اتهمت اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC) محمد بشير سيدو، رئيس الأركان السابق لحاكم ولاية كادونا السابق مالام ناصر الرفاعي، بغسل الأموال في المحكمة الفيدرالية العليا في كادونا.
سيدو، الذي شغل أيضًا منصب مفوض المالية في ولاية كادونا، متهم بتلقي دفعة نقدية قدرها 155.000.000 ين من موظف عام في وزارة المالية. ابراهيم مختار، تجاوز الحد المسموح به قانونًا للمعاملات النقدية.
تزعم اللجنة الدولية للبراءات أن المعاملة حدثت في مارس 2022، وتم تسهيلها من خلال المساعد الخاص لسيدو، معزو عبده.
تشتمل التهمة، التي تم تحديدها باسم FHC/KD/IC/2025، على تهمتين تتعلقان بغسل الأموال.
وفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن سيدو قبل الأموال النقدية في انتهاك للمادة 2 (أ) من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022، الذي يحظر المعاملات النقدية الكبيرة غير المصرح بها.
وتزعم اللجنة الدولية للبراءات أيضًا أن سيدو كان يسيطر على الأموال بشكل غير مباشر، مع العلم أو لديه سبب لمعرفة أن الأموال مرتبطة بممارسات فاسدة.
يخالف هذا القانون المادة 18 (2) (د) من نفس القانون ويعاقب على العقوبات بموجب المادة 18 (3)، التي تنص على السجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 14 سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف قيمة المبلغ المغسول، أو كلاهما.
مساعد كبير المسؤولين القانونيين في اللجنة الدولية للبراءات، أوسوبيني إيكوي أكبونيميسينغا، قدم التهم في 7 يناير 2025.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع سيدو للتحقيق بتهمة غسل 3.96 مليار ين واختلاس 244 مليون ين خلال فترة عمله في حكومة ولاية كادونا.
وكان مجلس النواب في ولاية كادونا قد اتهم سابقًا الرفاعي الإدارة متهمة إياها بسوء إدارة أكثر من 423 مليار ين من أموال الدولة.
