لجنة مكافحة الفساد الهندية ستستدعي الرئيس التنفيذي السابق لبنك فيدرال مورتيجا وآخرين بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم بقيمة 65 مليون دولار في أبوجا
النقاط الرئيسية للقصة
- من المقرر أن تقوم لجنة مكافحة الفساد الهندية بتوجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق جيمبا كومو ياو وآخرين بتهمة الاحتيال العقاري بمبلغ 65 مليون دولار في أبوجا.
- وتشمل الاتهامات منح عقد لشركة يزعم أنها غير كفؤة واختلاس أموال.
- ولكن المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات لا يزال غير مكتمل، حيث يصر المتهمون على أن هذا الادعاء هو حملة شعواء سياسية.
تستوجه لجنة ممارسات الفساد المستقلة والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC) اتهامات إلى الرئيس التنفيذي السابق للبنك الفيدرالي للرهن العقاري في نيجيريا (FMBN)، السيد جيمبا كومو ياو، بتهمة منح عقد عقاري بقيمة 65 مليون دولار لشركة غير كفؤة، وهي شركة Good Earth Power Nigeria Limited في عام 2012.
يرد هذا في لائحة اتهام لجنة مكافحة الفساد الهندية التي تحمل العلامة FHC/ABJ/CR/333/24، والتي تم تقديمها في 9 يوليو 2024 من قبل الدكتور أوسوبيني إيكوي أكبونيميسينغا، مساعد كبير المسؤولين القانونيين في لجنة مكافحة الفساد الهندية.
تم رفع دعوى قضائية ضد ياو وبولا أوجونسولا والسيد تاري روفوس وشركة جود إيرث باور نيجيريا المحدودة وتي بريند فورتشنز المحدودة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا بسبب مخالفتهم المزعومة لقانون لجنة تنظيم الشركات العامة والمادة 19 من قانون غسل الأموال (المنع والحظر) لعام 2022.
قضية لجنة حماية المستهلك
وفي التهمة المكونة من خمس تهم والتي حصلت عليها Nairametrics يوم الأربعاء، اتهمت وكالة مكافحة الفساد ياو بدفع مبلغ 3،785،000،000.00 نيرة نيجيرية لشركة Good Earth Power Nigeria Limited من إجمالي مبلغ العقد البالغ 65 مليون دولار أمريكي، لتطوير 962 وحدة سكنية في كوبوا، أبوجا المسماة “Goodluck Jonathan Legacy City” على عكس الممارسة المقبولة.
وتؤكد لجنة مكافحة الفساد الهندية أن الرئيس التنفيذي السابق للبنك ساهم في فشل مؤسسته في ذلك الوقت من خلال الموافقة على منح مبلغ 65 مليون دولار لشركة لم تتمكن من تنفيذ وإكمال مشروع العقار.
وذكرت الاتهامات أن السيد جيمبا كومو ياو وبولا أوجونسولا، بصفتهما الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للبنك في أغسطس/آب 2012، حصلا على قرض بقيمة 14 مليار نيرة من بنك إيكوبانك نيجيريا نيابة عن البنك.
وقيل إن هذا القرض مخصص لتطوير واستكمال 962 وحدة سكنية في كوبوا، أبوجا، والتي يطلق عليها اسم “مدينة جودلاك جوناثان ليجاسي”، في غضون 18 شهرًا.
وزعمت شركة حماية البيانات الدولية أيضًا أن السيد جيمبا كومو ياو، بصفته الرئيس التنفيذي للبنك، منح العقد الذي تبلغ قيمته 65 مليون دولار على الرغم من علمه بأن الشركة تفتقر إلى القدرة على تنفيذ العقد.
وأضافت لجنة تنظيم المؤسسات العامة أن المشروع لا يزال غير مكتمل حتى اليوم، مما يشكل “عائقًا اقتصاديًا” للبنك ويشكل انتهاكًا للمادة 68 (1) من قانون لجنة تنظيم المؤسسات العامة، الفصل P39، قوانين الاتحاد، 2004.
