اتخذ الجدل الدائر حول الديون المزعومة البالغة 225.8 مليون دولار المستحقة لشركة First Bank على شركة General Hydrocarbons Limited (GHL) منعطفًا آخر حيث دحضت GHL مزاعم تحويل الأموال وأوضحت تفاصيل اتفاقها مع البنك.
تطلبت الاتفاقية المبرمة بين GHL وFirst Bank من البنك تمويل تطوير GHL لعقد تأجير تعدين النفط (OML) 120.
وفي بيان تفصيلي متاح ل الصافرة كشفت GHL يوم الأحد أن First Bank قام بتوزيع 185 مليون دولار مباشرة على المقاولين العاملين بموجب بروتوكولات الموافقة الصارمة التي يشرف عليها البنك.
فضحت شركة GHL المزاعم القائلة بأنها حولت الأموال من First Bank، مؤكدة أن البنك قام مباشرة بسداد مدفوعات لمقاولين مثل Schlumberger، وBaker Hughes، وCentury بعد فحصها من قبل فرق الائتمان والمخاطر بالبنك.
في الوقت نفسه، أشارت شركة GHL إلى أن المدفوعات المخصصة لاستكشاف وإنتاج OML 120 تأخرت – في بعض الأحيان لمدة تصل إلى 70 يومًا من قبل First Bank – مما تسبب في عدم الكفاءة وخسائر يبلغ مجموعها 147 مليون دولار.
“لقد دخلنا في اتفاقية الحلول الملزمة قانونًا والقابلة للتنفيذ مع First Bank في 29 مايو 2021، حيث وافقت FBN على تمويل استكشاف GHL وإنتاجها وتطوير OML 120 مقابل تقاسم الأرباح من عائدات النفط من OML بنسبة 50:50. بعد المدفوعات القانونية والضرائب على مدى 8 سنوات. سيتم بعد ذلك استخدام حصة FBN البالغة 50٪ لسداد قروضها المتعثرة البالغة حوالي 718 مليون دولار والتي تم خصمها إلى 600 مليون دولار لحل مشكلات الملاءة المالية منها.
“في سعيها للبقاء واقفا على قدميه، تم بيع قرض FBN بمبلغ 600 مليون دولار كأصل مصرفي مؤهل (EBA)، مع راحة من GHL؛ قامت FBN بعد ذلك بجمع الأموال النقدية من شركة إدارة الأصول النيجيرية (AMCON) والتي أعادوا بها بناء البنك دون تلبية احتياجات GHL.
“نشأ قرض FBN المتعثر من إقراض FBN غير المضمون والمتهور لشركة Atlantic Energy بموجب ترتيبات تحالف استراتيجي منفصلة، حيث لم يكن لدى GHL أي علاقة أو اتصال بها. أوضحت الاتفاقيات أن القرض المتعثر ليس له علاقة بشركة GHL بخلاف حقيقة أن 50٪ من الأرباح من OML 120 المستحقة لشركة FBN بموجب اتفاقية الحلول ستستخدمها شركة FBN لتسوية الفجوة التي أحدثتها شركة FBN في دفاترها. القروض المتعثرة (NPL). من أجل الوضوح، قامت شركة Atlantic Energy بتشغيل OMLs 26 و30 و34 و42 – وهي مختلفة تمامًا عن OML 120 الخاص بشركة GHL،” كما زعمت شركة GHL في البيان الذي وقعه مدير الإستراتيجية والعمليات لديها، عبد المعز بيلو.
أصرت شركة النفط على أن الصفقة ساعدت First Bank على تجنب الإعلان عن خسارة قرض بقيمة 302 مليار نيرة في عام 2021، مضيفة أن البنك حقق أرباحًا بقيمة 151 مليار نيرة بعد أن ضمنت GHL تعرضًا مخفضًا بقيمة 600 مليون دولار لشركة إدارة الأصول النيجيرية (AMCON).
