حكمت محكمة الجرائم الخاصة بولاية لاغوس على رجل الأعمال الأمريكي ماركو أنطونيو راميريز بالسجن لمدة 74 عامًا بتهمة الاحتيال على الضحايا بمبلغ 1.2 مليون دولار من خلال عملية احتيال على التأشيرة بالإضافة إلى 368,698.24 دولارًا إضافيًا في قضايا احتيال منفصلة.
أصدر القاضي موجيسولا دادا حكمه يوم الثلاثاء، حيث وجد راميريز مذنبا في جميع التهم الـ16 التي وجهتها إليه لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقال ممثلو الادعاء إن راميريز وشركاته – USA Now LLC، وEagle Ford Instalodge Group LP، وUSA Now Energy Capital Group LP – حصلوا على أموال من الضحايا مقابل الوعد الكاذب بالوصول إلى برنامج المستثمرين EB-5 في الولايات المتحدة.
لو كان هذا البرنامج شرعيا، لكان من شأنه أن يجعل الضحايا مؤهلين للحصول على البطاقة الخضراء الأميركية والإقامة الدائمة.
خسر أحد الضحايا، جودسون إيشيجيلي، 545 ألف دولار لصالح راميريز بحجة رسوم المعالجة لاستثماراته.
ضحية أخرى، غابرييل أوجي إيديوغون، تعرض للاحتيال بمبلغ 250 ألف دولار.
وقعت الأنشطة الاحتيالية في عام 2013. وتم توجيه الاتهام إلى راميريز في البداية بـ 12 تهمة، والتي تم تعديلها لاحقًا إلى 16 تهمة في يونيو 2022.
وفي حكمها، قالت القاضية دادا: “لقد قام المحكوم عليه بتحويل الأموال المخصصة للاستثمار إلى أغراضه الشخصية بطريقة غير شريفة. وقد نجحت النيابة العامة في إثبات أن الوعود التي قدمت للضحايا كانت كاذبة، وأن الأموال التي حصل عليها كانت تحت ستار الاحتيال”.
وحُكم على راميريز بأحكام مختلفة عن تهم مختلفة، بما في ذلك 8 سنوات لكل من التهم الأولى إلى السادسة، و10 سنوات لكل من التهمتين السابعة والثامنة، و10 سنوات لكل من الحصول على أموال تحت ستار الكذب والسرقة.
هذه ليست أول مواجهة له مع القانون، فقد سبق لراميريز أن واجه متهم بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة.
ورحبت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالحكم، مشيرة إلى أنه بمثابة رادع للمحتالين الآخرين الذين يستهدفون الضحايا غير المنتبهين بوعود كاذبة بتأشيرات أمريكية واستثمارات.
في أثناء، الصافرة وتشير التقارير إلى أن التهم التي أدت إلى الحكم على راميريز لا علاقة لها باتهام منفصل يتعلق بقضية احتيال النفط الخام يعود تاريخها إلى عام 2015.
وتشير التقارير إلى أن راميريز متورط في عملية احتيال تتضمن ادعاء كاذب بأن 48 مليون برميل من النفط الخام النيجيري قد سُرقت ونقلها إلى الصين في محاولة للحصول على تعويض قدره 5 في المائة من الحكومة النيجيرية.
ويُزعم أن المدان، إلى جانب شركائه الأميركيين والمكسيكيين، خطط لخداع شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPCL) والحكومة الفيدرالية من خلال تقديم معلومات كاذبة وغير موثوقة حول صفقة نفط غير موجودة.
في أبريل 2023، رفض وزير العدل والنائب العام للاتحاد، أبو بكر مالامي، مزاعم تفيد بأن البلاد خسرت أكثر من 2.4 مليار دولار من العائدات من البيع غير القانوني المزعوم لما يقرب من 48 مليون برميل من النفط الخام المصدر في عام 2015 إلى الصين.
وانتقد مالامي هذه الاتهامات خلال جلسة استماع أمام لجنة خاصة في مجلس النواب تم تشكيلها للتحقيق في سرقة النفط الخام المزعومة.
وكان النائب العام آنذاك قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وفي وقت لاحق، في يوليو/تموز 2023، وجدت اللجنة المخصصة برئاسة سعادة النائب مارك جبيلا تيرسير أن الادعاء كاذب وبرأت شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة وقيادتها من أي مخالفات.
