ذكرت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) أن الإعلانات النقدية الخاطئة تعرض نيجيريا لمخاطر غسل الأموال ، مما يسلط الضوء على تحقيقه المستمر لراكب تم صيده بمبلغ 578،000 دولار.
حذرت اللجنة النيجيريين من الكف عن مثل هذه الممارسات ، وفقا لبيانها يوم السبت.
أكد عملاء مديري Lagos 2 من EFCC على أنهم بدأوا تحقيقًا في مشتبه به ، وهو Okorie Sylvernus Sunday ، الذي تم اعتقاله في مطار مورتالا محمد الدولي ، إيكيجا ، لاجوس ، من قبل الخدمة الجمركية النيجيرية (NCS) بمبلغ 578،000 دولار.
ذكرت Nairametrics سابقًا أن مصلحة الجمارك النيجيرية (NCS) ، وهي قيادة مطار مرتلدا محمد الدولي (MMIA) ، سلمت أكثر من 578،000 دولار نقدًا تم الاستيلاء عليها إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بعد أن أعلن أحد الركاب المبلغ المبلغ الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة.
أعلن الراكب ، وهو مسافر ذكر يصل إلى لاجوس من جوهانسبرغ على متن رحلة جنوب إفريقيا الخطوط الجوية SA60 ، في البداية 279،000 دولار في مكتب إعلان العملة بالمطار.
ومع ذلك ، خلال الفحص الروتيني ، اكتشف مسؤولو الجمارك 299،000 دولار إضافي مخبأ في حزم متعددة ، مما يصل إلى المبلغ الإجمالي إلى 578،000 دولار.
عثرت السلطات أيضًا على 100 يورو وملاحظة مقلدة بقيمة 250 دولارًا بين الأموال غير المعلنة.
صرح إفيونج هاريسون ، مراقب قيادة MMIA ، الذي أشرف على التسليم إلى EFCC ، أن تصرفات المشتبه به تنتهك قانون غسل الأموال (الحظر) لعام 2011.
يبدأ EFCC التحقيق من المشتبه به
رداً على التطوير في بيان ، اعترف EFCC بتلقي المشتبه به مع الإشادة بـ NCS لتعاونه مع EFCC.
صرح المدير بالنيابة للمناطق في مديرية لاجوس Zonal 2 من EFCC ، Okotie Eboh ، أحمد غالي ، أن التعاون بين الوكالات كان أمرًا ضروريًا لتحقيق هدف مشترك.
وأكد أن اللجنة تحقق من الراكب بسبب إعلانها كذباً الأموال التي كان يحملها.
وقال: “أريد أن يكون أفراد الجمهور حذرين من هذا النوع من الفعل. إنه يتعين على كل شخص يخرج أو يأتي إلى البلاد ليعلن أي نقود تتجاوز 10،000 دولار. إنه أمر إلزامي بحكم أحكام قوانيننا ، وخاصة قانون غسل الأموال”.
- وناشد الجمهور أن يكفوا عن فعل الإعلان الخاطئ أو عدم النزول ، مع تسليط الضوء على أنه يتعارض مع قوانين نيجيريا لمكافحة غسل الأموال.
“لن نسمح لأي شخص بتخريب الاقتصاد أو النظام المالي للأمة. هذا النوع من القانون يعرض البلاد إلى الكثير من المخاطر من حيث غسل الأموال ؛ كما أنه يجعل البلاد يبدو أنها ملاذ للاحتيال.
وأضاف أن الذراع الطويل للقانون ستوافق دائمًا على أي شخص متورط في الأنشطة الإجرامية.
ماذا تعرف
- يسلط النوبة الضوء على الجهود المستمرة من قبل السلطات النيجيرية لتثبيت الجرائم المالية وضمان الشفافية في المعاملات المالية.
- على مر السنين ، كانت المطارات نقاط اعتراض رئيسية على الأموال غير المعلنة المرتبطة بغسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة.
- مع استمرار وكالات الإنفاذ في تشديد اللوائح ، يحث المسؤولون المسافرين على الامتثال لقوانين التقارير المالية لتجنب العواقب القانونية.
- لا تزال القضية قيد التحقيق.