“بدلاً من الإعلان عن خسارة قرض بقيمة 302 مليار نيرة بسعر الصرف آنذاك، مكّن توقيع الاتفاقية الثلاثية مع GHL شركة FBN من الإعلان عن ربح قدره 151 مليار نيرة (377.5 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وقعت GHL الاتفاقية على الثقة و الاعتقاد بأن بنك FBN الذي يعتقد أنه بنك يتسم بالنزاهة، سوف يمتثل ويستمر في الامتثال لالتزامه بتمويل OML 120؛ وقد أدى فشل FBN ورفضها للقيام بذلك إلى فتح تحدي لبيانها المالي المدقق. ونظراً لعدم استيفائها للشروط المسبقة لعودتها إلى الربحية، فهل يمكن أن تظل تلك الأرباح صالحة؟ وهل كان المستثمرون في إصدارات الحقوق الحالية على علم حسب الأصول؟
“كانت القيمة السوقية لشركة FBN قبل الاتفاقية هي 256.6 مليار نيرة. لو أعلن عن خسارة قدرها 302 مليار نيرة، لكان لدى البنك رأس مال سلبي قدره 46 مليار نيرة. ثم أدركت FBN على الفور الربحية من اتفاقية الحلول الخاصة بشركة GHL. وقعت GHL الاتفاقية معتقدة وواثقة من أن FBN، باعتباره بنكًا يتمتع بالنزاهة، سوف يمتثل ويستمر في الامتثال لالتزاماته بتمويل OML 120؛ ولكن من الواضح أنها لم تفعل ذلك.
وأضاف بيلو: “بعد الاتفاقيات المبرمة مع GHL، تضاعفت القيمة السوقية لشركة FBN البالغة 256.6 مليار نيرة، أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى أكثر من 900 مليار نيرة اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024”.
وأضافت الشركة، “في الأساس، إن احتجاج GHL هو فشل FBN في الوفاء بالتزاماتها المالية المتفق عليها والمنفذة والتي اعتقدت GHL أنه سيتم الوفاء بها، عندما وقعت الاتفاقية مما أدى إلى تحديات حرجة لتطوير OML 120.
“على الرغم من أن FBN قد صرفت 185 مليون دولار، إلا أن طريقة وطريقة الصرف التي تم الاتفاق على أن تكون بعد 5 أيام من طلب التمويل، استمرت أحيانًا لمدة تصل إلى 70 يومًا بعد طلب التمويل؛ مقدمو الخدمات بقيادة شلمبرجير وبيكر هيوز وسنشري الذين كان من المفترض أن يتم الدفع لهم في نفس الوقت مقابل التدخلات المختلفة، تم الدفع لهم بشكل متقطع في أوقات مختلفة، مما أدى إلى خسائر فادحة في معدلات اليوم الواحد وفترات التوقف عن العمل، مما أدى إلى عدم الكفاءة وخسائر تزيد عن 147 مليون دولار. بما في ذلك حكم التحكيم لأحد مقدمي الخدمة.”
كشفت شركة النفط أيضًا أن مبلغ 185 مليون دولار الذي صرفه First Bank لا يزال ضمن فترة الوقف المنصوص عليها في اتفاقية الحلول الموقعة في مايو 2021. ونصت الاتفاقية، وفقًا لشركة GHL، على أن السداد لن يبدأ إلا بعد تحقيق الأرباح من إنتاج النفط التجاري من الكتلة النفطية.
وأكدت الشركة أن فشل البنك في الوفاء بالتزاماته المالية بموجب الاتفاقية أدى إلى توقف تطوير OML 120.
“من المهم الإشارة إلى أن القرض المصروف البالغ 185 مليون دولار غير مستحق السداد. لا يزال القرض ضمن فترة التأجيل وفقًا لاتفاقيات التسهيلات والاتفاقيات الثلاثية. يكون القرض مستحقًا فقط عندما تكون هناك أرباح سيتم تقاسمها بنسبة 50:50 من إنتاج النفط التجاري. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من الأموال التي رفضت FBN تقديمها.
