ينشر Otedola كشف حساب البنك باعتباره “دليلًا” يتهم بنك Zenith بممارسة “أنشطة احتيالية” في حساب الشحن Seaforce

اتهم رجل الأعمال الملياردير فيمي أوتيدولا، جيم أوفيا، رئيس مجلس إدارة بنك زينيث، بالتورط في أنشطة احتيالية تتعلق بالحساب البنكي لشركته Seaforce Shipping Limited.

تم الإبلاغ عن هذه الادعاءات لأول مرة بواسطة TheCable ودعمتها ببيانات الحساب المضمنة في قصة الصحف الإلكترونية. أنظر البيان المرفق في أسفل المقال.

البيان الذي استعرضته Nairametrics، يتمحور حول المعاملات غير المصرح بها وإنشاء قرض وهمي يصل إلى مليارات النايرا.

وتأتي أحدث سلسلة من الادعاءات في أعقاب تقرير بريميوم تايمز الذي يعرض أيضًا تفاصيل الاتهامات الأخرى التي وجهها فيمي أوتيدولا ضد بنك زينيث.

تواصلت Nairametrics مع تعليقات اتصالات شركة Zenith Bank ولكن لم يتم الحصول على أي رد على الفور.

المعاملات غير المصرح بها

وفقًا لأوتيدولا، استخدم بنك Zenith حساب Seaforce Shipping بشكل غير قانوني لإجراء أنشطة تجارية دون علمه أو موافقته. وبحسب ما ورد بدأت هذه المعاملات غير المصرح بها في عام 2010 واستمرت بلا هوادة على الرغم من عدم تشغيل الحساب منذ ذلك الحين.

• تشير TheCable إلى أن Otedola تلقى بلاغًا بشأن هذه الأنشطة من قبل أحد المبلغين عن المخالفات داخل بنك Zenith، مما أدى إلى اكتشافه للمعاملات الاحتيالية.
• يزعم Otedola أن بنك Zenith اختلق قرضًا بقيمة 6 مليار NGN على حساب Seaforce Shipping، وهو ما يؤكد أنه لم يكن موجودًا على الإطلاق.
• هذا القرض الوهمي المزعوم، المسمى “مرفق CP”، أعقبه سلسلة من الديون والائتمانات، مما خلق وهم النشاط المالي.
• وفقًا لبيانات الحساب التي اطلعت عليها Nairametrics، تضمنت الديون الهامة مبلغ 6,000,000,000.00 نايرة نيجيرية في 7 فبراير 2008، و4,475,326,935.25 نايرة نيجيرية في 7 فبراير 2009، من بين أمور أخرى.

يسلط تقرير TheCable الضوء على أن هذه المعاملات تم إجراؤها دون إذن أو علم Seaforce Shipping.

التناقضات في أرصدة الحسابات: نقطة الخلاف الرئيسية هي التناقض في مبالغ الديون المبلغ عنها.

• في رسالة مؤرخة في 19 مارس 2018، أبلغ بنك Zenith مدققي شركة Seaforce Shipping، Shofolawe-Bakare & Co.، أن الحساب به دين بقيمة 2,278,420 نينجا نيجيري فقط.
• ومع ذلك، يشير كشف الحساب البنكي الذي استعرضته Nairametrics إلى رصيد إغلاق بقيمة -5,916,704,059.13 NGN، مع إجمالي ديون تصل إلى 16,927,628,581.84 NGN وإجمالي أرصدة قدرها 11,010,924,522.71 NGN.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

ردًا على هذه الاكتشافات، اتخذ أوتيدولا إجراءات قانونية. حصلت Seaforce Shipping، جنبًا إلى جنب مع Zenon وLuzon Oil and Gas وGarment Care Limited وOtedola نفسه، على أمر قضائي من المحكمة العليا الفيدرالية ضد Zenith Bank وQuantum Zenith Securities and Investment وVeritas Registrar ونظام مقاصة الأوراق المالية المركزي.

• يمنع هذا الأمر القضائي، كما ذكرت TheCable، هذه الكيانات من تداول الأسهم أو دفع أرباح الأسهم حتى يتم الاستماع إلى طلب إصدار أمر قضائي تمهيدي.
• أعلن بنك زينيث عن توزيع أرباح بقيمة N3.5 للسهم الواحد في يوم 8^ذ أبريل 2024 وتم سداد الدفعات بعد شهر.
• ويظل هذا الأمر الزجري ساريًا حتى سماع الاقتراح بشأن إشعار الأمر الزجري التمهيدي.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة بالتحقيق في هذه الادعاءات. يشير TheCable إلى أنه تم بالفعل استجواب كبار المسؤولين في بنك Zenith كجزء من التحقيق المستمر.

جذور النزاع– قصة بريميوم تايمز

ذكر تقرير سابق من Premium Times أن Otedola اتهم بنك Zenith بزعم التورط في أنشطة احتيالية بما في ذلك التصرف غير السليم في أسهمه، والتلاعب في الحسابات المصرفية، وتزوير المستندات لإخفاء أفعالهم.

• نشأ الاحتكاك بين السيد أوتيدولا وبنك زينيث بسبب ادعاءات بالمحاسبة غير النزيهة في حساب التزاماته قبل أن يبيع البنك ديونه التي تقدر بمليارات النيرات إلى شركة إدارة الأصول النيجيرية (AMCON).
• AMCON، وهي جهة حكومية، تحصل على القروض المتعثرة من البنوك لإدارتها واستردادها.
• ووفقا لمصادر استشهدت بها بريميوم تايمز، سعى السيد أوتيدولا إلى التدخل القضائي وتدخل الشرطة بعد فشله في حل النزاع بوسائل أخرى.
• اجتمعت الفرق الفنية من بنك Zenith وZenon Oil في 20 مايو 2024 لمعالجة المشكلة، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى حل.

فشل أيضًا اجتماع لاحق في فندق Lagos Oriental Hotel في حل المشكلة، مما أدى إلى تهديدات Zenon Oil باتخاذ إجراءات قانونية جديدة.

بنك أوتيدولا بنك زينيث

حساب SEAFORCE SHIPPING CO LTD II_1011576472 (مقدم)