كشفت قوة الشرطة النيجيرية عن خطط لاعتقال 601 فردًا مرتبطين بخلل فني تسبب في خسارة شركة التكنولوجيا المالية Flutterwave البالغة 21.2 مليار نيرة في معاملات غير مصرح بها العام الماضي.
وبحسب ما ورد سمح الخلل، الذي حدث في الفترة ما بين 12 و13 أكتوبر 2023، بأكثر من 9663 معاملة غير مصرح بها من قبل تجار نقاط البيع (POS)، مما مكنهم من إجراء معاملات تتجاوز الأرصدة المتاحة لديهم.
ردًا على ذلك، أطلقت Flutterwave عملية استرداد فورية، وأبلغت الشرطة بالانتهاك وتعاونت مع Wema Bank والمؤسسات المالية الأخرى لوقف معالجة حسابات التسوية المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية.
وساعدت هذه الجهود الشركة على استرداد 7.2 مليار نيرة من الخسائر.
وكشفت الشرطة أن تحقيقاتها مع 814 من تجار نقاط البيع المرتبطين بالانتهاك أدت إلى بعض الاعتقالات.
ومع ذلك، يتم الآن استهداف 601 من أصحاب الحسابات الإضافيين، الذين يشتبه في أنهم تلقوا عائدات من المعاملات غير القانونية، للاعتقال.
وأوضحت السلطات أن التجار المتورطين استغلوا الخلل من خلال تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى الأقارب والأصدقاء وغيرهم من الشركاء.
ولتعزيز جهود التعافي، طلبت الشرطة إصدار أمر من المحكمة بتجميد الحسابات في العديد من البنوك، بما في ذلك بنك Polaris، وSparkle Microfinance Bank، وStanbic IBTC Holdings، وStandard Chartered Bank، وUnion Bank، وUnity Bank، وWema Bank.
وفي وقت سابق من شهر فبراير، أكدت Flutterwave اكتشاف الخلل الفني، واصفة إياه بأنه خرق كبير أضر بمنصتها وأدى إلى مليارات الدولارات في معاملات غير مصرح بها.
هل تريد مشاركة القصة معنا؟ هل تريد الإعلان معنا؟ هل تحتاج إلى دعاية لمنتج أو خدمة أو حدث؟ اتصل بنا على البريد الإلكتروني: [email protected]
نحن ملتزمون بالصحافة الاستقصائية المؤثرة من أجل مصلحة الإنسان والعدالة الاجتماعية. تبرعك سيساعدنا على رواية المزيد من القصص. يرجى التبرع بأي مبلغ هنا
