يصدر البنك المركزي النيجيري إشعارًا للنيجيريين بشأن معاملات الجنيه والدولار وغيرها من معاملات العملات الأجنبية

أصدر البنك المركزي النيجيري (CBN) إشعارًا تحذيريًا للجمهور بشأن رسائل “سويفت” الاحتيالية والتأكيدات التي لا أساس لها فيما يتعلق بتحويلات العملات الأجنبية التي يُزعم أنها محجوبة من قبل البنوك النيجيرية أو البنك المركزي نفسه.

ويأتي هذا الاستشارة استجابة لزيادة الشكاوى المقدمة من الأفراد وشركات المحاماة والهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة التي تزعم أن العملات الأجنبية (دولار، اليورو والجنيه وما إلى ذلك) لم يتم إضافة الودائع المرسلة إلى حساباتهم من قبل كيانات خارجية.

في بيان صدر اليوم الاربعاء عن حكما سيدي علي، مدير اتصالات الشركة بالإنابة، لوحظ أن هذه الادعاءات مدعومة في كثير من الأحيان بوثائق مزورة، بما في ذلك نسخ SWIFT MT103 ونسخ إقرار SWIFT (ACK)، والتي يتم تقديمها بشكل زائف كدليل على التحويلات.

كما أعرب البنك عن استعداده للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يقدمون ادعاءات لا أساس لها.

ووصف CBN هذه الوثائق بأنها غير موثوقة، مشددًا على أنه لا يمكن تتبعها على منصة Swift. وأشار البيان إلى أن “الأموال المذكورة في هذه المطالبات لم يتم استلامها من قبل البنوك المستفيدة، مما يجعل تقديمها إلى حسابات المستفيدين غير مجدي”.

علاوة على ذلك، أوضح البنك الرئيسي الإجراء المناسب لمعالجة المشكلات المتعلقة بعدم استلام الأموال، ونصح المرسل بأنه يجب على المرسل أن يطلب من البنك المرسل تتبع الأموال من خلال عملية تتبع رسمية، بدلاً من تصعيد المشكلة إلى البنك المركزي النيجيري أو القانون. الإنفاذ.

رفض علي بشدة فكرة أن البنك المركزي النيجيري يقدم خدمات مصرفية مراسلة أو يحتفظ بحسابات لكيانات تجارية خاصة.

“لتجنب الشك، لا يقدم البنك المركزي النيجيري خدمات مصرفية مراسلة للبنوك النيجيرية في المدفوعات الأجنبية ولا يحتفظ بحسابات للكيانات التجارية الخاصة. وبالتالي، فإن الادعاء بأن التدفقات الواردة المزعومة محاصرة داخل البنك المركزي النيجيري هو ادعاء زائف ومخادع.“يحذر البنك الرئيسي.

ونصح CBN النيجيريين بتوخي الحذر، محذرًا من أن أي شخص أو كيان يكتشف أنه يقدم مطالبات لا أساس لها وغير قانونية سيواجه تداعيات قانونية خطيرة.