خبراء مكافحة الفساد العالميون في لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي يتصدون للأصول المشتبه بها في كامبريدج
يشارك كبار المسؤولين في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ضمن مجموعة من خبراء مكافحة الفساد العالميين الذين يحضرون ندوة دولية تستمر أسبوعاً حول الجريمة الاقتصادية في كامبريدج بالمملكة المتحدة.
الندوة، وهي رقم 41 في سلسلة الندوات في كلية جيسوس، إحدى أقدم الكليات في جامعة كامبريدج، تحت عنوان: “الأصول المشتبه بها”، وهي مصممة لتقديم خطابات وتدخلات ثاقبة واستكشافية في التعامل مع تتبع الأصول واستردادها ومصادرتها والقضايا المرتبطة بها.
ويقوم فريق لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بقيادة أمين اللجنة محمد حمادة، بمراجعة عميقة للأطر المعقدة اللازمة لمعالجة التهديدات التي يفرضها المحتالون على الدول، وعائدات جرائمهم، والانتقام القانوني لمنعهم من التمتع بمكاسبهم الإجرامية.
يقول البروفيسور باري رايدر، مؤسس ومدير تنفيذي ورئيس مشارك في كلية جيسوس في كامبريدج، إن الندوة تركز على “مجموعة من المخاوف المتعلقة بتحديد ومنع والسيطرة على الثروات المشبوهة، سواء كانت هذه الثروات تشكل ممتلكات إجرامية أو ثروات غير مبررة أو ثروات يمتلكها أشخاص لا نحبهم! وربما من أجل استقرار وأمن اقتصاداتنا، والأهم من ذلك، التأثير المباشر وغير المباشر لمثل هذه التدخلات على بقيتنا، وخاصة مؤسساتنا المالية ومستشاريها”.
ومن المقرر أن يتناول هذا التقرير القضايا ذات الصلة باستحواذ المحتالين على الأصول. وتشمل هذه القضايا: “طبيعة وطبيعة الثروة المشبوهة؛ لماذا نهاجم الأصول في المقام الأول؟؛ إزالة الأصول – جانب من جوانب الحظر أو العقوبة؛ تحديد الثروة المشبوهة؛ ملاحقة الثروة المشبوهة في الفضاء الإلكتروني والثروة غير المبررة – مفهوم أم أداة؟”
ومن بين المواضيع الأخرى، “تتبع الثروة المشتبه بها من خلال القانون المدني؛ تجميد الثروة المشتبه بها؛ غسل الثروة المشتبه بها – كيف يمكننا أن نجعلها أكثر خطورة على المتورطين؛ العقوبات والثروة المشتبه بها؛ القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي؛ تحديث عملي حول الفساد ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وملاحقة رؤساء الوزراء وغيرهم من “الكبار” بتهمة الفساد”، وغيرها.
وفي معرض شرحه لـ “مشاكل تحديد الثروات المشبوهة في النظام المالي”، يقول الدكتور عمر بيلو، رئيس وحدة تحليل الاستخبارات الاستراتيجية في لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية: “إن المشاكل الرئيسية هي غسيل الأموال من قبل أطراف ثالثة، وغسيل الأموال القائم على التجارة، وإخفاء الملكية المفيدة، والاستخدام المفرط للمعاملات النقدية لإخفاء المصادر غير المشروعة للأموال”. ولكسر هذه النحس، أوصى بيلو بتبني مبادئ إدارة القضايا الفعّالة لتحديد ثروات المشتبه بهم في النظام المالي. كما أكد على الحاجة الملحة إلى التعاون المتعدد الأطراف بين الوكالات المشاركة في تتبع الأصول لتعزيز قدرة مسؤوليها على التعامل مع تعقيدات الأصول المشبوهة.
تحدث القاضي جون توشو، رئيس المحكمة العليا الفيدرالية في نيجيريا، مع الجمهور العالمي عن الجهود المبذولة من خلال نظام العدالة الجنائية النيجيري لتتبع واستعادة وإعادة دمج الأصول المشتبه بها في الخزانة الوطنية. وقال: “نحن نبذل جهودًا كبيرة لضمان عدم إفلات المحتالين من عائدات جرائمهم”. كما شرح العمليات والإجراءات المتعلقة بمصادرة الأصول والنجاحات الملموسة التي رافقتها.
يضم الندوة تجمعًا متنوعًا من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمحققين وخبراء الشؤون العامة والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وضباط إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
