نيجيريا على استعداد للخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي مع تعزيز وحدة الاستخبارات المالية جهودها لمكافحة غسل الأموال
صرحت الرئيسة التنفيذية لوحدة الاستخبارات النيجيرية، حفصة بكاري، أن نيجيريا في طريقها إلى إزالتها من قائمة فرقة العمل المالية (FAFT) للدول الخاضعة للمراقبة وبلدان “القائمة الرمادية”.
وقال بكاري خلال أول اجتماع سنوي لموظفي الإدارة، إن الوكالة تعمل على مدار الساعة لضمان عدم تحول نيجيريا إلى قاعدة لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
“على المستوى العالمي، نواصل قيادة جهود نيجيريا للخروج من قائمة فريق العمل المالي للدول الخاضعة للمراقبة، والتي يطلق عليها “القائمة الرمادية”. وبينما لا يزال أمامنا بعض الخطوات المتبقية، فأنا على ثقة من أنه بدعمكم سنتمكن من استكمال جميع الخطوات المطلوبة في غضون الأشهر القليلة المقبلة. والواقع أن التقدم الذي أحرزناه كدولة فتح لنا الطريق لكي نصبح الدولة الأفريقية الثانية العضو في فريق العمل في المستقبل القريب بعد جنوب أفريقيا”.
وأضافت أن الوكالة عززت أيضًا منصاتها التكنولوجية من خلال النشر المخطط لأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمساعدة في المهام التشغيلية في تحليل المعلومات والبيانات من أجل تسريع عملياتنا.
وأوضحت أن الوكالة تتوافق بالفعل مع سياسة الحكومة الفيدرالية بشأن بيئة العمل المكتبية الخالية من الورق، في حين تم نشر نظام إدارة معلومات سجلات الجرائم (CRIMS) في السلطات والولايات الأكثر كفاءة في الاتحاد لدعم تبادل المعلومات بشكل أكبر من خلال أداة آمنة ومشفرة.
“وعلاوة على ذلك، وإدراكاً منا بأن نطاق اختصاصنا يمتد إلى ما هو أبعد من حدود نيجيريا، وأن طبيعة الجريمة الخطيرة عابرة للحدود الوطنية، وأن عائدات الجريمة لا تعرف حدوداً، فقد عززنا شراكاتنا الدولية. وبصرف النظر عن كوننا الأمانة الدائمة لمنتدى غرب أفريقيا لوحدات الاستخبارات المالية الذي يغطي 17 دولة عضواً في أفريقيا، فقد تولينا دوراً قيادياً في إعادة تنشيط شبكة وحدات الاستخبارات المالية في منطقة بحيرة تشاد والساحل، والتي تتعاون لمعالجة تمويل الإرهاب”.
من جانبه أشاد النائب العام للاتحاد الأمير لطيف فاغبيمي بجهود الوحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأوضح أن جهود الوحدة ستظل أساسية في إزالة نيجيريا من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي والمقرر أن يتم رفعها في مايو 2025.
