حدد القاضي إنيانغ إيديم إيكوو من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا يوم 26 نوفمبر لمحاكمة الدكتور برايت إيكيتشوكو إيشيفو والدكتور فيليكس ننامدي إجنوانيوجا، اللذين يقال إنهما الرئيسان التنفيذيان لشركة تليكوم ساتالايتز تليفزيون (TSTV)، بشأن تهم الاحتيال التي وجهتها إليهما الحكومة الفيدرالية.
تم توجيه الاتهام إلى إيشيفو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والدكتور فيليكس ننامدي إجنوانيوجا، المدير التنفيذي لشركة الاتصالات، من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، في 6 يونيو 2024، بتهمة الاحتيال في الرسوم المسبقة والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
كانت الدعوى الموسومة بـ: FHC/ABJ/CR/254/23، تتضمن شركة Telecom Satellites Limited وشركة أخرى، وهي Briechberg Investment Limited، كمدعى عليهما الثالث والرابع على التوالي.
وكان من المفترض أن يبدأ القاضي إيكوو محاكمة المتهمين في 15 يوليو/تموز 2024، لكن ارتباطًا رسميًا أخرجه من أبوجا.
وأبلغ مسجل المحكمة المحامين والمتهمين وغيرهم من المتقاضين أن القاضي سوف يبلغهم بالمواعيد الخاصة بقضاياهم عند عودته إلى أبوجا.
وفي إشعار بتاريخ المحاكمة تم إبلاغه للأطراف، قال القاضي إيكوو إنه تم تحديد يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني لفتح لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية قضيتها ضد المتهمين.
وقيل إن موعد نوفمبر/تشرين الثاني قد تم اختياره من قبل القاضي بعد العطلة السنوية للمحكمة العليا الفيدرالية التي ستنتهي في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
وزعمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من بين أمور أخرى، أن المتهمين، وهما رجلان، ارتكبا في 18 مايو/أيار 2020 جريمة غسل أموال تقترب من التطفل الضريبي، وضريبة القيمة المضافة غير المحولة، وضريبة دخل الشركات، والدفع حسب الدخل (PAYE) المخصومة من رواتب 165 عاملاً، وهي جرائم يعاقب عليها بموجب المادة 15 من قانون حظر غسل الأموال لعام 2011 المعدل في عام 2012.
وقد زُعم أنهم قاموا بتحويل أموال ضريبية بقيمة 33.9 مليون نيرة، و13.5 مليون نيرة، و19.4 مليون نيرة، مستحقة للحكومة الفيدرالية، إلى استخدامهم الشخصي، في انتهاك للمادة 15 من قانون حظر غسل الأموال.
زعمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن المدعى عليه الأول، الدكتور إيشيفو، احتال على المحامي الكبير في نيجيريا، توراكي كابير تانيمو، بمبلغ 960 مليون نايرا تحت ذرائع كاذبة.
وأشارت التهمة إلى أن إيشيفو أثناء عمله كمدير عام لشركة Briechberg Investment Limited في 18 مايو 2020 بقصد الاحتيال حصل على مبلغ 150 مليون نايرا من تانيمو الذي يشغل منصب المدير العام لشركة Kalsiyam Farm كقرض لشراء معدات حديثة لشركته للاتصالات.
وأضافت هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أن القرض المذكور تم دفعه إلى حساب شركة Briechberg Investment Limited رقم: 1015561485، الموجود في بنك Zenith.
وفي نفس اليوم، قيل إن المتهم حصل على مبلغ آخر قدره 380 مليون نايرا تم دفعه إلى نفس الحساب لنفس الغرض، بينما زُعم أن المتهم حصل أيضًا على مبلغ آخر قدره 400 مليون نايرا في نفس اليوم ولنفس الغرض من تانيمو الذي يشغل أيضًا منصب المدير العام لشركة BYI General وتم دفعه إلى نفس الحساب.
في نفس اليوم 18 مايو 2020، قام Turaki SAN، أثناء عمله كمدير تنفيذي لشركة K. T Turake، بإجراء دفعتين بقيمة 15 مليون نايرا لكل منهما إلى الحساب المصرفي لشركة Briechberg Investment Limited التابع للدكتور برايت إيكيتشوكو إيتشيفو لنفس الغرض.
في الوقت الذي أجريت فيه هذه المعاملات، كان توراكي، سان، الذي كان حاضرا في المحكمة أثناء توجيه الاتهام إلى المتهمين، وزيرا في حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.
لكن تجدر الإشارة إلى أن المتهمين الاثنين دفعا ببراءتهما عندما قرئت عليهما التهم.
وقد تقدم محامي لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، السيد سيلفانوس طاهر، بطلب احتجاز المتهمين احتياطيًا، ومع ذلك، بعد تقديم طلب من محاميهم، السيد إييتايو فاتيجون، وافقت المحكمة على إطلاق سراحهم بكفالة إدارية، والتي تم تسليمها لهم في وقت سابق من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
ومع ذلك، حذر المتهم من السفر خارج البلاد دون إذن من المحكمة، مضيفًا أنه يجب إخطار دائرة الهجرة النيجيرية (NIS) بمصادرة جوازات سفرهم الدولية.
