قالت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) إن جهود البلاد في مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة قد تم الاعتراف بها من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
وقالت وحدة الاستخبارات المالية الوطنية إن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وافقت على ثلاث درجات إضافية في سعيها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعله التقرير المرحلي الخامس.
مجموعة العمل المالي، وهي هيئة عالمية تأسست عام 1995 لقيادة العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وأدرجت نيجيريا على القائمة الرمادية في فبراير 2023.
أدرجت المنظمة نيجيريا في القائمة الرمادية بسبب ارتفاع تدفقات رأس المال وأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل الأسلحة.
وأوضحت المنظمة، في بيان، اليوم الأحد، لمكتب الاتصالات الاستراتيجية التابع لـ NIFU في أبوجا، أن “أعطت FATF الموافقة في اجتماع اللجنة الفنية لمجموعة مكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا (GIABA) الذي انعقد في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2024 في فريتاون، جمهورية سيراليون.
“من الناحية القانونية، كما هو الحال اليوم، فإن الدولة ممتثلة (C) أو ممتثلة إلى حد كبير (LC) في 37 من أصل 40 توصية، مما يترك لها ثلاث توصيات للقياس.
“الرئيس التنفيذي لوحدة الاستخبارات المالية الوطنية، حفصة أبو بكر بكاري، الذي يعمل أيضًا كمراسل وطني لنيجيريا (NC) لـ GIABA التابع لـ ECOWAS، ترأس وفد البلاد.
وضم الفريق ممثلين عن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، ووحدة المراقبة الخاصة لمكافحة غسيل الأموال (SCUML)، والبنك المركزي النيجيري (CBN)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ووزارة العدل الفيدرالية (FMOJ). ولجنة شؤون الشركات (CAC) وهيئة مناطق تجهيز الصادرات النيجيرية (NEPZA).
