يواجه ألين أونيما، رئيس شركة Air Peace، اتهامات جديدة في قضية احتيال مصرفي بقيمة 20 مليون دولار في الولايات المتحدة
اتهمت الولايات المتحدة الرئيس التنفيذي لشركة Air Peace، ألين أونييما، بعرقلة سير العدالة في تحقيق مستمر.
في لائحة اتهام بديلة، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا أونييما ورئيس الشؤون الإدارية والمالية لشركة Air Peace، إيجيروغين إيغاغا، بتقديم وثائق مزورة لإحباط تحقيق فيدرالي في أنشطتهما.
أخبار نايجا تدرك أن كلاً من Onyema و Eghagha يخضعان للتدقيق منذ عام 2019 بتهمة غسل الأموال المزعومة.
الرئيس التنفيذي لشركة Air Peace متهم بنقل أكثر من 20 مليون دولار من نيجيريا عبر حسابات مصرفية أمريكية باستخدام وثائق مزورة تحت ستار شراء طائرات.
ويواجه إغاغا أيضًا تهم سرقة الهوية المشددة فيما يتعلق بالمخطط.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، شارك المدعي العام الأمريكي في أتلانتا، جورجيا، رايان بوكانان، تفاصيل الاتهامات الجديدة.
وبحسب بوكانان، يُزعم أن المتهمين حاولا عرقلة العدالة من خلال ارتكاب أعمال احتيال إضافية لتعطيل التحقيق.
“يُزعم أن أونييما، باستخدام شركة الطيران الخاصة به كغطاء، احتال على النظام المصرفي الأمريكي، ثم ارتكب لاحقًا، جنبًا إلى جنب مع المدعى عليه معه، المزيد من الجرائم في محاولة فاشلة لعرقلة التحقيق الذي تجريه الحكومة في سلوكه.
“إن اجتهاد شركائنا في التحقيق الفيدرالي كشف مخطط العرقلة المزعوم للمتهمين، مما يضمن إمكانية محاسبتهم الآن على سلوكهم المشدد”. قال.
كشف مكتب المدعي العام الأمريكي أنه اعتبارًا من مايو 2016، زُعم أن أونييما وإيغاغا استخدما سلسلة من خطابات اعتماد التصدير لدفع البنوك إلى تحويل أكثر من 20 مليون دولار إلى حسابات مقرها أتلانتا يسيطر عليها أونييما.
يُزعم أن هذه الأموال كانت مخصصة لشراء خمس طائرات ركاب من طراز بوينج 737 لصالح شركة Air Peace.
ويُزعم أن المستندات المقدمة لدعم هذه المعاملات، بما في ذلك اتفاقيات الشراء وفواتير البيع والتقديرات، مزورة.
كشفت التحقيقات أنه كان من المقرر شراء الطائرات من شركة Springfield Aviation Company LLC، وهي شركة مسجلة في جورجيا مملوكة لأونييما.
ومع ذلك، لم تمتلك شركة Springfield Aviation الطائرة أبدًا، وكان يدير الشركة شخص لا علاقة له بصناعة الطيران.