واتهم المتهمون الآخرون بإعطاء واستلام مبلغ 3,550,000.00 دولار أمريكي من مبلغ العقد نقدًا، وذلك بالمخالفة لقانون غسل الأموال.
“اتُهم تاري روفوس وشركة Good Earth Power Nigeria Limited وشركة T-Brend Fortunes Limited بتحويل مبلغ 991،399،255 نايرا إلى 3،550،000.00 دولار أمريكي وتسليمه إلى جيسون روزاموند (الآن طليقًا) نقدًا، على عكس المادة 18 (2) (ب) ويعاقب عليها بموجب المادة 18 (أ) من قانون غسل الأموال (المنع والحظر) لعام 2022.”
يحظر قانون لجنة تنظيم المؤسسات العامة على المسؤول اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى فشل المؤسسة، مع فرض عقوبات تتضمن عقوبة السجن.
وعلمت “نايرا ميتريكس” أنه لم يتم تحديد موعد لتوجيه الاتهام.
المتهمون أبرياء في نظر القانون ما لم تثبت إدانتهم من قبل المحكمة.
تبرئة جيمبا كومو في الماضي – محامٍ
وأكد محامي كومو، المحامي أوكبارا أورجي، لموقع نيرامتركس أن موكله كان مدعوًا من قبل وكالات مكافحة الفساد قبل بضع سنوات، لكن كبار المحققين فيها برأوه.
“لقد حققت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في الأمر ولم تتمكن من العثور على أي شيء يربط كومو.
وقال أورجي “لقد أعلنت هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنه مطلوب وهددنا بمقاضاته. لقد اتصلوا به وتوسلوا إليه، ولدينا كل هذه السجلات”.
وزعم أورجي بعد ذلك أن المؤسسة الحكومية الفيدرالية تستخدم حملة شعواء سياسية ضد موكله.
“إذا قدموا أي تهمة، فسيتم رفض الأمر على الفور، وسوف نقوم برفع دعوى قضائية كيدية لأنه لا يوجد شيء يربط جيمبا في هذه المسألة.
“قال مدير الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد الكندية هنري إيموري إنه لا توجد أي تهمة ضد هذا الرجل. لذا إذا رفعوا أي تهمة الآن، فسيكون ذلك لمصلحة سياسية”، كما زعم المحامي.
القصة الخلفية
في عام 2021، أعلنت لجنة مكافحة الفساد الهندية أن تاري روفوس والسيد جيمبا ياو كومو والسيد بولا أوجونسولا مطلوبون فيما يتعلق بقضايا تتعلق بتحويل الأموال العامة للعقارات بما يصل إلى 65 مليون دولار.
اللجنة الدولية لحماية البيانات، في إفادة وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 29 أغسطس 2021، إنها استردت 53 مليار نيرة من أحد مطوري العقارات لصالح البنك الفيدرالي للرهن العقاري في نيجيريا.
وكان رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية السابق، البروفيسور بولاجي أواسانويه، قد كشف عن ذلك خلال اجتماع مع لجنة مجلس النواب المخصصة للتحقيق في عمليات مطوري العقارات في منطقة العاصمة الفيدرالية، في ذلك الوقت.
وبحسب قوله فإن المطور أخذ الأموال دون أن يوفر السكن لمشتركيه.
كما استدعت لجنة الحسابات العامة بمجلس الشيوخ السيد كومو بشأن منح عقد غير منتظم بقيمة 3 مليارات نيرة تحت قيادته.
واستند الاستدعاء إلى تقرير أصدره مكتب المدقق العام للاتحاد (AuGF) خلال الفترة 2015-2018 ضد البنك.
وذكرت التقارير أن كومو أبلغ لجنة مكافحة الفساد أنه ليس لديه ما يخفيه بعد اتهاماتها.
