نفت الحكومة النيجيرية مزاعم الرشوة التي قدمها Binance التنفيذي Tigran Gambaryan ضد مستشار الأمن القومي (NSA) ، Nuhu Ribadu ، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.
وفقًا لوزير المعلومات والتوجه الوطني ، محمد إدريس ، رفضت الحكومة الفيدرالية عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار من تبادل العملة المشفرة لتأمين إطلاق سراح غامباريان أثناء احتجازه في البلاد.
في 28 فبراير ، 2024 ، تم القبض على غامباريان إلى جانب مسؤول تنفيذي آخر ، ناديم أنجاروالا ، واعتقل في نيجيريا بسبب مزاعم العمليات غير القانونية ولتلاعب سابق.
نجا أنجاروالا من الحضانة في مارس ، وبعد ذلك قدمت الحكومة الفيدرالية تهمة جنائية ضد بينانس بتهمة التهرب الضريبي.
وسط القضايا التنظيمية في نيجيريا ، عطلت Binance خدماتها في نيرة في 8 مارس 2024.
في شهر مايو ، زعم الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، ريتشارد تينغ ، أن أعضاء مجلس النواب النيجيري سعى إلى رشوة في العملة المشفرة لحل القضايا.
وقد نفى مجلس النواب هذه الادعاءات واتهم بينانس بمحاولة تحويل الانتباه من المزاعم الجنائية ضد الشركة.
بتكرار الادعاءات يوم الجمعة ، أصر غامباريان على أنه خلال اجتماع في الجمعية الوطنية ، أنشأ المشرعون كاميرات مزيفة وجعلوا طلب الرشوة ليتم دفعهم إلى محافظ التشفير الشخصية.
ووفقا له ، شارك عملاء DSS أيضا في المناقشات.
وادعى كذلك أن ريبادو سعى إلى استخدام الأموال لتمويل طموح سياسي وأن أفعاله أدت إلى عواقب دبلوماسية ، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحد من التأشيرات للمسؤولين النيجيريين والرئيس السابق جو بايدن يرفض مقابلة الرئيس بولا تينوبو.
بناءً على الادعاء بأن Binance ساعدت التلاعب في النيرة ، مما أدى إلى إضعاف العملة ، قال غامباريان “لقد عرفوا جميعًا أن تخفيض قيمة نايرا كان نتيجة مباشرة لسياسة Tinubu النقدية ، التي أثارت نية النيرة من الدولار.
“أنا لا أقول أن قرار السياسة هذا كان خطأ ، لكن الجميع فهموا أن إزالة التدخل الحكومي سيؤدي إلى تخفيض قيمتها الشديد. بدلاً من الاعتراف بذلك ، استخدموا Binance كبش فداء. “
رداً على رد فعل يوم الجمعة ، رفض وزير المعلومات مزاعم غامبريان بأنها “شائن ، تشهيري ، لا أساس له من العمل”.
وفقًا لـ IDRIS ، رفضت الحكومة الفيدرالية عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار من Binance لإطلاق سراح Gambaryan لصالح تسوية أكثر فائدة تم الوصول إليها مع حكومة الولايات المتحدة.
وأكد أن غامباريان ، الذي تم إطلاق سراحه بعد مفاوضات دبلوماسية ، يحاول تشويه سمعة المسؤولين النيجيريين بتهمة خاطئة.
نقلاً عن إدريس ، “تلاحظ الحكومة الفيدرالية في نيجيريا بالقلق من الادعاءات الفاحشة ، والمعلومات الخاطئة ، والبيانات التشهيرية التي يتم نشرها من قبل تيغران جامباريان ، وهو موظف أمريكي من بينانس الذي حوكم مؤخرًا في نيجيريا بسبب جرائم مالية.
“في حين أن الحكومة الفيدرالية في نيجيريا تتردد في إشراك السيد غامباريان ، بسبب التدخل الدبلوماسي رفيع المستوى الذي حل قضيته ، فإننا مضطرون إلى تسجيل السجل بشكل مستقيم لمنع أكاده من الحصول على الجر.
“كانت الزيارة الأولى للسيد غامباريان وزملاؤه في نيجيريا وفقًا لتقديرهم ، ولم تكن الحكومة متورطة رسميًا. ومع ذلك ، عندما تم لفت انتباه الحكومة إلى طلب رشوة مزعوم خلال تلك الرحلة ، تم إطلاق التحقيق على الفور ، على الرغم من عدم وجود شكوى رسمية من أي شخص.
“السيد. كانت زيارة غامباريان الثانية لنيجيريا جزءًا من تحقيق أوسع في التلاعب الجنائي بالعملة النيجيرية من خلال منصات نظير إلى نظير مثل Binance ، لكن المحققين شعروا بالإحباط من التكتيكات التي نشرها غامباريان وفريقه.
“السيد. تم إطلاق سراح غامباريان من قبل الحكومة النيجيرية في أكتوبر 2024 على أساس إنساني وبعد تدخل دبلوماسي رفيع المستوى انتهى بفوائد ملموسة لنيجيريا. رفضت الحكومة عرض Binance للدفعة المقدمة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل حرية السيد غامباريان ، لصالح تسوية أكثر فائدة مع الحكومة الأمريكية.
“إننا ننكر بشكل قاطع المطالبات الانتقامية التي قدمها السيد غامباريان ضد المسؤولين النيجيريين المشاركين في قضيته ، ونحن نحث الجمهور على تجاهل هذه الاتهامات الخاطئة في مجملها.
“من الضروري أن نلاحظ أن مزاعم السيد غامبريان ليست فقط لا أساس لها من ذلك ولكنها تفتقر أيضًا إلى المصداقية ، بالنظر إلى دافعه الظاهر لتشويه سمعة وتخويف أولئك الذين تأكد من مواجهة العدالة.
“ومع ذلك ، نحن واثقون من أن النظم القضائية النيجيرية والأمريكية ستوفر للسيد غامباريان فرصة عادلة لإثبات ادعاءاته في المحكمة. حتى ذلك الحين ، ننصح الجمهور بتوخي الحذر وعدم التأثير من قبل مطالبات السيد غامباريان التي لا أساس لها من الصحة. “
