لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تتعهد بملاحقة المسؤولين التنفيذيين في البنوك الذين يساعدون في غسل الأموال
أعلنت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أنها ستبدأ قريبا مقاضاة المسؤولين التنفيذيين للبنوك الذين يساعدون في غسل الأموال في البلاد.
صرح رئيس هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، أولا أولوكوييدي، أن النتائج كشفت عن تواطؤ في غسيل الأموال ومبيعات وتجارة النقد الأجنبي غير القانونية بين مسؤولي البنوك.
وقد كشف عن ذلك في المؤتمر السنوي السابع عشر للمعهد المصرفي المعتمد في نيجيريا.
ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي المعهد المصرفي النيجيري إلى تكثيف وظائفه التنظيمية للحماية من الاحتيال، وقال إن عمليات احتيال مالية كبرى تمت من خلال النظام المصرفي في البلاد.
وحثت اللجنة مؤخرًا الجمعية الوطنية على سن قانون يدعم سياسة المبلغين عن المخالفات التي تنتهجها الحكومة.
وأدلى أولوكوييدي بهذه الدعوة خلال مؤتمر نقابة المحامين النيجيريين في لاغوس.
ونصح المحامين في كافة أنحاء البلاد بممارسة العناية الواجبة دائمًا في ممارساتهم.
وبحسب قوله “باعتبارنا محامين، من المفترض أن نحافظ على الثقة في سلوكنا المهني. وبينما نحاول الامتثال للقوانين واللوائح الدولية، يتعين علينا أيضًا أن نفعل ما هو صواب لحماية قدسية مهنتنا، وهو أمر بالغ الأهمية. لا تحاول حماية المجرمين المشتبه بهم، والأشخاص الذين لابد أنهم ارتكبوا جرائم مالية. لذا، إذا كنت تعرف من نبحث عنه، فيجب عليك أن تكشف عن هذا الشخص وسنقوم بدورنا.
“إن القيام بالأمر الصحيح لا يأتي بالضرورة من خلال الاتفاقيات الدولية. فإذا قمت بالأمور الصحيحة، فسوف يتم إخراجك تلقائيًا من القائمة الرمادية. ومن الأفضل لك على الأقل أن تعرف من هو عميلك. ومن المتوقع أن تحصل على أجرك من مصدر مشروع. وإذا كنت ضحية لجرائم، فسوف تفهم ما أقوله. وبصفتك محاميًا، لا يجب عليك بأي حال من الأحوال أن تنتقص من التزامك المهني تجاه عملائك أو تقلل من شأنه. وحتى جزء من قانون غسيل الأموال الذي قمنا بتقييمه لا يمنعني من فرض لوائح قانون لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والقوانين المالية الأخرى في نيجيريا.”
