أصدرت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا أمرًا بالتجميد المؤقت ومصادرة المبلغ الزائد ₦228.4 مليون دولار مرتبط بالحاكم السابق ثيودور أورجي من أبيا للحكومة الفيدرالية بشأن مزاعم غسيل الأموال.
عدالة إيميكا نويت، في حكم على طلب مقدم من طرف واحد قدمه لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)محامي, فضيلة يوسف، وجهت أيضًا EFCC لنشر الأمر على موقعها الإلكتروني وصحيفة Daily Trust.
وفقًا لأمر القاضي نوايت، يجب على الأطراف المعنية تقديم الأسباب خلال 14 يومًا من نشر الأمر.
وأرجأ القاضي القضية حتى 3 فبراير/شباط للحصول على تقرير بالامتثال.
كانت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، في الاقتراح، تحمل علامة من طرف واحد: FHC/ABJ/CS/03/V/2025، رفعت الدعوى وفقًا للمادة 44 (2) ب) من دستور عام 1999 (بصيغته المعدلة) والمادة 17 من قانون الاحتيال بشأن الرسوم المسبقة والجرائم الأخرى ذات الصلة بالاحتيال، لعام 2006.
تم أيضًا تقديم الطلب المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 والذي قدمه يوسف في 2 يناير، ضمن الاختصاص الأصيل للمحكمة.
أخبار نايجا تشير التقارير إلى أن المحامي طلب إصدار أمر يمنح تجميدًا مؤقتًا ومصادرة مبلغ N228،497،773.12 المقيم لدى Keystone Bank المبين في الجدول المرفق بحكومة نيجيريا الفيدرالية.
كما سعت “أمر يأذن للجنة بنشر أمر التجميد / المصادرة المؤقت الذي أصدرته هذه المحكمة الموقرة على الموقع الإلكتروني لـ EFCC وصحيفة Daily Trust والأطراف المعنية لإظهار السبب في غضون 14 يومًا من نشر الأمر.
قالت المحامية، في حجتها المكونة من خمسة أسباب، إن الأموال الموصوفة في الجدول كانت موضوع تحقيق من قبل EFCC وتم العثور عليها في حوزة شركة Effdee Nigeria Ltd.
وقالت إنه يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات أنشطة غير قانونية.
“يُزعم أن شركة Effdee Nigeria Ltd تآمرت مع آخرين للاحتيال على حكومة ولاية أبيا: التآمر، وإساءة استخدام المنصب، والحصول على الأموال عن طريق التظاهر الكاذب، وغسل الأموال، وتحويل الأموال العامة.
“يُشتبه بشكل معقول في أن شركة Effdee Nigeria Ltd، التي عُثر على الأموال بحوزتها، قد تآمرت مع السيناتور ثيودور أهامفول أورجي، الحاكم السابق لولاية أبيا، وبعض المسؤولين في إدارة الحاكم السابق وأفراد أسرته.قالت.
وقال يوسف إنه يتم التحقيق معهم من قبل EFCC بشأن الادعاءات التي أعقبت تقرير المخابرات الذي تلقته اللجنة ضد أورجي.
ووفقا لها، هناك حاجة للحفاظ على الأموال في انتظار التحقيق و/أو الملاحقة القضائية.
وقال طاهر أحمد، مسؤول التقاضي في EFCC، إنه في بعض الأحيان بين عامي 2016 و2017، تلقت اللجنة تقريرًا استخباراتيًا ضد السيناتور أورجي وبعض المسؤولين في إدارته وأفراد عائلته.
وأكد أن شركة Effdee Nigeria Limited، وهي شركة للصرف الصحي والتخلص من النفايات، تم استخدامها من قبل الحاكم السابق وبعض المسؤولين في إدارته وأفراد عائلته لتحويل وغسل أموال حكومة أبيا أثناء وجود أورجي في منصبه.
“تم استخدام الشركة لاختلاس الأموال وتحويل الأموال مع بعض المسؤولين في بنك كيستون.
وأضاف أن “التقرير الاستخباري أُحيل إلى قسم الحوكمة الاقتصادية في اللجنة للتحقيق فيهقال.
وقال إن الفريق بدأ التحقيق في القضية التي أدت إلى اعتقال أوستن أكوما، رئيس قسم Keystone Bank Pic في أومواهيا والذي اكتشف أنه الوسيط بين المقاول (Effdee Nigeria Limited) وإيروندو أوتشينا إيروندو، المستشار الخاص. الواجبات العامة للحاكم السابق.
وزعم أن المصرفي، في بيان أدلى به بناءً على كلمات تحذيرية في مكتب EFCC، ذكر أنه تم الاتفاق بينه (أكوما) وإيروندو على أن شركة المقاول، Effdee Nigeria Limited، سيتم استخدامها لتلقي أموال من حكومة ولاية أبيا. الحسابات.
“بعد ذلك، يقوم المقاول بتوزيع هذه الأموال على عدة حسابات لعملاء محددين للبنك ليتم تقديمها من قبل المصرفي، وبعد ذلك يقوم هؤلاء العملاء المختلفون بسحب النقود وإعادتها إلى المصرفي الذي بدوره يأخذ الأموال إلى المستشار الخاص في مقر الحكومة.“، كما زعم، مع إرفاق البيانات المقدمة في المستند EFCC 1.
ووفقا له، تم أيضًا كتابة خطابات أنشطة التحقيق إلى Keystone Bank وكشف تحليل بيان الحساب المذكور أعلاه لشركة Effdee Nigeria Limited عن تدفق كبير من مختلف الوكالات في حكومة ولاية أبيا مما ترك رصيدًا قدره ₦228، 497، 773.12.
لكن أحمد قال إن التحقيق لا يزال مستمرا فيما يتعلق بالادعاءات الواردة ضد المشتبه بهم.
وقال إن هناك ضرورة للحفاظ على الحقيقة لمنع تبديد الأموال المذكورة أعلاه لحين الانتهاء من التحقيق والانتهاء من الشكاوى الجنائية المتنوعة والتحقيقات الجارية المتعلقة بالمتهمين.
بعد أن قدم يوسف الاقتراح، وافق القاضي نويت، الذي قال إن الطلب جدير بالتقدير، على الصلاة.
