حُكم على رجل الأعمال الأمريكي ماركو أنطونيو راميريز بالسجن لمدة 74 عامًا بعد أن وجهت له لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا اتهامات.
أدين راميريز بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 1.2 مليون دولار في قضية احتيال تتعلق بتأشيرة سفر و368.698.24 دولار في قضية احتيال منفصلة. ووجد القاضي موجيسولا دادا أن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.
تمت محاكمة راميريز في البداية بتهمة مكونة من 12 تهمة ثم أعيد توجيه الاتهام إليه لاحقًا بتهمة مكونة من 16 تهمة في 24 يونيو 2022. وزعمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن راميريز، إلى جانب شركاته، USA Now LLC وEagle Ford Instalodge Group LP وUSA Now Energy Capital Group LP، متورط في عملية احتيال مزعومة للحصول على تأشيرة EB-5 بقيمة 1.235 مليون دولار.
واتُّهِم المتهمون بالحصول على أموال من المستثمرين كرسوم معالجة لاستثماراتهم في شركة USA Now Energy Capital Group LP، ووعدوهم بالتأهل للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية بموجب برنامج المستثمر الأمريكي الذي يعتمد على التفضيل الخامس القائم على التوظيف (EB-5). ومع ذلك، زُعِم أن راميريز فشل في الوفاء بهذا الوعد.
اقرأ أيضًا: الرئيس التنفيذي لبنك بروفيدوس يواجه خطر السجن بتهمة ازدراء المحكمة
خلال المحاكمة، قدمت النيابة العامة أدلة مستندية وشهودًا لإثبات الاتهامات. ودفع راميريز ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وواجهت القضية عدة تأجيلات قبل اعتماد الخطابات النهائية وإصدار القاضي الحكم.
أدين راميريز بتهم متعددة تتعلق بالحصول على أموال عن طريق الاحتيال والسرقة فيما يتعلق باحتيال التأشيرة. وفي تهمة معدلة منفصلة، أدين بالاحتيال المزعوم بمبلغ 368,698.24 دولارًا. وحكمت عليه المحكمة بمدد مختلفة من السجن بناءً على التهم المختلفة.
ينص جزء من التهمة على ما يلي: “حصل ماركو أنطونيو راميريز، وشركة USA NOW LLC، وشركة USA Now Energy Capital Group LP، في أو حوالي اليوم السادس والعشرين من يوليو 2013 في لاجوس، ضمن اختصاص هذه المحكمة الموقرة، بقصد الاحتيال، على مبلغ 250 ألف دولار من غابرييل أوجي إيديوغون بموجب تصريح كاذب بأن المبلغ كان استثماره في شركتك: شركة USA NOW Energy Capital Group LP في برنامج المستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية للتفضيل الخامس القائم على التوظيف (EB-5)، أي استثمار من شأنه أن يؤهله للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية، وأي تصريح تعلم أنه كاذب”.
