يدفع دو كوون بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه بعد انهيار 40 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة

دفع دو كوون، مؤسس شركة Terraform Labs في كوريا الجنوبية، ببراءته من لائحة اتهام جنائية مكونة من تسع تهم أثناء مثوله أمام المحكمة في الولايات المتحدة.

ويواجه كوون، المعروف بإنشاء عملة TerraUSD المستقرة وعملة مشفرة أخرى خسرت مجتمعة ما يقدر بنحو 40 مليار دولار، اتهامات تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في السلع، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال.

إجراءات المحكمة والاحتجاز

وجاءت جلسة الاستماع، التي عقدت في محكمة مانهاتن الفيدرالية أمس، في أعقاب تسليم كوون من الجبل الأسود الأسبوع الماضي. أمر القاضي الأمريكي روبرت ليربرجر كوون بالبقاء رهن الاحتجاز بعد أن صرح محاميه، أندرو تشيسلي، أن موكله لن يطلب الكفالة في هذا الوقت.

وبينما كان المارشال الأمريكي يرافق كوون إلى خارج قاعة المحكمة، كان يحمل نسخة من لائحة الاتهام المؤلفة من 79 صفحة والتي تتضمن تفاصيل التهم الموجهة إليه.

اتفاقية غرامة مدنية بقيمة 80 مليون دولار

وفي معركة قانونية منفصلة، ​​وافق كوون في يونيو 2023 على دفع غرامة مدنية بقيمة 80 مليون دولار وقبول فرض حظر على معاملات العملات المشفرة. وكانت هذه التسوية جزءًا من اتفاقية بقيمة 4.55 مليار دولار بين Kwon وTerraform Labs وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

تعكس قضية كوون المشاكل القانونية التي واجهها مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao، الذي دفع مؤخرًا غرامة شخصية بقيمة 50 مليون دولار إلى جانب تسوية شركته البالغة 4 مليارات دولار مع المنظمين الأمريكيين. ينضم كوون الآن إلى صفوف المديرين التنفيذيين الآسيويين البارزين في مجال العملات المشفرة الذين يواجهون عواقب قانونية ومالية كبيرة.

ادعاءات الخداع

وكشف المدعون في مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن عن تفاصيل ممارسات كوون الخادعة المزعومة التي ضللت المستثمرين وأسفرت عن خسائر كبيرة.

• ووفقًا للائحة الاتهام، فقد أخطأ كوون في تقديم استقرار TerraUSD للمستثمرين في عام 2021، مدعيًا أنه تم الحفاظ على قيمته عند دولار واحد من خلال خوارزمية كمبيوتر تسمى “بروتوكول Terra”.
• ومع ذلك، يزعم المدعون أن كوون رتب سرًا لشركة تجارية عالية التردد لشراء ما قيمته ملايين الدولارات من TerraUSD لتحقيق استقرار سعره بشكل مصطنع خلال فترات التقلب. قام هذا المخطط بدعم العملة المستقرة مؤقتًا عندما فقدت ربطها بالدولار الواحد في مايو 2021.

أدى انهيار TerraUSD والرمز الشقيق لها في مايو 2022 إلى خسائر بلغ مجموعها 40 مليار دولار. كان للانهيار تأثير متتالي، حيث أدى إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك البيتكوين.

الدور المزعوم للتجارة القفز

في حين أن المدعين لم يذكروا اسم الشركة التجارية المتورطة في التلاعب المزعوم، فقد ذكرت رويترز أن محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات يشتبهون في أن Jump Trading هي التي تعاونت مع Kwon لدعم TerraUSD في عام 2021. ولم تؤكد Jump Trading أو تنفي هذه المزاعم.

تسلط القضية المرفوعة ضد Do Kwon الضوء على المخاطر والتعقيدات التي يواجهها سوق العملات المشفرة، حيث يواصل المنظمون وسلطات إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الاحتيالية داخل الصناعة.

ماذا تعرف

• كانت Terra USD عملة مستقرة مما يعني أن قيمتها كانت مرتبطة بالدولار بنسبة 1:1. العملة المستقرة التي تم فك ربطها في عام 2021 تنخفض من دولار واحد وتكلف الناس الكثير من المال.
• وفي عام 2022، انهارت العملة المستقرة أخيرًا لتخسر المستثمرين 40 مليار دولار. تم تسليم كوون من الجبل الأسود لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة.