكورة كمعارض P8 و P9 و P10 ، على التوالي.
في شهادته الإضافية ، اعترف PW6 بأنه على الرغم من أن المدعى عليه الأول ذكر أثناء التحقيق أنه كان يمتلك ساعات المعصم التي تعافى منه ، إلا أنه لم يدخل نفس الشيء في نموذج إعلان الأصول المملوء باعتقاله
أثناء استجوابها من قبل ، اعترف PW6 بأن المدعى عليه اعتقل في عام 2019 وتم توجيه الاتهام إليه في وقت سابق أمام المحكمة العليا الفيدرالية ، Ikoyi ، لاغوس ، مقابل جرائم غسل الأموال- والتي لا تزال معلقة أمام المحكمة.
واعترف بأن مراعات المعصم أمرت بالإفراج عنها إلى المدعى عليه من قبل اثنين من الطلبات المنفصلة للمحكمة العليا الفيدرالية.
تم قبول أوامر المحكمة كمعارضين P11 و P12.
في شهادته الإضافية ، أخبر PW6 ، تحت استجواب ، المحكمة أن الوثيقة المشار إليها في العدد 7 تم الحصول عليها في غياب المدعى عليه.
ووفقا له ، رفض المدعى عليه الإدلاء ببيان عندما كان
مواجهة الوثيقة أثناء التحقيقات.
اعترف الشاهد ، عند إجراء مزيد من الفحص المتبادل ، أنه لم يتم استلام أي عريضة من مرفق مذكرات كونتيننتال جنوب غرب LLC فيما يتعلق بالمدعى عليه الأول.
وقال “كانت اللجنة هي التي استفسرت من الشركة وتم إصدار بيان”.
عندما سئل محامي الدفاع عما إذا كان بيان الشركة المذكور أمام المحكمة ، لم يتمكن الشاهد من تقديمه.
تم تأجيل الأمر حتى 13 مارس 2025 لمزيد من الاستجواب واستمرار المحاكمة.
