أشهد السيد عيدي موسى، أحد العاملين في لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، يوم الاثنين ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، إسماعيل مصطفى المعروف شعبيا باسم مومفا، بتهمة غسل أموال بقيمة ستة مليارات نيرة.
مصطفى، الذي لا يزال طليقًا، يُحاكم إلى جانب شركته، إسمالوب جلوبال إنفستمنت المحدودة، في ثماني تهم تتعلق بغسل الأموال.
وأخبر موسى، الشاهد السادس في الادعاء، أثناء تقديمه للأدلة من قبل المستشار القانوني لهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، السيد سليمان سليمان، المحكمة كيف صادف مومفا وشركته أثناء التحقيق.
وقال إن اللجنة تلقت معلومات استخباراتية من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تفيد بأن مومفا وشركته قادوا جريمة إلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية.
“في بعض الأحيان في عام 2019، تلقينا معلومات استخباراتية من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت موجهة إلى اللجنة لإبلاغنا بأن المتهمين الأول والثاني كانا يقودان جريمة إلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف باسم ياهو ياهو.
وأشارت المعلومات الاستخبارية إلى أن المتهمين الأول والثاني ينتميان إلى عصابة تعمل بين نيجيريا وعبر الحدود، للاحتيال على بعض مستخدمي الإنترنت.
“أثناء التحقيق، تم توجيه بعض الخطابات إلى بنك زينيث لطلب كشف حساب المتهم الثاني، وكذلك إلى البنك الآخر المرتبط بالمتهم الأول، والذي يشمل بنك فيديليتي، وتم تحليل كشف الحساب الذي تم استلامه.
وقال: “خلال التحليل، اكتشفنا تدفقًا بقيمة 30 مليار نيرة عبر حساب المتهم الأول في بنك فيديليتي وحوالي 5 مليار نيرة في حساب بنك زينيث”.
وقال الشاهد أيضًا إن رسائل كتبت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الاحتيال الخاصة التابعة لـ EFCC بخصوص المدعى عليه الذي يدعي أنه كان عضوًا في Bureau De Change (BDC).
وأضاف أن هذه الرسالة كتبت إلى البنك المركزي النيجيري والوكالات الأخرى ذات الصلة.
وقال الشاهد إن التحقيقات كشفت أن المتهم الأول لم يكن يقيم في نيجيريا وأن محاولات الوصول إليه باءت بالفشل.
“تم كتابة خطاب إلى خدمات الهجرة النيجيرية في 16 أكتوبر 2019 للقبض على المدعى عليه في أي وقت يصل فيه إلى نيجيريا.
“في يوم 18 أكتوبر 2019، حصل المتهم الأول على معلومات تفيد بأن الهيئة تبحث عنه، وأثناء تواجده في نيجيريا، وصل بسرعة إلى المطار، وركب طائرة أخرى للهروب من الاعتقال.
“حصل الفريق على المعلومات من خلال إدارة الهجرة في المطار، لكن مومفا كان قد استقل الطائرة بالفعل.
وأضاف أنه تم القبض عليه مع ممتلكاته وتم تسليمه إلى EFCC.
وقال موسى للمحكمة إنه تم اكتشاف أكثر من 30 مليار نيرة في حساب مومفا في بنك فيديليتي، وأنه كان يعمل في مجال الصرافة، وهو ما كان يعلم أنه كاذب.
وأضاف أن اللجنة أنهت التحقيق في الجرائم التي تقترب من غسل الأموال، وتشغيل بنك التنمية الماليزي دون ترخيص، حيث لا يزال مومفا يمثل للمحاكمة أمام القاضية إيما من المحكمة الفيدرالية العليا في إيكويي.
“كشف الجمع بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وتقرير التحقيق حول هاتف Mompha iPhone أن هاتف Mompha iPhone تم استخدامه لإرسال تفاصيل الحساب إلى رقم هاتف في الإمارات العربية المتحدة استخدمه للبحث عن رموز سريعة لأحد البنوك.
“خلال فترة اعتقاله، تم تسجيل جميع الممتلكات المستردة لدى حارس المعارض في مكتب EFCC وتم تسليم معظم الممتلكات إليه بكفالة، باستثناء هاتف I-phone 8 الخاص به الذي كان لا يزال مع اللجنة.
وقال الشاهد: “جميع العناصر هي عائدات جريمة لأنه عندما تم إعطاؤه نموذج إعلان الأصول للإعلان عن أصوله، لم يدرج تلك العناصر”.
قدمت النيابة العامة وثيقتين، بيان المتهم الأول وإقرار الأصول والذي تم قبوله كدليل وتم تسميته بالمعرض ص5 وص6.
لكن القاضي موجيسولا دادا أرجأ القضية إلى الثامن من أكتوبر لمواصلة المحاكمة.
