اتهمت سلطات الولايات المتحدة عصابة مخدرات في تكساس بغسل ما بين 15 ألف إلى 50 ألف دولار من العملات المشفرة وبيع حوالي 12 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين المخفي على شكل حبوب أديرال.
كشف مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو في بيان صحفي أنه تم الحكم على ستة رجال من تكساس بالسجن لإدارتهم عملية على شبكة الإنترنت المظلمة تنطوي على التوزيع غير القانوني للمخدرات وغسل الأموال غير المشروعة من خلال العملات المشفرة.
تم الإعلان عن البيان الصحفي في 8 أكتوبر وتضمن تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها عصابة المخدرات.
“تم الحكم على ستة من تكساس أدينوا كجزء من منظمة واسعة النطاق لتهريب المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة في محكمة اتحادية في سينسيناتي.
وفقًا لوثائق المحكمة، في الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2020، قام المتآمرون المشاركون بتوزيع كميات كبيرة من الميثامفيتامين – المضغوط ليبدو مثل حبوب أديرال المشروعة – عبر الويب المظلم. باع المتهمون ما لا يقل عن 11.98 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين في شكل أقراص وقاموا بغسل ما يتراوح بين 15 ألف دولار و50 ألف دولار شهريًا باستخدام العملات المشفرة. قامت المجموعة بشحن المخدرات إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو، باستخدام خدمة بريد الولايات المتحدة.
استخدم المدعى عليهم اسم البائع “Loverbois”، إلى جانب العديد من أسماء المستخدمين الأخرى، وبلغ متوسطهم 20 طلبًا يوميًا.
توضح وثائق المحكمة أن Phung أنشأ وأدار حساب (حسابات) Loverbois طوال فترة المؤامرة. لقد تلقى الطلبات عبر الإنترنت وحصل على الحبوب من تران وجوزمان. وقام فونج أيضًا بتنسيق استلام العملات المشفرة مقابل الحبوب وقام بغسل تلك العائدات.
كان لدى جوزمان ماكينة ضغط حبوب الدواء وخلاط صناعي في شقته في هيوستن، حيث عاش فونج أيضًا لبعض الوقت. عاش هاريس أيضًا في شقة في هيوستن، حيث كان يضغط حبوبه للتوزيع. ساعدت الصلاة جوزمان من خلال المساعدة في الحصول على الحبوب وتعبئتها وشحنها.
قام دانغ بتعبئة الحبوب للشحن والتسليم وساعد في نقل وغسل العملات المشفرة. قام دانغ بغسل ما يقرب من 15000 دولار شهريًا.
قامت منظمة Loverbois لتهريب المخدرات عبر الإنترنت ببيع وشحن الحبوب إلى ضباط إنفاذ القانون السريين في المنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو في سلسلة من المعاملات. ، يقرأ البيان الصحفي للمدعي العام الأمريكي أجزاءً
عقوبة السجن
وذهبت أطول عقوبة سجن بين مواطني تكساس الستة إلى هونغ آهن هوي فونج، 26 عامًا، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر وراء العملية ويدير حسابات Loverbois. وحصل فونج على 84 شهرًا في السجن بينما تلقى شركاؤه الآخرون ما بين 60 إلى 75 شهرًا.
أحد مواطني تكساس حصل على خمس سنوات من المراقبة. نفد حظ الفريق عندما قاموا بشحن المخدرات دون قصد إلى عملاء سريين في المنطقة الجنوبية من أوهايو مما أدى إلى اعتقالهم.
ماذا تعرف
- الجانب السلبي للطبيعة المجهولة للعملات المشفرة هو أنه في معظم الأحيان يمكن استخدامها من قبل جهات فاعلة سيئة لغسل الأموال غير المشروعة. يمكن استخدام أدوات سيئة السمعة مثل Tornado Mixer لتجعل من الصعب متابعة مسارات المعاملات.
- الويب المظلم هو عالم ويب بديل حيث يتم تنفيذ جميع أنواع الأنشطة غير المشروعة من قبل جهات فاعلة سيئة.
