قالت الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) إن البلاد حصلت على درجات إضافية في حربها ضد تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وكشفت الوكالة عن ذلك بعد مشاركتها في اجتماع مجموعة مكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر في فريتاون بجمهورية سيراليون.
جاء هذا التطور في أعقاب تقرير عام 2023 الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) حيث تم إدراج نيجيريا في القائمة الرمادية بسبب قصورها في مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل الأسلحة.
وكان لإدراج نيجيريا في القائمة الرمادية آثار على العلاقات المالية الدولية للبلاد وبيئة الأعمال، الأمر الذي قد يردع الاستثمار الأجنبي.
ومع ذلك، في بيان صدر يوم الأحد، قالت وحدة الاستخبارات المالية الوطنية إن نيجيريا قد حُكم عليها بأنها متوافقة (C) أو ممتثلة إلى حد كبير في 37 من أصل 40 توصية بعد إزالتها من فئة المتوافقة جزئيًا.
وقد وضعت مجموعة العمل المالي 40 توصية كانت بمثابة المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال، وتهدف إلى تعزيز الأطر الوطنية للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين أمور أخرى.
وجاء في البيان: “تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا، منذ إدراجها في عملية المتابعة المعززة لـ GIABA في عام 2021، قدمت ثلاثة تقارير تسعى إلى إعادة التصنيف في التوصيات بتصنيف غير ممتثل / ممتثل جزئيًا.
“كما هي الحال اليوم، فإن نيجيريا ممتثلة (C) أو ممتثلة إلى حد كبير (LC) في 37 توصية من أصل 40 توصية. ولتحقيق هذه الغاية، أشادت الدول الأعضاء في GIABA والشركاء الدوليون، بما في ذلك مجموعة العمل المالي، بنيجيريا على هذه الجهود.
“سيؤدي هذا الإنجاز إلى تعزيز آلية البلاد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة وغيرها من الجرائم الأصلية.”
وأشارت وحدة الاستخبارات المالية الوطنية إلى أن التقرير هو الثالث لنيجيريا منذ القائمة الرمادية، والتي تمت مناقشتها في الجلسة العامة. ركزت المناقشة على التقدم الذي أحرزته الدولة في معالجة أوجه القصور في الامتثال الفني التي تم تحديدها في التقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2021.
“سلط تقرير المتابعة الضوء على التدابير المعززة التي اتخذتها نيجيريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
“أقر الاجتماع العام بالتحسن الملحوظ في الإطار القانوني والتنظيمي في نيجيريا وقام بترقية خمس توصيات رئيسية من ملتزم جزئيًا إلى ممتثل إلى حد كبير.
“تشمل التوصيات التي تمت ترقيتها، التوصية رقم 23 بشأن التدابير الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية والمهنيين غير الماليين المحددين، والتوصية رقم 24 بشأن الشفافية والملكية المستفيدة للأشخاص الاعتباريين، والتوصية رقم 25 بشأن الشفافية وملكية المنفعة للترتيبات القانونية، والتوصية رقم 28 بشأن تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والإشراف عليها والتوصية رقم 32 بشأن ناقلات النقد”. قال.