“بدلاً من أداء دورها كمقرض تم إنقاذه من الهاوية، يحاول FBN التنمر وإجبار GHL على الخروج من الصفقة والاستيلاء على الكتلة النفطية، باستخدام مديريها ووكلاء آخرين في هذه الأزمة المستحثة بشكل واضح.
“من المفيد أيضًا ملاحظة أن First Bank لم يقدم أي طلب لسداد التسهيلات إلا بعد أيام قليلة من خسارته في المحكمة، لأنهم يعلمون أن القرض ليس مستحقًا للسداد،” كما زعمت GHL.
الصافرة تشير التقارير إلى أن النزاع بين GHL وFirst Bank تصاعد بعد أمر Mareva الذي أصدرته المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس، والذي ورد أنه جمد حسابات GHL وقيد المؤسسات المالية من الإفراج عن الأموال المتعلقة بالديون المزعومة.
ادعى First Bank أن مبلغ 225.8 مليون دولار يمثل قرضًا مستحقًا يتعلق بـ OML 120.
ومع ذلك، أكدت شركة GHL أن هذه الخطوة كانت بمثابة إساءة استخدام لإجراءات المحكمة.
وفقًا لـ GHL، فشل البنك في الكشف عن حكم سابق للمحكمة العليا الفيدرالية في ديسمبر 2024، والذي منع FBN من عرقلة جهود GHL لتأمين تمويل بديل للمشروع.
“تسعى شركة GHL إلى ممارسة خياراتها بموجب الاتفاقية للعثور على مقرضين وشركاء جدد يمكن أن يكونوا فعالين وفعالين من حيث التكلفة لإنقاذ المشروع في نيجيريا، إذا ظل FBN متشددًا. تحتوي اتفاقية الحلول على بند يسمح لشركة GHL بالسعي للحصول على تمويل بديل في حالة عدم تمكن FBN من توفير هذا التمويل.
“بعد عدم أداء FBN بموجب شروط اتفاقية الحلول، لم يكن أمام GHL أي خيار سوى التوجه إلى المحكمة للحصول على انتصافات قضائية وأوامر حماية لتأمين مصالحها التجارية والاقتصادية وإيجاد حل عن طريق التحكيم.
“تقدمت شركة GHL إلى المحكمة العليا الفيدرالية وبعد الحجج من كلا الجانبين، حصلت على الأوامر القضائية التالية ضد First Bank في 12 ديسمبر 2024:
“أمر يمنع FBN من عرقلة أو منع GHL من الحصول على أو تأمين تسهيلات القروض أو التمويل اللازم لاستكشاف أو تشغيل OML 120.
“أمر يمنع FBN من إجراء أي مكالمات أو طلبات، أو اتخاذ أي خطوات على الإطلاق لإنفاذ أي ضمان أو مستحقات أو صك أو مستندات مالية أو أصول تابعة لشركة GHL تم تحميلها كضمان.
“أمر يمنع FBN من تعيين مشغل أو مدير أصول أو أي شخص/مؤسسة من نفس النوع/مماثلة فيما يتعلق بـ OML 120، في انتظار جلسة الاستماع وتحديد إجراءات التحكيم بين GHL وFBN.
“على الرغم من وجود أمر قضائي قائم، فإن FBN، باستخدام نفس المحامين الذين خسروا أمام المحكمة العليا الفيدرالية برئاسة القاضي ألاغوا، ذهب إلى قاضٍ آخر ذي وضع منسق، أثناء العطلة دون الكشف عن الحكم السابق، للحصول على أمر قضائي مؤقت من ماريفا منع GHL ومساهميها من تشغيل حساباتهم على دين مزعوم ولا أساس له من الصحة بقيمة 225.8 مليون دولار. قامت FBN منذ ذلك الحين باستخدام أمر Mareva الذي أصدرته في 30 ديسمبر 2024 كسلاح لإرباك الجمهور وإرباك القضايا. إساءة واضحة لإجراءات المحكمة.
