يكشف فيمي أوتيدولا عن “معاملات احتيالية” في حساب بنك زينيث

تصاعد نزاع مالي خطير بين رجل الأعمال الملياردير البارز، فيمي أوتيدولا وجيم أوفيا، رئيس مجلس إدارة بنك زينيث، بسبب مزاعم عن معاملات غير مصرح بها بقيمة مليارات النيرا، وفقًا لما أوردته TheCable.

قدم Otedola شكوى رسمية إلى إدارة التحقيقات الجنائية (FCID) متهمًا فيها Ovia بالاستخدام غير المشروع لشركته، حساب Zenith Bank التابع لشركة Seaforce Shipping Limited لأغراض التداول في عام 2011، دون موافقته أو علمه.

وعلى الرغم من أن الحساب كان خاملاً منذ عام 2010، فقد ورد أنه تم استخدامه لإجراء معاملات مالية كبيرة.

لم يقدم بنك Zenith الوثائق اللازمة لدعم المعاملات عند الطلب.

اكتشف أوتيدولا هذه الحالة الشاذة مؤخرًا، بعد أن نبهه أحد المبلغين من داخل بنك Zenith إلى هذه الأنشطة غير المصرح بها.

في حالة معينة أبرزها أوتيدولا، أقر بنك زينيث بدين قدره 2,278,420 ين ياباني فقط في مراسلات عام 2018 مع مدققي حسابات Seaforce.

ومع ذلك، أشار بيان البنك الصادر في نفس اليوم إلى دين أكبر بكثير قدره 2.9 مليار ين.

كشف المزيد من التحقيقات عن معاملات يبلغ مجموعها أكثر من 16 مليار ين ياباني محمّلة على حساب Seaforce من عام 2011 إلى عام 2024.

يتضمن التناقض أرصدة كبيرة تم تطبيقها على الحساب في تواريخ مختلفة في عام 2011، والتي يدعي أوتدولا أنها غير مصرح بها.

ونتيجة لذلك، فإن Seaforce مثقلة حاليًا بديون تبلغ حوالي 5.9 مليار ين ياباني، ويعزى جزء كبير منها إلى رسوم الفائدة.

ردًا على هذه المشكلات، حصلت Otedola والكيانات المرتبطة بها بما في ذلك Zenon وLuzon Oil and Gas وGarment Care Limited على أمر قضائي من المحكمة العليا الفيدرالية ضد بنك Zenith والعديد من المؤسسات المالية الأخرى.

ويمنع الأمر القضائي هذه الكيانات من التداول بالأسهم أو دفع أرباح الأسهم المرتبطة بالحسابات المعنية حتى يتم الاستماع إلى طلب إصدار أمر قضائي تمهيدي.

بدأت FCID بالفعل في استجواب كبار المسؤولين في بنك Zenith كجزء من التحقيق في هذا الادعاء البارز بسوء السلوك المالي.

انظر المعاملات أدناه: