من المقرر أن يدفع رجل الأعمال النيجيري دوزي موبووسي غرامات تزيد عن 250 مليون دولار في أعقاب قضية احتيال رفعتها ضده وثلاث من شركاته هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).
ويمثل حكم المحكمة الفيدرالية الأميركية سقوطاً دراماتيكياً للمدير التنفيذي البارز في مجال التكنولوجيا المالية، والذي تصدر عناوين الأخبار العام الماضي بمحاولته الطموحة للاستحواذ على شيفيلد يونايتد، وهو نادي كرة قدم إنجليزي عريق.
أصدر القاضي جيسي إم فورمان من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك الحكم النهائي ضد موبوسي وشركاته، بما في ذلك كيانان مدرجان في بورصة ناسداك، تينجو جروب وأجري فينتيش هولدينجز، بالإضافة إلى تينجو إنترناشونال هولدينجز. ووجدت المحكمة أن موبوسي وشركاته “فشلوا في الرد أو المرافعة أو الدفاع بأي شكل آخر” عن أنفسهم ردًا على الشكوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر الماضي.
جوهر الموضوع
واتهمت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية موبوشي بالتخطيط لعملية احتيال واسعة النطاق من خلال تضخيم مقاييس الأداء المالي لشركاته لتضليل المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وزعمت اللجنة أن إمبراطورية موبوشي التجارية، التي ادعت أنها تعمل في قطاعي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية، كانت في الأساس “خيالاً”.
وأضافت الشكوى أن الأصول والإيرادات والنفقات والعملاء والموردين المزعومة لشركات موبووسي كانت “ملفقة بالكامل تقريبًا”.
كانت مجموعة تينجو، وهي شركة تكنولوجيا مالية تحت سيطرة موبووسي، قد ادعت أن قاعدة عملائها تتجاوز تسعة ملايين مزارع نيجيري، كما ادعت أن لديها عملية قوية لتجهيز الأغذية. ومع ذلك، كشف تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذه الادعاءات مبالغ فيها إلى حد كبير.
وفي أحد الأمثلة البارزة، أعلنت شركة تينجو موبايل، وهي شركة تابعة لمجموعة تينجو، عن وجود نقد ونقد مكافئ بقيمة 461.7 مليون دولار أمريكي في حساباتها المصرفية النيجيرية لعام 2022.
ومع ذلك، وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الرصيد الفعلي أقل من 50 دولارا، وهو ما يسلط الضوء على مدى التزوير.
مركز أبحاث هيدنبورج يحفر عميقًا
وقد اجتذبت الممارسات المشبوهة لشركات موبووسي قدرًا كبيرًا من التدقيق العام الماضي عندما أصدرت شركة هيندينبورج للأبحاث، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تعمل في مجال البيع على المكشوف، تقريرًا وصفت فيه مجموعة تينجو بأنها “عملية احتيال واضحة بشكل استثنائي.”
وتسبب التقرير في انخفاض سعر سهم تينجو بأكثر من 60 في المائة في يوم إصداره، وأثار تساؤلات خطيرة حول شرعية عمليات مومبوسي.
وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد موبووسي وشركاته بعد وقت قصير من تعليق الهيئة للتداول في أسهم شركتي تينغو جروب وأجري فينتك هولدينجز المدرجتين في بورصة ناسداك. واستشهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “بأسئلة ومخاوف بشأن كفاية ودقة المعلومات المتاحة للجمهور” كأساس لتعليق التداول، الأمر الذي أدى إلى تآكل ثقة المستثمرين في الشركتين.
ما الذي يجب أن تعرفه
- كان صعود موبووسي إلى الشهرة ثم سقوطه اللاحق سريعًا. فقد اكتسب اهتمامًا دوليًا في أوائل عام 2023 بمحاولته شراء شيفيلد يونايتد.
- كان هذا النادي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه هبط منذ ذلك الحين إلى الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية. وكان الاستحواذ المقترح، الذي لم يتحقق قط، جزءًا من استراتيجية موبووسي الأوسع نطاقًا لترسيخ مكانته كزعيم أعمال عالمي.
- ولا يفرض حكم المحكمة عقوبات مالية كبيرة على موبووسي فحسب، بل يمنعه أيضًا من العمل كمدير لأي شركة عامة، مما يعني إنهاء مسيرته المهنية في عالم الشركات.
- إن هذه النتيجة بمثابة تذكير صارخ بالعواقب الوخيمة المترتبة على سوء السلوك المالي والرقابة الصارمة التي تمارسها الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة أسواق رأس المال.
