أخبر أولوم أوتان إيغورو، مسؤول الامتثال في Access Bank، المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا أن اسم داودو سليمان، المتهم المشارك في قضية علي بيلو، لم يظهر في البيانات المصرفية لمقر حكومة ولاية كوجي في Access Bank، بين 2019 و 2021.
وكشف إيغورو عن ذلك يوم الخميس خلال استجواب بعد تعديل تهمة غسل الأموال الموجهة ضد ابن شقيق حاكم ولاية كوجي السابق، يحيى بيلو، وعلي وسليمان.
تم رفع دعوى قضائية ضد بيلو، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس أركان حاكم ولاية كوجي، عثمان دودو، وآخرين من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بشأن اختلاس مزعوم لأموال الدولة وغسل الأموال.
لكن المتهمين دفعوا ببراءتهم من التهم المعدلة.
ماذا حدث في المحكمة
القياسات النانوية سابقًا ذكرت أن إيجورو روى كيف تم إيداع ملايين النيرا في الحساب البنكي لولاية كوجي وتم سحبها نقدًا في وقت واحد، في أوقات مختلفة، في عام 2019.
وقال إيجورو إن عمليات السحب النقدي، التي حدثت عدة مرات في نفس يوم الإيداع، بلغت في الغالب 10 ملايين نيرة عند كل عملية سحب.
وقال عامل البنك للمحكمة إن شهادته استندت إلى البيانات المصرفية لمقر حكومة ولاية كوجي في Access Bank، بين عامي 2019 و2021.
وكان أويديبو قد حث المحكمة على قبول الوثائق كأدلة وتمت الموافقة عليها.
في الجلسة المستأنفة اليوم، تم استجواب إيجورو من قبل محامي علي بيلو أبو بكر عليو (SAN).
وأثناء الاستجواب، اعترف الشاهد بأن موظفي وحدة الامتثال بالبنك ليسوا هم الذين يديرون ويحافظون على خوادم البنك حيث يتم إنشاء معلومات عن المعاملات المصرفية.
وأضاف أنه من واجب إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك إدارة خوادم البنك.
سأله محامي سليمان، أولوسيجون جولااو، SAN، بالمثل عما إذا كان موكله قد قام بإيداع أو سحب الأموال فيما يتعلق بالتهم الحالية.
وقال الشاهد إن اسمه لم يظهر في مستندات البنك المعروضة عليه وعلى المحكمة.
وبعد شهادته، أخرجته المحكمة من منصة الشهود، وأجلت الجلسة.
ما يجب أن تعرفه
تقوم EFCC بمحاكمة المدعى عليه في قضايا أخرى مماثلة.
والقضيتان الشقيقتان معروضتان أمام القاضي أوبيورا إيغواتو والقاضي إميكا نويت.
تفيد تقارير Nairametrics أن التهم المعروضة على القاضي Emeka Nwite أدرجت حاكم كوجي السابق كمتهم.
تم إعادة جدولة استدعاء الحاكم السابق إلى 27 يونيو.
