مكتب التحقيقات الفيدرالي يستولي على 6 ملايين دولار من محتالي العملات المشفرة الذين يستهدفون المواطنين الأمريكيين

استولى رجال من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على أصول مشفرة بقيمة 6 ملايين دولار من محتالين في جنوب شرق آسيا كانوا يحتالون على الأمريكيين من خلال خطط استثمار الثقة.

كان المحتالون متمركزين في جنوب شرق آسيا وتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم على المواطنين الأمريكيين من هناك.

أثار مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا ناقوس الخطر بشأن تزايد حالات الاحتيال في البلاد، مشيرًا إلى أن فردًا أو أكثر خسر ملايين الدولارات بعد بيعه في مخططات استثمارية بدت مشروعة.

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تحقيقاته بتتبع الأموال المسروقة على بلوكتشين واستخرج عدة عناوين عملات مشفرة مرتبطة بعملية الاحتيال، وكان لا يزال يحتفظ بأكثر من ٦ ملايين دولار من الأصول الرقمية للضحية.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا عن هذا التطور في بيان صحفي صدر مؤخرًا.

“صادرت الولايات المتحدة ما يزيد عن 6 ملايين دولار من العملات المشفرة من مرتكبي الجرائم في الخارج. استهدف الجناة في جنوب شرق آسيا فردًا أو أكثر في الولايات المتحدة وحصلوا عن طريق الاحتيال على ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة من خلال مخطط استثمار الثقة في العملات المشفرة.

تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تتبع أموال الضحايا على blockchain وعثر على عناوين محفظة متعددة للعملات المشفرة والتي لا تزال تحتفظ بأموال الضحايا التي يبلغ مجموعها أكثر من 6 ملايين دولار.

تبدأ مخططات استثمار الثقة في العملات المشفرة باتصال المجرمين بالضحايا المحتملين من خلال رسائل نصية يبدو أنها موجهة بشكل خاطئ، أو تطبيقات المواعدة، أو اللقاءات المهنية أو المجموعات الاستثمارية. وبعد ذلك، وباستخدام وسائل التلاعب المختلفة، يكتسب المجرم مودة وثقة الضحية. صرح المدعي العام الأمريكي.

علق مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي تشاد ياربرو على التطور معربًا عن أسفه للضرر الذي تسببه مثل هذه عمليات الاحتيال للأمريكيين المجتهدين.

هذه الأنواع من المخططات مدمرة، وتؤثر على آلاف الأمريكيين كل يوم. “لقد شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا يخسرون ملايين الدولارات، ويأخذون رهونًا عقارية ثانية وثالثة على منازلهم، كل ذلك على أمل العثور على فرصة الاستثمار الكبيرة التالية.

إن الاستيلاء على ملايين الدولارات هو دليل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يتوقف عند أي شيء للعثور على هؤلاء المحتالين الذين يصرون على استغلال الجمهور الأمريكي. لا يهم مكان وجودهم، سنستخدم كل مواردنا ونعمل مع شركائنا محليًا ودوليًا لمنعهم من سرقة أموال الناس التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.

قالت شركة Tether، المُصدرة العالمية للعملة المستقرة، إنها ساعدت مكتب التحقيقات الفيدرالي في العملية من خلال تجميد حسابات المحتالين مما أدى إلى استرداد مكتب التحقيقات الفيدرالي للأموال.

وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي أن غالبية ضحايا عملية الاحتيال تم الاتصال بهم من خلال رسائل غير مرغوب فيها، وتطبيقات المواعدة، ومجموعات الاستثمار.

بعد بناء ثقة المستخدم، يقوم المحتالون بدعوتهم للاستثمار في مخططات استثمار احتيالية والتي عادة ما تكون مستنسخة من المخططات المشروعة.

ويخسر الضحايا على المدى الطويل كل الأموال التي خصصوها للاستثمار.

ماذا تعرف

• كان الاحتيال الاستثماري هو أكثر عمليات احتيال العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عنها وشهد أكبر الخسائر المبلغ عنها، حيث سرق المحتالون أكثر من 3.9 مليار دولار.
• تُعرف تقنية الاحتيال التي تمت مناقشتها في المقالة باسم ذبح الخنازير وهي شائعة جدًا في جنوب شرق آسيا.