رفعت المحكمة العليا الفيدرالية ، في أبوجا ، يوم الخميس ، قضية غسل الأموال المزعومة التي وضعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ضد الحاكم السابق المباشر لولاية كوجي ، يهايا بيلو ، إلى يوم الجمعة لاستمرار المحاكمة.
عندما تم استدعاء الأمر يوم الخميس ، استدعى محامي EFCC ، ودعا كيمي بينهيرو ، سان ، شاهدها في استدعاء ، ويليامز أبيمولا.
أكد Abimbola ، مسؤول الامتثال لدى البنك المتحدة من أجل إفريقيا PLC ، للمحكمة أنه تم تقديم أمر استدعاء آخر على البنك.
اعترفت القاضي إيميكا نويت بمثابة استدعاء وتميزت بـ “المعرض 7”.
ووفقًا للادعاء ، طلب Suboeana لإنتاج بيان حساب Maselina Njoku ، من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.
أكد الشاهد أنه كان طلبًا من البنك
وأضاف أنه تم إصدار شهادة الامتثال أيضًا.
أكد الشاهد 10 عمليات سحب لصالح عبد الملامس هودو ، بمبلغ 10 ملايين نونوغرام في 12 ديسمبر 2018. وقالت إن عمليات السحب قد تم مع الشيكات وعرضها عبر العداد.
ومع ذلك ، أكد الشاهد ، خلال الاستجواب ، أن اسم الحاكم السابق لم يظهر في افتتاح وإدارة حساب بنك كوجي حكومة مجلس النواب المذكور.
وأشارت أيضًا إلى أنها لم تكن ضابط الحسابات في حساب حكومة كوجي وأن الحساب كان مقرًا في لوكوجا ، ولاية كوجي ، وليس المنطقة 3 ، أبوجا ، حيث تعمل.
عند الاستجواب ، سأل محامي الدفاع ، جوزيف داودو ، سان ، الشاهد ، كمسؤول عن امتثال ، هل ينطوي واجبها على حماية سلامة البنك من العقوبة القانونية والأضرار السمعة والخسائر المالية؟ “نعم” ، أجابت.
كما طُلب من الشاهد تسمية الموقعين الثلاثة على الحساب ، وهو ما فعلته.
بالنسبة إلى الحاج ياكوبو إسماعيل ، الذي كان سكرتيرًا دائمًا ، قالت: “ليس لدينا سوى صورته على هذا النموذج”.
سأل Daudu San ، “الآن ، في كل من الوثائق المفتوحة في الحساب وبيان الحساب من E1 إلى E72 ، هل يظهر اسم” Yahaya Bello “في أي مكان؟”
“لا ، اسم Yahaya Bello لا يعرض” ، أجاب الشاهد.
سأل محامي المدعى عليه مرة أخرى ، “يرجى إلقاء نظرة على المعرض 2P1-3P62. هل يظهر اسم “Yahaya Bello” في أي مكان في المستند؟ “
“ربي ، اسم ياهايا بيلو لا يعرض على المعروضات” ، أجاب الشاهد.
لذلك أغلق داودو سان استجوابه.
انتقل محامي EFCC إلى إعادة فحص الشاهد. داودو ، اعترض سان ، لكن القاضي سمح له بعد حجة قصيرة.
ثم سأل Pinheiro San الشاهد عما إذا كانت على دراية بالتوقيع على المستند.
قالت إنها وقعت نيابة عن إدوارد بانانجا.
