أمر القاضي إيميكا نويت من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا يوم الجمعة بإصدار مذكرة اعتقال بحق طبيب في منشأة صحية بمركز كوجي الإصلاحي، أبراهام إيهزوجي، لفشله في تقديم التقرير الطبي للمدير التنفيذي لشركة باينانس، تيجران جامباريان، أو الظهور في المحكمة.
وذكرت شركة نايرا ميتريكس أن الحكومة النيجيرية اتهمت بينانس ومديريها التنفيذيين، تيجران جامباريان والهارب نديم أنجاروالا، بالتآمر فيما بينهم لإخفاء أصل العائدات المالية من أنشطتهم غير القانونية المزعومة في نيجيريا، بما في ذلك 35.4 مليون دولار.
وقالت السلطات النيجيرية إنهم ارتكبوا جريمة مخالفة للمادة 21 (أ) ويعاقب عليها بموجب المادة 18 (3) من قانون مكافحة غسل الأموال (الحظر والمنع) لعام 2022.
ماذا حدث في المحكمة
وكانت نيراماتريكس قد ذكرت في وقت سابق أن القاضي نويت أمر طبيب مصلحة السجون النيجيرية بتقديم التقارير الطبية لتيجران جامباريان، محذرا مصلحة السجون من عدم الامتثال لتوجيهات المحكمة.
وأضاف أن الطبيب الممارس في مصلحة السجون سيضطر إلى المثول أمام المحكمة إذا لم يتم تقديم التقرير الطبي.
وفي إجراءات يوم الثلاثاء، قال محامي جامباريان، مارك موردي، في جلسة علنية، إن أمر القاضي لم يتم الالتزام به.
وسأل القاضي بعد ذلك مسؤول السجن الذي أحضر المدير التنفيذي لشركة باينانس إلى المحكمة عن التطور.
وقال مسؤول السجن إنه حصل على أمر المحكمة وسلم الأمر للطبيب يوم الثلاثاء الماضي، مضيفًا ““إنه ليس هنا وتوقعت أن يكون هنا.”
وقال مستشار لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إيكيني إيهياناتشو، للقاضي إنه يعتقد أن الطبيب المسؤول سيكون حاضرا في المحكمة اليوم.
وقال موردي بعد ذلك إن المحكمة يجب أن تصدر مذكرة توقيف ضد الضابط الطبي في مصلحة السجون، ويجب إيداع موكله في المستشفى على الفور حتى يمكن تشخيصه لمعرفة حالته الصحية الحقيقية.
“لقد جاء موكلي إلى هنا على كرسي متحرك، وكان يشكو من آلام في الظهر.
“نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين بشأن الحياة التي بين أيدينا”قال ردي.
وقال إيهياناتشو إنه لا يجادل في ضرورة منح المتهم العلاج المناسب، لكن لديه مشاكل مع احتجازه في المستشفى.
وقال نوايت بعد استماعه إلى المحامين إنه من المؤسف أن تتعامل المؤسسات الحكومية مع أوامره باستخفاف.
“أصدر بموجب هذا أمرًا بإصدار مذكرة اعتقال علنية بحق الطبيب في مصلحة السجون الإصلاحية في كوجي، أبراهام، للمثول أمام هذه المحكمة.
وأمر أيضًا بنقل غامباريان إلى مستشفى نظامية لإجراء فحص طبي لمدة 24 ساعة، في أي وقت يختاره ولكن تحت حراسة أمنية كاملة.
وتم تأجيل القضية إلى يوم 11 أكتوبر 2024 لمواصلة المحاكمة.
وفي وقت سابق، قال الدكتور أولوبوكولا أكينونمي، رئيس قسم سياسة الدفع والتنظيم في البنك المركزي النيجيري، للقاضي إيميكا نوايت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، إن منصة باينانس غير مرخصة لإجراء الخدمات المصرفية في نيجيريا.
مزيد من الأفكار
وقال مدير من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) للمحكمة إن منصة Binance أصبحت نقطة مرجعية لتحديد سعر الصرف في نيجيريا.
SEC هي وكالة حكومية اتحادية تقوم بتسجيل جميع أصحاب المصلحة في سوق رأس المال، والأدوات التي سيتم تداولها في السوق، وجميع منصات التداول
بالإضافة إلى ذلك، تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بوضع القواعد واللوائح الخاصة بسوق رأس المال، وإجراء التحقيقات، والتحقيق في التنفيذ، فضلاً عن مراقبة السوق.
تذكر Nairametrics أن إحدى الطرق الشائعة لشراء وبيع العملات المشفرة هي من خلال نظير إلى نظير، أو ما يعرف باسم P2P.
البائع والمشتري متصلان بما يمكن تشبيهه بالسوق.
تواجه Binance ومديريها التنفيذيين قضيتين منفصلتين من قبل هيئة الإيرادات الفيدرالية وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية؛ تتعلق الأولى بالتهرب الضريبي بينما تتعلق الثانية بغسيل الأموال ومخالفة الصرف الأجنبي.
وتذكر شركة نيراماتريكس أن المسؤولين التنفيذيين رفعوا أيضًا قضية حقوق أساسية ضد وكالات الحكومة النيجيرية، مشيرين إلى انتهاك حقهم الدستوري في الحرية.
في 28 فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة باينانس، نديم أنجاروالا، وهو بريطاني من أصل كيني يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل مديرًا إقليميًا لأفريقيا، وتيجران جامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا وهو رئيس الامتثال للجرائم المالية في باينانس.
لكن عائلة جامباريان أثارت ناقوس الخطر بشأن صحته وحثت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على إطلاق سراحه ومتابعة قضيتها مع باينانس.
