EFCC تتهم رئيس FBN السابق أوتوديكو وثلاثة آخرين بالاحتيال المزعوم على القروض بقيمة 30 مليار نيرة
قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) اتهامًا مكونًا من 13 تهمة بالاحتيال المزعوم ضد أوبا أوتوديكو، الرئيس السابق لشركة First Bank Nigeria Holdings، وثلاثة آخرين.
وتزعم التهم المقدمة إلى المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس، الحصول على قروض احتيالية تزيد عن 30 مليار نيرة تحت ذرائع كاذبة.
وينضم إلى أوتوديكو كمتهمين ستيفن أولابيسي أوناسانيا، المدير الإداري السابق لمجموعة فيرست بنك؛ وسوجي أكينتايو، عضو مجلس إدارة سابق لشركة Honeywell Flour Mills Plc؛ وشركة Anchorage Limited، وهي شركة مرتبطة بشركة Otudeko.
تزعم EFCC أنه بين عامي 2013 و2014، تآمر المدعى عليهم لتأمين تسهيلات ائتمانية متعددة بشكل احتيالي من First Bank.
وفقًا لوثيقة الرسوم، فإن القروض – التي تبلغ قيمتها 12.3 مليار نيرة، و5.2 مليار نيرة، و6.2 مليار نيرة، و6.1 مليار نيرة، و1.5 مليار نيرة – مُنحت ظاهريًا لشركة V-Tech Dynamic Links Limited وStallion Nigeria. محدودة، ولكن تم تحويل الأموال إلى شركات مرتبطة بشركة أوتوديكو.
تقول إحدى التهم:
“إنكم، الرئيس أوبا أوتوديكو، وستيفن أولابيسي أوناسانيا، وسوجي أكينتايو، وشركة ANCHORAGE LEISURE LIMITED، بين عامي 2013 و2014 في لاغوس، ضمن اختصاص هذه المحكمة الموقرة، تآمرتم فيما بينكم للحصول على مبلغ N12,300,000,000.00 من First Bank Limited على “التظاهر بأن المبلغ المذكور يمثل تسهيلات ائتمانية تقدمت بطلب للحصول عليها شركة V-Tech Dynamic Links Limited وStallion Nigeria Limited، وهو الإقرار الذي كنت تعلم أنه غير صحيح.”
تتعارض الإجراءات المزعومة مع المادة 8 (أ) من قانون الاحتيال في الرسوم المسبقة والجرائم الأخرى ذات الصلة بالاحتيال لعام 2006، والتي يعاقب عليها بموجب المادة 1 (3) من نفس القانون.
كشفت EFCC عن خطط لاستدعاء 12 شاهدًا أثناء المحاكمة، بما في ذلك ثلاثة محققين من اللجنة وممثلين عن First Bank والبنك المركزي النيجيري (CBN) وStallion Nigeria وV-Tech Dynamic Links Limited.
