من المقرر أن تتم محاكمة مؤسسي Tornado Cash، وهي منصة خلط العملات المشفرة، رومان ستورم ورومان سيمينوف، بعد أن رفضت محكمة الولايات المتحدة طلبًا برفض التهم الموجهة إلى مؤسسي المنصة من قبل وزارة العدل الأمريكية.
ويأتي هذا التطور بعد عام واحد من إعلان وزارة العدل الأمريكية توجيه لائحة اتهام ضد مؤسسي تورنادو كاش.
ورأت السلطات الأمريكية أن ستورم ورومان هما من بين الأشخاص الثلاثة الذين أنشأوا وروجوا لمنصة Tornado Cash، وهي منصة مرتبطة بغسل أكثر من مليار دولار منذ إنشائها.
تُعد المنصة أداة مهمة للجهات الفاعلة السيئة المشهورة في الصناعة، حتى تلك سيئة السمعة مثل مجموعة Lazarus Group.
Tornado Cash هو بروتوكول عملة مشفرة لامركزية شائع يمزج بين أصول متعددة في محاولة لإخفاء مسار المعاملات الخاصة بالأصول. هذه الميزة تجعلها مفيدة جدًا للممثلين السيئين الذين لا يريدون متابعة مسار معاملاتهم.
قدم رومان ستورم، أحد مؤسسي المنصة، طلبًا ردًا على التهم الموجهة إليه ضد الاستشهاد بانتهاك حقوقه في التعديل الأول من بين القضايا الأخرى التي أثارها.
في 26 سبتمبر، ألغت القاضية الأمريكية كاثرين بولك فايلا من المنطقة الجنوبية لنيويورك الطلب المقدم من رومان ستورم مما يعني أن المطور مستعد للانخراط في محاكمة واسعة النطاق.
جادل القاضي بأن ادعاءات ستورم في طلبه بأن مشروعه كان تعبيرًا عن حرية التعبير الخاصة به غير ممكنة نظرًا لأن “القدرة الوظيفية للكود والخطاب لم يتم تضمينها في قانون حقوق التعديل الأول. وخلصت إلى أن المسألة التي أثارها فريق ستورم القانوني هي قضية واقعية ويجب معالجتها في المحكمة.
القضية ضد تورنادو كاش
تم اتهام Tornado Cash، وهو بروتوكول لمزج العملات المشفرة، من قبل السلطات المختصة بكونه منصة تم إنشاؤها للأنشطة غير المشروعة في الصناعة. استخدم العديد من المحتالين المنصة لغسل أصولهم المسروقة مما يجعل استرداد الأصول شبه مستحيل.
استخدم المحتالون، مثل المحتال WazirX، الذي نهب 230 مليون دولار من أكبر بورصة في الهند، المنصة لغسل الأصول المسروقة، وتكشف العديد من التقارير أن مجموعة Lazarus سيئة السمعة هي أيضًا عملاء متكررين.
أدت هذه الأنشطة التي قام بها ممثلون سيئون إلى توجيه اتهامات إلى مؤسسي المنصة.
ماذا تعرف
- من المقرر أن تتم محاكمة رومان ستورم أحد المؤسسين في 2 ديسمبر في نيويورك. اتُهم روان ستورم وسيمينوف بتهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، وإدارة أعمال غير مسجلة لتحويل الأموال، وانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
- رومان سيمينوف طليق حاليًا ومكان وجوده غير معروف في الوقت الحالي.
